浙江三美化工股份有限公司

（上接98版）

二、拟修订《公司章程》情况

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上述条款修订后，《公司章程》条文序号相应调整，其他内容不变。

三、履行的审议程序

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、其他事项

本次拟修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜。董事会授权公司管理层组织办理上述变更登记、备案及换发营业执照等事宜，最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-033

浙江三美化工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期至2021年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、徐耀春先生、胡有团先生和徐能武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

独立董事意见：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存相关规定中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意本次提名非独立董事候选人，并请提交股东大会审议。

2、提名张陶勇先生、夏祖兴先生和徐何生先生为独立董事候选人。

独立董事意见：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的担任上市公司独立董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意本次提名独立董事候选人，并请提交股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期至2021年年度股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

1、非职工代表监事

公司于2022年4月20日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈侃和王晓东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会进行选举；

2、职工代表监事

职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件1：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡淇翔先生，董事长兼总经理，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2011年12月，在上海佳辰任总经理助理；2011年12月至2012年7月在江苏三美任总经理助理；2012年7月至2012年8月在三美股份任总经理助理；2012年8月至今在三美股份任董事长兼总经理。

2、占林喜先生，董事兼常务副总经理，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。2001年5月至2007年2月在三美有限任副总经理；2007年2月至今在三美股份任董事、常务副总经理。

3、吴韶明先生，董事兼副总经理，男，1968年5月出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2014年3月，在金华市文化广电新闻出版局任处长；2014年3月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015年12月至今在三美股份任董事。

4、徐耀春先生，董事，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年2月至2005年2月在浙江金厦控股集团任采购部经理；2005年2月至2009年12月在金华市江晨房地产有限公司武义分公司任总经理；2009年12月至2010年6月在浙江三美房地产有限公司任副总经理；2010年10月至2012年8月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理；2012年9月至今任江苏三美化工有限公司总经理；2016年6月至今在三美股份任董事。

5、胡有团先生，董事兼生产部副部长、车间副主任，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2004年12月，在浙江武义制药厂任质保部副部长；2005年1月至2007年2月在三美有限任车间副主任；2007年2月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任；2018年7月至今在三美股份任董事；2019年12月至今在三美股份任总经理助理。

6、徐能武，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2007年7月在浙江三美化工有限公司历任班长、车间副主任；2007年8月至今在福建省清流县东莹化工有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理。

二、独立董事候选人简历

1、张陶勇先生，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业教授。2004年12月至2017年12月在浙江工商大学任副教授；2017年12月至今在浙江工商大学任教授。

2、夏祖兴先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、中国注册会计师。1995年1月至1999年8月在金华会计师事务所任审计部副主任；2005年7月至2018年3月在浙江安泰工程咨询有限公司任董事长；1999年8月至今在金华安泰会计师事务所有限责任公司任董事长、主任会计师。

3、徐何生先生，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年5月至今浙大城市学院任法学院院长助理、教师；2005年12月至今在浙江圣港律师事务所兼职律师。

附件2：第六届监事会监事候选人简历

1、陈侃，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。

2、王晓东，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至今历任公司制冷剂Ⅱ车间副主任、研发中心副主任、研发中心主任。

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-035

浙江三美化工股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目：江苏三美1万吨五氟丙烷项目

● 新项目：浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目，总投资108,000.00万元，其中拟使用募集资金30,018.19万元（含原项目募集资金本金27,682.70万元及截至2021年12月31日的利息收入净额50.77万元、现金管理收益2,284.72万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同），不足部分以公司自筹资金投入。

● 变更募集资金投向的金额：30,018.19万元（含原项目募集资金本金27,682.70万元及截至2021年12月31日的利息收入净额50.77万元、现金管理收益2,284.72万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额人民币193,716.59万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币8,232.95万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元（包括预付保荐费用1,200.00万元、审计及验资费用1,910.38万元、律师费用424.53万元、用于本次发行的信息披露费用511.35万元、与本次发行相关的手续费及其他147.78万元），募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日，主承销商长江保荐将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元，合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）变更募集资金投资项目基本情况

本次拟变更的募投项目为“江苏三美1万吨五氟丙烷项目”（原项目），拟使用募集资金投资金额为27,682.70万元，实施主体为江苏三美化工有限公司（公司之全资子公司，以下简称“江苏三美”），本次拟变更投向的募集资金金额为30,018.19万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准，含利息收入），占原项目募集资金总额的100.00%；占公司首次公开发行募集资金总额187,803.47万元（含募集资金净额181,289.60万元及截至2021年12月31日的利息收入净额352.86万元、现金管理收益6,161.01万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准）的15.98%。截至2021年12月31日，原项目募集资金尚未投入。

变更后的募集资金拟投资项目为“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目），总投资108,000.00万元，其中拟使用募集资金30,018.19万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），不足部分以公司自筹资金投入，实施主体为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“浙江三美”）。本次变更募投项目不构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募投项目暨对外投资是根据行业政策、公司产品结构以及公司自身的技术、市场等条件综合审慎评估，从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用效益考虑作出的决定，新项目符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于培育公司新的业绩增长点，提升公司抗周期性波动风险的能力。公司独立董事发表了同意意见。本次变更募投项目暨对外投资尚需提交股东大会审议。

本次变更募投项目暨对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划和实际投资情况

1、原项目名称：江苏三美1万吨五氟丙烷项目

2、实施主体：江苏三美化工有限公司

3、建设内容：新建1万吨/年五氟丙烷（HFC-245fa）生产车间及原料、成品罐区项目，包括五氟丙烷装置一栋。

4、项目备案情况：2011年1月5日经南通市发展和改革委员会【通发改投资[2011]7号】《备案通知》备案。

5、项目投资估算

项目拟使用募集资金27,682.7万元，其中建设投资18,778万元，项目配套流动资金8,904.7万元。投资构成情况如下：

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6、计划实施进度

项目建设期2年，计划投资进度如下：

单位：万元

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7、预计经济效益

项目达产后年均产品销售收入38,000万元，年均净利润6,085.52万元。项目投资内部收益率税前35.40%，税后29.12%。所得税后项目投资回收期5.14年（含建设期）。

8、实际投资情况

截至目前，原项目募集资金尚未投入，项目尚未开始建设；截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金金额为27,682.70万元，并取得利息收入净额50.77万元、现金管理收益2,284.72万元，其中318.19万元存放于募集资金专户，29,700.00万元用于现金管理，具体情况如下：

（1）募集资金专户余额

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（2）用于现金管理的募集资金

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上述募集资金进行现金管理，公司已履行董事会、股东大会审议程序进行授权，并于2021年11月30日披露2021-068号公告。

原项目实施主体未发生变化。

（二）拟定原项目的原因

HCFC-141b是聚氨酯泡沫塑料行业应用最广泛的发泡剂，聚氨酯硬泡主要应用于家用电器中的隔热泡沫、住宅和商业建筑中的喷涂式保温泡沫以及冷藏集装箱的隔热保温材料。根据2007年《蒙特利尔议定书》关于HCFCs的削减方案，发达国家HCFCs的生产和消费量自2004年冻结，2010年开始削减；发展中国家HCFCs的生产和消费量自2013年冻结，2015年开始削减。HFC-245fa的臭氧消耗潜值（ODP）为零，对臭氧层没有潜在的破坏作用，全球变暖潜能值（GWP）较低，在大气中的寿命短，且不燃，使用安全性能好。随着HCFC-141b发泡剂淘汰期临近，第三代发泡剂HFC-245fa迎来发展机遇，是HCFC-141b的理想替代品。同时，江苏三美具备工业级无水氟化氢产能，配套建设HFC-245fa项目，有利于丰富优化公司产品结构，提升资源利用水平。基于公司具备的条件及对HFC-245fa的市场预期，公司拟由子公司江苏三美投资建设1万吨五氟丙烷项目。

（三）变更原项目的原因

HFC-245fa为第三代发泡剂，主要用于替代第二代发泡剂HCFC-141b，是HCFC-141b向第四代HFOs发泡剂更新换代的过渡产品，受《蒙特利尔议定书》基加利修正案对HFCs削减进程安排和进一步对HFCs、HFOs产品市场影响，全球HFOs产品的研发、推广和应用加速，HFC-245fa作为过渡产品的市场替代需求、产品过渡周期均发生一定程度的变化；鉴于行业下行周期及其波动的不确定性，以及基加利修正案生效实施对HFCs市场的实际影响逐步体现，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度，本项目募集资金尚未投入。2021年6月，我国正式接受基加利修正案，其于2021年9月15日对我国正式生效。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国HFCs生产量和消费量将在2020-2022年平均值的基础上，于2024年冻结，2029年开始削减。2022年是HFCs削减基准值计算的最后一年，同时考虑目前HFCs的市场环境，继续建设HFC-245fa将不具有预期的经济性。综合考虑公司发展方向、产品结构、市场等相关条件，经审慎评估，为控制募集资金投资风险，合理利用募集资金，先投资于其他项目提高募集资金使用效率，公司拟变更本项目募集资金投向。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

1、项目名称：浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目

2、实施主体：浙江三美化工股份有限公司

3、实施地点：浙江省金华市武义县熟溪街道胡处工业区新材料产业园

4、建设内容：建设年产5,000吨聚全氟乙丙烯及年产5,000吨聚偏氟乙烯生产线，并建设配套设施、辅助及公用、环保工程。

5、投资金额：总投资108,000.00万元，其中拟使用募集资金30,018.19万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），不足部分以公司自筹资金投入。

6、计划实施进度：项目建设期为2年。

7、预计经济效益：

项目达产后年均销售收入171,778万元，年均税后利润27,399万元。项目投资税后内部收益率26.75%。所得税后项目投资回收期5.45年（含建设期）。

（二）新项目的必要性

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。含氟聚合物处于氟化工产业链的中后端，产品附加值高，因其具有优异的耐化学品性、耐候性、耐久性、耐熔性、电绝缘性以及超强的耐氧化性等独特性能，应用于汽车工业、锂电应用、航天航空、石油化工、电线电缆等领域，是有机氟行业中发展较快，具有前景的产业之一。

公司主营第三代HFCs制冷剂和第二代HCFCs制冷剂、发泡剂及上游配套原料无水氟化氢（AHF），其中HFCs制冷剂为公司对外销售的最主要产品，是公司营业收入的主要组成部分。受《蒙特利尔议定书》基加利修正案影响，近年来HFCs制冷剂行业产能大幅扩张，2019年以来行业进入市场供过于求、产品价格大幅回落的下行周期，市场竞争激烈，产品盈利水平、企业开工率大幅下降，导致公司2019、2020年度营业收入、净利润同比大幅下降。目前，HFCs制冷剂市场仍面对较大的行业产能压力，行业处于下行周期底部，下行周期风险持续存在，给公司经营业绩带来较大不利影响。面对HFCs制冷剂下行周期压力，公司一方面持续巩固HFCs制冷剂的市场优势地位，另一方面加快产业链延伸步伐，向氟精细化学品、氟聚合物等新领域延伸产业链，增强抗周期性风险能力。

聚全氟乙丙烯（FEP）是常见的含氟聚合物之一，有极好的耐高、低温性能、化学稳定性、电绝缘性以及具有热塑性塑料的良好加工性能和不引燃等特性。FEP广泛应用于电子电气工业、化学工业、机械工业、国防工业等领域，市场需求潜力大。聚偏氟乙烯（PVDF）根据加工工艺和用途可分为涂料级、模压级、挤出级、线缆级、薄膜级、电池级。受新能源车、光伏、5G等行业高速发展影响，PVDF下游需求旺盛，其迎来了快速发展的时期。含氟聚合物是公司规划氟化工产业链的重要板块之一，建设5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目符合地区发展政策和公司战略发展规划，有利于丰富公司产品结构，培植新的利润增长点，对公司氟化工产业链延伸、提升抗周期性波动风险能力具有重要意义。

（三）新项目的可行性

新建项目为含氟聚合物，产品为聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF），属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类产业项目，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品，符合国家鼓励发展的产业政策以及清洁生产、循环经济、绿色经济等发展理念。本项目所采用的生产工艺技术成熟可靠，并处于相对先进的技术水平；所采用的成套技术在国内外厂家已经投产运行多年，运行情况良好，可以保证项目产品质量的稳定性和市场竞争力。项目实施主体浙江三美目前拥有无水氟化氢产能3.1万吨、HCFC-22产能1.44万吨、HCFC-142b产能0.42万吨，能够为新项目提供部分原料的自主配套，具有成本优势，有利于提高项目的经济效益。

（四）新项目投资估算

新项目总投资108,000万元，具体投资构成如下：

单位：万元

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四、新项目审批备案情况

本项目已完成节能审批，尚需按规定至相关行政主管部门办理备案、安全、环保等审批手续。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

聚全氟乙丙烯（FEP）是常见的含氟塑料之一，与聚四氟乙烯（PTFE）相似的特性，又有热塑塑料的良好加工工艺，是替代PTFE的重要材料。FEP可以采用常见的热塑性塑料加工方式成型，如挤塑、模塑、喷涂加工法制成各种形态的制品，广泛应用于电子电气工业、化学工业、机械工业、国防工业等领域。FEP产品主要分为模压料、注塑料、挤出料、高速挤出料，其中模压料、注塑料主要用于阀门、管道等设备的衬里；挤出料、高速挤出料主要用于线缆料。FEP加工性能好，有极好的耐高、低温性能和极好的化学稳定性。FEP优越的电绝缘性能和易加工性能、低火焰蔓延和低烟雾产生的特性，使FEP主要用作电线、电缆中的绝缘材料。我国近年来电线电缆尤其是高性能电线电缆的快速增长，对FEP需求迅速增加，市场需求潜力大。

聚偏氟乙烯（PVDF）主要用于涂料、注塑、光伏背板膜、锂电池领域。传统应用方面，PVDF涂料具有耐候、耐腐蚀、抗渗透的特性，使用寿命长；PVDF的加工性能优异，可以通过挤出成型等热塑性加工方法加工为薄膜、片材、管材、棒材等，在注塑领域应用广泛。新兴需求方面，光伏背板膜对PVDF需求增加，光伏背板位于光伏组件最外层，作用是保护晶硅片不受水汽和氧气侵蚀而持续高效运行。PVDF膜还可用于水处理领域，作为一种新兴的材料，具有过滤效果好、性价比高的特点。PVDF在锂电池中主要用于正极粘结剂及隔膜涂覆。PVDF用作粘结剂时，起到连接正极活性物质、导电剂、集流体的作用，进而降低电极阻抗、减小电池极化。PVDF由于其耐高压能力强、热稳定性好、易于分散的特点，是最常见的正极粘结剂。PVDF用于隔膜涂覆时，起到提高耐高温性能、增加电解液保液量、增加高压状态下电池安全性等作用。近年来，随着锂电池及光伏等新能源产业的快速发展，PVDF需求快速增长，受益于旺盛的终端需求，将具有广阔的市场空间和良好的产业发展前景。

（二）新项目可能存在的风险

市场风险。国内外市场对FEP、PVDF等氟聚合物产品需求量增加，产品价格上涨。随着各大企业新建、扩产计划的实施，行业产能开始扩张，可能导致市场供求矛盾改变，造成价格波动，利润空间缩小，存在周期性波动风险，如行业产能扩充最终导致产能过剩、市场供过于求，将存在产品价格下行、并进一步导致新项目效益不达预期的风险。

技术风险。公司已组建项目技术团队，项目技术工艺成熟。公司尚未投产过相关产品，未来公司的工艺技术、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间存在不确定性。

审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续，可能存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

此外，在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险，或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募投项目暨对外投资是根据行业政策、公司产品结构以及公司自身的技术、市场等条件综合审慎评估，从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用效益考虑作出的决定，新项目符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，同时本次变更募投项目暨对外投资履行了必要的审议、核查程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目变更暨对外投资事项，并请提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募投项目暨对外投资，是从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用效益出发，经过对原项目投资风险和公司自身条件进行综合审慎评估后作出的决定，新项目符合国家产业发展政策和市场发展趋势，符合公司战略发展规划，预计效益良好，具备可行性。同时，本次变更募投项目暨对外投资履行了必要的审议、核查程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次募投项目变更暨对外投资事项，并请提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为，本次变更部分募集资金投资项目暨对外投资事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事均发表了同意的意见，该事项尚需三美股份股东大会审议通过。三美股份本次变更部分募投项目暨对外投资，符合公司的战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营业务发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目暨对外投资事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，保荐机构对三美股份变更部分募集资金投资项目暨对外投资事项无异议。

七、提交股东大会审议的相关事宜

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，本次募投项目变更尚需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本次募投项目变更事项后，组织办理相关具体事宜，包括开立新项目的募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签署新项目募集资金监管协议，原项目募集资金监管协议将随之终止，公司将在相关现金管理产品到期后收回相应的募集资金本金及收益，全部转入新项目募集资金专户，并办理原项目专户的销户手续。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨对外投资的核查意见

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-036

浙江三美化工股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 14点30分

召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

（下转100版）