云赛智联股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄金刚先生、主管会计工作负责人翁峻青先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐青女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

调整原因为公司2021年受让华鑫置业（集团）有限公司所持有的公司持股49%的联营公司上海云赛创鑫企业管理有限公司2%的股权，形成同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:云赛智联股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：唐青

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：云赛智联股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：唐青

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：云赛智联股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：唐青

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

云赛智联股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2022-016

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十一届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）董事会十一届十六次会议书面通知于2022年4月16日发出，并于2022年4月21日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2022年第一季度报告；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2022年第一季度报告》。

二、关于修订《公司章程》的预案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。 同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-018）。

三、关于预计2022年度对外捐赠额度的预案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司2022年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2022年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、关于召开2021年年度股东大会的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年5月18日13点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-019）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2022-017

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十一届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届十五次会议书面通知于2022年4月16日发出，并于2022年4月21日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事2人，实际出席监事2人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1、公司2022年第一季度报告；

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2022年第一季度报告》。

2、关于修订《公司章程》的预案；

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-018）。

3、关于增补公司第十一届监事会监事候选人的预案。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司根据云赛智联《公司章程》的规定，推荐景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人（简历附后）。同意增补景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日

公司第十一届监事会监事候选人简历：

景耀生 男，1976年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林省迪瑞实业有限公司财务部管理会计，上海广电金星电子有限公司财务部管理会计，上海广电信息产业股份有限公司财务部预算主管，上海广电信息产业股份有限公司平显分公司财务部财务经理，上海广电晶新平面显示器有限公司财务部财务经理，上海亿人通信终端有限公司商务大部副部长，上海宝通汎球电子有限公司财务总监，上海云赛智联信息科技有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司审计部总经理。

证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2022-018

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）十一届十六次董事会会议于2022年4月21日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：

■

除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

该预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：600602 9090901 证券简称：云赛智联 云赛B股 公告编号：2022-019

云赛智联股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届十五次、十一届十六次董事会会议及十一届十四次、十一届十五次监事会会议审议通过，详见2022年3月29日、4月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

2、 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

3、请符合上述条件的股东于2022年5月16日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2022年5月16日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

4、二维码登记：在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

■

六、其他事项

1、特别提示：为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。公司提醒参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注并遵守上海市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

2、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼

联系人：胡慧洁 陈佰军

联系电话：021-34695838 021-34695939

传真：021-62982121

邮编：200233

4、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云赛智联股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛B股

2022年第一季度报告