深圳市雷赛智能控制股份有限公司
二、募集资金闲置情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，募集资金投资项目需要一定周期，建设周期内存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
三、现金管理概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司拟使用合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）有效期
投资期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。
（五）投资品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的投资行为，不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》之证券投资与衍生品交易的相关规定，上述投资额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（六）现金管理的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状 况，及时进行投资或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（七）现金管理对公司的影响
公司对现金管理拟投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分 的预估与测算，使用闲置募集资金和闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、 资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项 保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金 状况等与公司理财业务有关的信息。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管 理投资产品及相关损益情况。
五、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事就拟开展现金管理事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司拟使用合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
4、《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-019
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产经营需要，以2021年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对2022年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：
（1）与关联公司Leadshine America, Inc.、American Motion Technology, LLC.、之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过920.00万元（含税）；
（2）与关联公司深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）、深圳市优易控软件有限公司（以下简称“优易控”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过2,040.00万元（含税）；
综上，公司预计2022年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过2,960.00万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。
2、关联交易履行的审批程序
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2022年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、Leadshine America, Inc.
成立时间：2011年10月20日；
登记编号：BUS12-01309；
注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；
实际控制人及其背景：Youping Li；
主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；
2021年度主要财务数据：总资产257.13万元，净资产193.12万元，净利润83.01万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。
履约能力分析：目前Leadshine America, Inc.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。
2、American Motion Technology, LLC.
成立时间：2009年02月20日；
登记编号：140000679；
注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；
实际控制人及其背景：Youping Li；
主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；
2021年度主要财务数据：总资产651.59万元，净资产455.20万元，净利润226.39万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。
履约能力分析：目前American Motion Technology, LLC.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。
3、深圳市盛泰奇科技有限公司
成立时间：2011年10月24日；
注册资本：1250.00万人民币；
注册地及住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区71区敬航工业园D栋1层至3层；
法定代表人：黄华林；
股东情况：深圳博建电子科技有限公司（71.96%）、深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（26.04%）、深圳市稳正长乐投资中心（有限合伙）（2.00%）；
主营业务：机电产品、电子产品、计算机软件与机器设备的开发和销售；货物与技术进出口业务，许可经营项目是：机电产品、电子产品、机器设备的生产；
2021年度主要财务数据：总资产5,395.98万元，净资产2,627.33万元，营业收入11,709.45万元，净利润538.98万元。
与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司。
履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。
4、深圳市优易控软件有限公司
成立时间：2015年7月23日；
注册资本：257.352922万人民币；
注册地及住所：深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路2号南山云谷创业园二期11栋709；
法定代表人：颜克华；
股东情况：颜克华（26.57%）、贾琳（26.57%）、优专家投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（18.29%）、王珏（13.71%）、深圳市雷赛软件技术有限公司（6.40%）、新余蓝马丰投资合伙企业（有限合伙）（2.86%）、新余联晟四期投资合伙企业（有限合伙）（2.86%）、深圳市稳正长源投资中心（有限合伙）（2.74%）；
主营业务：计算机编程；计算机软件设计；嵌入式软件的技术开发与销售；计算机软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
2021年度主要财务数据：总资产471.33万元，净资产421.5万元，营业收入1,032.38万元，净利润216.78万元。
与本公司的关联关系：公司下属控股子公司深圳市雷赛软件技术有限公司联营公司。
履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及其子公司2022年度预计向American Motion Technology, LLC.、Leadshine America, Inc.销售运动控制系列产品及相关部分原材料，金额不超过920.00万元（含税）；预计向盛泰奇、优易控采购电机及配件产品及软件开发服务，金额不超过2,040.00万元（含税）。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。
2、关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司2022年度预计范围内发生的关联交易，在《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实 际发生时签署具体协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要；
2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益；
3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。
2、独立董事独立意见
公司2022年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述公司2022年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关规定。
综上，保荐机构对雷赛智能本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、中信建投股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-020
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于公司续聘2022年度审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）长期从事证券相关业务，计划未来持续为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0 次、 监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监 管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理 措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1 次。
6、项目信息
项目合伙人：史少翔，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过皖维高新、凤形股份、太龙照明、蓝盾光电等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：桂迎，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为雷赛智能公司提供审计服务。近三年签署过雷赛智能、力芯微等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈燕，2021年成为中国注册会计师，自2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2020年至今为雷赛智能提供审计服务。近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，拥有13年的证券服务业务工作经验，先后为和胜股份、兆日科技、德方纳米等多家公司提供服务，无兼职情况。
（1）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人史少翔、签字注册会计师桂迎、签字注册会计师陈燕、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（2）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（3）审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、相关审核程序及意见
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
关于董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
我们同意将该事项提交公司董事会审议和表决。
3、独立董事的独立意见
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在进行各专项审计和财务报表审计时，保持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-021
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于2022年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过合计6.5亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过合计6.5亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-022
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于变更公司注册地址
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，基于公司经营办公需要，拟将公司注册地址由“深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋9-11楼”变更为“深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座15-20层”。同时，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，由董事会转授权经营层就变更后的公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续，注册地址最终以工商登记主管部门核准为准。
具体修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》，修订后的公司章程同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
二、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
附件：《公司章程修订对照表》
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证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-023
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润218,315,646.85元，母公司实现净利润184,477,324.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积18,447,732.50元，加上年初未分配利润318,089,026.23元，减去2021年已实际分配的现金股利104,000,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为413,956,940.58元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定了2021年度利润分配预案，主要内容如下：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。
如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
（二）本次利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。
二、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。所有监事一致同意该议案，并同意提交2021年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；
2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-024
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2021年
度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩网上说明会，本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。届时，公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书将通过互联网就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2022年5月10日15:00-17:00；
二、召开方式：网络远程文字交流；
三、会议选定网站名称及网址：全景网“投资者关系互动平台” ( http://ir.p5w.net）；
四、出席人员：公司董事长李卫平先生、独立董事曹军先生、财务总监游道平先生、董事会秘书向少华先生。
五、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月25日（星期三）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
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（问题征集专题页面二维码）
届时，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-012
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2022年4月11日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》
三、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》
经容诚会计师事务所审计，2021年度，公司实现营业收入120,315.52万元，比去年同期增长27.13%，实现归属于上市公司股东净利润21,831.56万元，比去年同期增长24.05%。
公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
四、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》
公司《2021年年度报告全文》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
五、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润218,315,646.85元，母公司实现净利润184,477,324.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积18,447,732.50元，加上年初未分配利润318,089,026.23元，减去2021年已实际分配的现金股利104,000,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为413,956,940.58元。
公司2021年度利润分配预案为：
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。
如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性与合理性，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
六、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见，公司监事会已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十、全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
十一、全体董事审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
2021年度，公司董事薪酬情况详见《2021年年度报告》第四节“公司治理”。2022年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董监高薪酬方案》。
11.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事李卫平先生、田天胜先生、甘璐女士回避表决。
11.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联施慧敏女士回避表决。
11.3 关于独立董事薪酬的议案
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。
独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
2021年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2021年年度报告》第四节“公司治理”。2022年度，高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董监高薪酬方案》。
独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2022年度向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币6.5亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
十四、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用合计不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
公司注册地址变更为深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座15-20层，同时公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商变更事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司同意终止“上海智能制造基地建设项目”并使用剩余募集资金12,104.39万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十八、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十九、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2022年5月13日（星期五）下午2:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-025
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月21日审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年5月13日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：
2022年5月13日（星期五）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月13日（星期五）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月13日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
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本次会议上第四届董事会独立董事曹军先生、王荣俊先生、周扬忠先生将做2021年度述职报告。
2、本次股东大会审议的提案1、提案3-8、提案10-14已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；提案2、提案9已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，其中提案7需逐项表决，以上提案具体详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。
3、上述提案11须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
(下转196版)
(上接193版)
