山西蓝焰控股股份有限公司

（上接177版）

由于余孝民先生在控股股东晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事回避表决。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

（十）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，聘期为1年，费用为109万元。

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1.发行规模

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2.票面金额及发行价格

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3.债券期限

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4.债券利率和还本付息

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

5.发行方式

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

6.发行对象

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

7.担保安排

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

8.赎回或回售条款

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

9.募集资金用途

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

10.债券的挂牌转让

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

11.决议的有效期

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东大会授权的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本次议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。议案（十一）、（十二）、（十三）具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实施现金管理的公告》。

（十五）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十六）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定及《2021年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人员2021年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

此议案中关于确认董事2021年度薪酬的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

为进一步完善公司董事、监事、高级管人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员工作的积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》，具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》。

（十九）审议通过《2022年第一季度报告全文》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告全文》。

三、董事会听取事项

公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事2021年度述职报告（余春宏）》《独立董事2021年度述职报告（丁宝山）》《独立董事2021年度述职报告（石悦）》。

四、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-024

山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定召开公司2021年年度股东大会 ，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

（四）会议召开的时间

1．现场会议时间：2022年5月19日（星期四）14:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 5月19 日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年5月13日。

（七）出席对象：

1.于2022年 5月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）

二、会议审议事项

（一）会议议题

■

本次股东大会还将听取独立董事作2021年度述职报告。

（二）议案内容的披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，详见2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1.登记方式：电话、传真或邮件

2.登记时间：2022年 5月17日（星期二）9：00至17：00

3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915室，邮政编码：030032

4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915室

联系部门：公司证券部 联系人：祁倩

联系电话：0351-2600968 传真：0351-2531837

电子邮件：lykg000968@163.com

（三）会议费用：

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年 4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年 5月19日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-017

山西蓝焰控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月11日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第七次会议的通知》。公司第七届监事会第七次会议于2022年4月21日（星期 四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事会主席谭晋隆先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。

（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

（九）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1.发行规模

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2.票面金额及发行价格

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3.债券期限

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4.债券利率和还本付息

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

5.发行方式

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

6.发行对象

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

7.担保安排

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

8.赎回或回售条款

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

9.募集资金用途

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

10.债券的挂牌转让

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

11.决议的有效期

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实施现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十二）审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》

根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》相关规定及公司《2021年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司监事会确认了监事2021年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《2022年第一季度报告全文》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告全文》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-023

山西蓝焰控股股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，为提高募集资金使用效率，降低全资子公司--山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（简称“蓝焰煤层气”）的财务费用和经营成本, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟以部分闲置募集资金暂时补充蓝焰煤层气流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。

本次募集资金净额中，500,000,000.00元用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换现金对价,其余资金用于晋城矿区低产井改造提产项目。晋城矿区低产井改造提产项目计划在晋城地区郑庄矿、赵庄矿、长平矿施工30口L型井，对150口低产井进行二次增产改造，采购8台钻机和1套压裂设备。项目实施主体为蓝焰煤层气，建设期2年。2020年将原提产改造工程中“30口L型井、150口二次压裂井”调整为“33口L型井、157口二次压裂井”；原设备购置项目中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”。

根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年3月21日，公司(甲方)与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(乙方)、招商证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》，甲方在乙方开设募集资金专项账户。2017年3月21日，公司(甲方)与蓝焰煤层气(乙方)、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(丙方)、招商证券股份有限公司(丁方)签订《募集资金四方监管协议》,乙方在丙方开设募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，“晋城矿区低产井改造提产”项目已采购一套压裂设备，第二套压裂设备已采购部分配套设备；L型井工程：该项目钻井、测井、固井、压裂等主体已完工，进入分批结算程序；二次压裂工程：该项目已完工，已进入分批结算程序；钻机设备：已签署4台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，主机设备进入制造周期。公司累计实际使用募集资金金额999,894,923.31元。其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000. 00元；用于支付压裂及钻机配套设备购置款286,290,584.27元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款21,361万元。

截至2021年12月31日,募集资金账户余额329, 311,582.15元。其中，募集资金专户存储本金余额298,116,980.01元。累计收到的银行存款利息及定期存款收益扣除银行手续费等的净额为31,194,602.14元。募集资金存放情况如下:

■

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，降低蓝焰煤层气财务费用和经营成本, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，蓝焰煤层气拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺

通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少蓝焰煤层气同等数额银行借款，预计本年度可节约190万元的财务费用。蓝焰煤层气2021年12月31日资产总额11,720,791,538.37元，2021年度实现营业收入1,787,495,132.90元，利润总额573,829,994.91元，具备充分的还款能力。

蓝焰煤层气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。根据“晋城矿区低产井改造提产”项目投资需要，蓝焰煤层气将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，确保募集资金项目正常进行。

五、董事会审议情况

公司已于 2022年4月21日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，符合监管要求。

六、专项意见说明

1.独立董事意见

（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低全资子公司财务费用和经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的审批程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；

（3）同意在不影响募集资金使用计划的前提下，全资子公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.监事会意见

经认真审阅相关资料，监事会认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，有利于提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用和经营成本，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过2 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3.保荐机构意见

招商证券认为：

（1）公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低全资子公司蓝焰煤层气的财务费用和经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。

（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段必要的决策程序，审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，招商证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议；

2.独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议；

4.监事会对相关事项的审核意见；

5.招商证券股份有限公司《关于蓝焰控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-022

山西蓝焰控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高不超过人民币32,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层实施具体事宜。具体情况如下：

一、募集资金使用基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额131,711万元，扣除发行费用1,909万元后，实际募集资金净额为129,801万元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户。截止2022年12月末，公司募集资金累计使用99,989万元，其中，向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价50,000万元；支付压裂及钻机配套设备购置款28,629万元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款21,360万元。目前募集资金专户余额为32,931万元。

二、募集资金进行现金管理方案

1.进行现金管理的目的

对闲置募集资金实施现金管理，可以在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不改变资金使用用途以及保证资金安全的前提下，进一步提高资金利用率,增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

2.资金来源

公司暂时闲置的募集资金

3.额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币32,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

4.实施方式

（1）此次拟实施现金管理的产品均为短期通知存款类型，具体如下：

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（2）上述产品有以下特点：一是属于安全性高、流动性较好的保本型产品，既有活期存款的便利，又有通知存款的利息收益，在符合深交所、券商等监管机构对产品类型监管要求的基础上，可以确保公司资金使用上存在较大灵活性；二是申请手续便捷，不需要另行开设资金账户，可以有效降低管理成本；三是上述“七天结息型”产品可每满7天按通知存款利率结息，本金及利息自动转存为一笔新的智能通知存款，实现利滚利的较高收益。

5.收益分配方式

在考虑资金实际使用且现金管理从董事会通过后实施的情况下，预计存款利息收入较浮动活期存款利息收入会有较大幅度增加。使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益全部归本公司所有。

6.风险分析

（1）尽管公司拟对闲置募集资金进行现金管理选择对象为安全性高、流动性好的低风险产品，具有保本、风险低、本金安全度高的特点。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

（2）公司进行现金管理的产品收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，收益水平具有一定的不确定性。

（3）上述预期收益是在预计资金均衡支付的前提下进行的初步测算，由于资金支付存在较大不确定性，因此实际收益可能会与预测存在差异。

7.风险管控措施

（1）公司将明确本次现金管理的审批授权权限，授权公司管理层在额度内审批公司现金管理、签署相关协议及文件，公司财资管理部负责具体实施，资金支付手续严格履行相应的审批流程。

（2）在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现产品发行主体财务状况恶化、公司所投产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

（3）公司财资管理部对募集资金现金管理进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

经认真审阅相关资料，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高资金使用率，增加公司收益，不会改变资金使用用途，不会影响募集资金项目建设的实施和募集资金使用计划的正常进行，决策程序符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用金额最高不超过32,500万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会意见

公司计划对最高额度不超过32,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

招商证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理可以在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不改变资金使用用途以及保证资金安全的前提下，进一步提高资金利用率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段必要的决策程序，审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，招商证券对公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理事项无异议。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议；

2.独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议；

4.监事会对相关事项的审核意见；

5.招商证券股份有限公司《关于蓝焰控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-020

山西蓝焰控股股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2022年度年报审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息：

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元，审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。

2．投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3．诚信记录：

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：王郁女士，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审众环执业，2018年起为山西蓝焰控股股份有限公司提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：方正，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2018年起为山西蓝焰控股股份有限公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴杰，2005年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2005年起开始在中审众环执业。最近3年复核20家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人吴杰于2020年1月2日被广东证监局出具警示函，拟签字注册会计师方正于 2019年 11 月 7 日被湖北证监局出具警示函。详见下表：

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3.独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师方正、项目质量控制复核人吴杰不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年中审众环为公司提供年报审计服务的审计费用预计为109万元，与2021年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2022年4月20日召开第七届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计服务中，能够按照独立审计准则，切实履行工作职责，客观、公正地出具审计报告。为保障审计工作的连续性，我们同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度专项审计工作中，能够严格遵循相关法律法规和会计政策，切实履行审计机构职责，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第七届董事会第七次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第七届监事会第七次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议；

2．独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议；

4.审计委员会履职的证明文件；

5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-019

山西蓝焰控股股份有限公司

2021年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月21日召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、2021年度利润分配预案的具体内容

1．2021年度财务概况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2021年度合并报表账面未分配利润为2,233,422,715.14元。2021年初母公司报表账面未分配利润为110,031,225.01元。2021年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红100,000,000.00元，公司实现净利润57,920,058.63元，提取法定公积金5,792,005.86?元和扣除2020年度分红48,375,133.00元后，2021年末母公司报表账面未分配利润为113,784,144.78元。

2．利润分配预案的具体内容

根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2021年年末可供分配利润为113,784,144.78元。

为与所有股东分享公司的经营成果，公司以2021年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，剩余65,409,011.78元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3.利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。

4.利润分配预案对公司的影响

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、本次利润分配预案的决策程序

1．董事会审议情况

公司第七届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

2．独立董事意见

公司以2021年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。该利润分配方案统筹兼顾了公司的资金需求、可持续发展以及对股东的合理回报，分配方案合理，符合公司实际发展情况；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。(下转179版)