广州维力医疗器械股份有限公司

(上接146版)

八、独立董事意见

经核查，公司拟开展的金融衍生品交易业务，旨在规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制订《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司拟开展金融衍生品交易业务合法、合规、可行，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司开展金融衍生品业务主要是为了套期保值、规避和防范汇率和利率风险，降低利率和汇率波动对公司经营的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司本次拟开展金融衍生品业务事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司拟开展金融衍生品业务事项无异议。

十、上网公告文件

（一）公司第四届董事会第十五次会议决议

（二）公司第四届监事会第十三次会议决议

（三）公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

（四）中信证券股份有限公司关于2022年度广州维力医疗器械股份有限公司开展金融衍生品交易的核查意见

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-029

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 14点00分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于2022年4月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案7，议案9至议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间：2022年5月6日上午9:00一11:30，下午2:00一5：30

（三）登记地点：本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：020-39945995

邮箱：visitor@welllead.com.cn

联系人：李探春

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州维力医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-016

广州维力医疗器械股份有限公司

关于全资子公司产品获得二类医疗器械

注册证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）于近日收到海南省药品监督管理局颁发的三项《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下：

一、产品名称：一次性使用乳胶导尿包

注册证编号：琼械注准20222140006

注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司

注册人住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

生产地址：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

型号、规格：Ⅰ型单腔（儿童型、标准型）、Ⅰ型双腔（儿童型、妇女型、标准型）、Ⅰ型双腔弯头型、Ⅰ型三腔标准型、Ⅱ型单腔（儿童型、标准型）、Ⅱ型双腔（儿童型、妇女型、标准型）、Ⅱ型双腔弯头型、Ⅱ型三腔标准型；规格：2.7mm(8Fr)-10.0mm(30Fr)，球囊容积为3-5mL、5mL、5-10mL、10mL、15mL、30mL、50mL。

适用范围：供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。

批准日期：2022年4月11日

有效期至：2027年4月10日

二、产品名称：一次性使用硅胶导尿包

注册证编号：琼械注准20222140007

注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司

注册人住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

生产地址：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

型号、规格：Ⅰ型双腔（儿童型、妇女型、标准型）、Ⅱ型双腔（儿童型、妇女型、标准型）、Ⅰ型三腔标准型、Ⅱ型三腔标准型；规格：2.0mm(6Fr)-8.7mm(26Fr)，球囊容积为1.5mL、3mL、3-5mL、5mL、5-10mL、10mL、5-15mL、15mL、30mL、50mL。

适用范围：供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。

批准日期：2022年4月11日

有效期至：2027年4月10日

三、产品名称：一次性使用超滑乳胶导尿包

注册证编号：琼械注准20222140008

注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司

注册人住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

生产地址：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

型号、规格：双腔儿童型、双腔妇女型、双腔标准型、双腔弯头型、三腔标准型；规格：2.7mm(8Fr)-8.0mm(24Fr)，球囊容积为3-5mL、5-10mL、10mL、15mL、30mL、50mL。

适用范围：供医疗部门对患者做常规临床一次性导尿用。

批准日期：2022年4月11日

有效期至：2027年4月10日

四、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息，截至目前，国内同行共取得228个导尿包医疗器械注册证，其中硅胶类导尿包注册证有7个，超滑类导尿包注册证有4个。

五、对公司的影响

此次子公司海南维力取得上述医疗器械注册证，有利于丰富子公司产品种类，有助于提高公司产品的市场竞争力，对公司经营将产生积极影响。

截止目前，海南维力上述产品尚未进行销售，上述医疗器械注册证的取得，短期内对海南维力及公司的经营业绩影响较小。

六、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来的市场推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-018

广州维力医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知和会议资料于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月21日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫、独立董事潘彦彬、独立董事李玲以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；（内容详见《公司2021年年度报告全文》第三节）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》；

公司2021年实现营业收入111,857.09万元，同比下降1.07%，实现归属于母公司股东的净利润10,609.33万元,同比下降30.71%。

综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势，公司董事会制定的2022年年度经营目标为：力争实现营业收入同比增长25%以上，力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（扣除股权激励费用）同比增长56%。

（特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《公司2021年度利润分配预案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2021年年度报告全文第四节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2021年年度报告全文第四节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（十二）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及公司2022年度日常关联交易预计的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021））

独立董事对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联方的实际控制人为公司董事长向彬先生弟弟，关联董事向彬回避了表决。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及控股子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-022））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-024））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025））

独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》（公告编号：2022-026））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

因公司实施第一期限制性股票激励计划及非公开发行A股股票，导致公司总股本发生变化，公司注册资本相应发生变更。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）,修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务，加强金融衍生品交易业务的管理，有效防控金融衍生品交易风险，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《公司金融衍生品交易业务管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-028））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、议案四、议案六、议案八至议案十、议案十三、议案十四、议案十七、议案十九至议案二十二需提交公司股东大会审议。

三、上网附件

1、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于公司2021年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；

4、公司2021年度经审计的财务报告；

5、会计师事务所出具的公司2021年度内部控制审计报告；

6、会计师事务所对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项核查报告。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-019

广州维力医疗器械股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知和会议资料于2022年4月11日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2022年4月21日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过投票表决通过了以下议案：

（一）《公司2021年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《公司2022年第一季度报告》；

监事会认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本公司监事会保证《公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有监事声明对《公司2022年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《关于公司2021年度监事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年年度报告全文》第四节）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》；

监事会认为：2021年度财务决算客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；2022年度的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《公司2021年度利润分配预案》；

监事会认为：经审核，公司2021年度利润分配预案结合公司实际情况和发展阶段制定，综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司向关联方采购的关联交易按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为参考协商确定价格，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；

监事会认为：公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，能有效提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于公司2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案一、议案四至议案七、议案九、议案十三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-020

广州维力医疗器械股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.135元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币489,884,539.65元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。截至2022年4月21日，公司总股本293,422,218股，以此计算合计拟派发现金红利39,611,999.43元（含税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为37.34%。公司2021年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案结合公司实际情况和发展阶段制定，综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定。同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-021

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日，公司第四届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向彬回避表决。鉴于公司2021年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见，并出具独立意见认为：公司2021年度实际发生的日常关联交易和2022年度预计发生的日常关联交易均属于公司正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，交易是在平等、互利的基础上进行的，定价方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，定价合理、公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计的2022年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）公司2021年日常关联交易的预计和执行情况：

币种：人民币

■

（三）公司2022年日常关联交易预计金额和类别：

币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况： 公司名称：广州市施美包装实业有限公司（以下简称“施美包装”）

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：向前

住所：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区8号A二层

经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止至2021年12月31日，施美包装总资产为560.75万元，净资产为543.87万元；2021年营业收入1,385.00万元，净利润62.19万元。以上数据未经审计。

（二）与本公司的关联关系：

施美包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，为公司关联法人，故该交易为关联交易。

（三）履约能力分析：

施美包装经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的材料采购。公司向关联方施美包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。

公司与关联方施美包装签订了《采购基本合同》，合同期限为2021年1月1日至2023年12月31日，合同期满双方另行协商后续合作事宜。公司每年根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》相关规定将关联交易事项提交公司董事会或股东大会审议，根据审议通过的交易额度执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向施美包装采购产品为正常的商业往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格协商确定，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。

公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日