北京赛科希德科技股份有限公司

(上接126版)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容：根据2021年11月2日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的关于企业会计准则相关实施问答中的相关规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决内容：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

表决内容：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，对2021年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对2022年度拟发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决内容：经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

表决内容：经审核，公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2022-017

北京赛科希德科技股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例为20.96%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因为：结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司目前处于成长阶段，需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面，不断提升公司技术实力与核心竞争力。同时面对新冠疫情影响、医疗政策改革等外部环境变化，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币268,461,660.73元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本81,648,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,412,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利97,368,830.48元，母公司累计未分配利润为268,461,660.73元，上市公司拟分配的现金红利总额为20,412,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司主营产品为血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材，属于体外诊断行业下属的血栓与止血诊断行业。由于人口老龄化、学术普及等因素，血栓与止血体外诊断的需求也快速增长，行业处于快速发展阶段。血栓与止血体外诊断行业作为与人类健康密切相关的高新技术产业，具有技术含量高、进入壁垒高、发展潜力大、产品研发周期较长等行业特点。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司自成立以来，秉承“成功源自专一，服务创造价值”的核心价值观，一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，公司主要采用“自主研发生产、以销定产、以产定购、以经销为主”的经营模式。目前，公司正处于成长阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公司需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入239,915,362.66元，同比增长7.88%；归属于上市公司股东的净利润为97,368,830.48元，同比增长40.73%；经营活动产生的现金流量净额107,423,198.26元，同比增长48.65%。公司整体经营情况稳健，业绩实现稳步增长，经营现金流良好。

2022年，公司将继续加大研发投入，加快新产品研发进度、技术人员储备，努力推进进口替代目标；同时将全面推进募集资金投资项目建设，扩大产能、提升质量水平，增强企业核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司现金分红比例低于30%的原因

本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司 2021年度拟派发现金红利人民币20,412,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.98%，符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。

公司本次现金分红比例低于30%的原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司目前处于成长阶段，需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面，不断提升公司技术实力与核心竞争力。同时面对新冠疫情影响、医疗政策改革等外部环境变化，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及生产经营发展、对外投资等方面，以提升公司核心竞争力和行业地位,有利于为投资者带来长期回报。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司2021年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制定了2021年度利润分配方案。

公司2021年度利润分配方案决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月20日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

全体监事同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2022-021

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年度董事、监事和高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司独立董事按年领取独立董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案符合公司薪酬政策及经营状况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案事项，同意将该方案提交至公司股东大会审议。

本方案已于2022年4月20日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2022-023

北京赛科希德科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请开具履约保函

并提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：北京赛诺希德医疗科技有限公司

● 是否为上市公司关联方：全资子公司，本公司持有其100%股权。

● 本次担保最高限额为：2,000万元人民币

● 本次担保是否有反担保：子公司自有资金2,000万元人民币作为反担保

● 本次担保是否经股东大会审议：否

一、担保情况概述

（一）基本情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”）全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司（以下简称“赛诺希德”）作为募投项目实施主体与中建一局集团第二建筑有限公司于2021年11月1日签订了《血栓与止血产品生产及研发一体化项目工程承包合同》（以下简称“工程承包合同”），为保证合同的正常履行，并符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求，由赛诺希德向中国建设银行股份有限公司北京生命园支行申请出具保函，建设银行同意为赛诺希德向中建一局集团第二建筑有限公司出具保函，保证责任最高限额为2,000万元，（约为工程承包合同金额的8.58%左右），保函期限至2023年4月30日，保函受益人为中建一局集团第二建筑有限公司。赛诺希德拟使用自有资金2,000万元人民币作为质押担保，与建设银行签署《反担保（保证金质押）合同》并设立保证金专户。

（二）审议程序

赛科希德于2022年04月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请开具履约保函并提供反担保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京赛诺希德医疗科技有限公司

成立日期：2020年4月17日

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：吴仕明

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地DX00-0502-6004-2地块

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）；生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：赛科希德持股100%

与上市公司关系：赛诺希德为赛科希德全资子公司

主要财务数据：（单位：万元）

■

被担保人不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、付款保函的主要内容

受益人：中建一局集团第二建筑有限公司

保证责任最高限额：人民币2,000万元

保函期限：保函期限至2023年4月30日

保函形式：见索即付

反担保：赛诺希德拟使用自有资金2,000万元人民币向建设银行提供反担保。

截至本公告日，上述保函事项相关方尚未签署相关协议，协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司于2022年4月20日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请开具履约保函并提供反担保的议案》，公司董事会认为：全资子公司赛诺希德向银行申请的担保，符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求，确保施工合同的正常履行，在本次担保期内赛诺希德有能力对经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。赛诺希德以自有资金作为反担保不会损害赛科希德的利益及股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，全资子公司向银行申请的担保，符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求，确保施工合同的正常履行，在本次担保期内全资子公司有能力对经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司全资子公司向银行申请开具履约保函并提供反担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，赛诺希德累计对外担保金额约合人民币2,000 万元人民币（含本次，本次之前无担保金额），占最近一期（未经审计）净资产41.46%，占最近一期（未经审计）总资产13.67%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、上网公告附件

《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2022-026

北京赛科希德科技股份有限公司关于

召开2021年度暨2022年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月16日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@succeeder.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司2022年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月16日上午10:00-11:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月16日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理王海先生；董事兼副总经理丁重辉女士；董事兼财务总监李国先生；董事会秘书张嘉翃先生。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月16日(星期一)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@succeeder.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53855568转808

联系邮箱：investor@succeeder.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年4月22日