华明电力装备股份有限公司

（上接182版）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2022年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕011号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利1.40元（含税），共分配现金股利125,471,560.34元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

监事会认为：公司结合华明土耳其所处的主要经营环境，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次华明土耳其记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕017号

华明电力装备股份有限公司

关于申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币14.5亿元的担保，其中向资产负债率为70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过125,000万元，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过20,000万元。该额度由公司及公司全资下属公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）、山东法因数控机械设备有限公司（以下简称“山东法因”）、贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）、上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）共同使用，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司的担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。本事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议批准。

担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

■

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3911.225万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路977号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华明制造系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

■

2、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

成立日期：2017年03月06日

注册资本：26000万元人民币

法定代表人：朱彬

注册地点：山东省济南市高新区世纪大道2222号附属用房301-325

主营业务：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法因数控系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

■

3、公司名称：贵州长征电气有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册资本：12979.95万元人民币

法定代表人：赵建民

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

长征电气系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

■

4、公司名称：上海华明高压电气开关制造有限公司

成立日期： 2002年09月28日

注册资本： 5000.00万

法定代表人： 肖毅

注册地点： 上海市奉贤区邬桥镇安西路6号

主营业务： 高低压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备制造、加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华明高压系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

■

3、公司名称：上海华明电力设备工程有限公司

成立日期：2000年09月19日

注册资本：2000万人民币

法定代表人： 陈亦军

注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2288号

主营业务：电力设备（专控项目除外）的销售，机电安装建设工程施工，电力建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华明工程系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

本次为下属全资及控股公司向银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司、下属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，其他具体事项以实际签署的协议为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司与相关金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，有利于保障子公司生产经营的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为145,000万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司净资产的50.91%。

截至2022年4月21日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为44,388万元，占公司2021年经审计的归属于母公司净资产比例为15.59%，占总资产比例为10.83%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年4月22日