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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

上述变更事项尚需提请2021年年度股东大会审议。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司部分治理制度修订的相关情况

根据相关法律法规、部门规章及内部制度的有关规定，拟修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《信息披露管理制度》《内幕知情人登记备案制度》《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓及豁免事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。

《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露制度》《信息披露暂缓及豁免事务管理制度》《内幕知情人登记备案制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》尚需提请2021年年度股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2022年4月22日

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