时代出版传媒股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为359,278,003.97元。公司拟以总股本484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.64元（含税），共计派发现金红利79,429,328.04元（含税）。

上述分配金额与2021年半年度已派发红利金额60,540,646.38元合并计算后，2021年度公司累计派发现金红利139,969,974.42元,占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。

公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年是国家“十四五”规划开局之年，出版工作作为党的宣传思想文化工作的重要组成部分,是促进文化繁荣兴盛、建设社会主义文化强国的重要力量。2021年，双减政策落地，带来义务教育、暑期托管、课后服务等业务领域的经营模式重构；全民阅读持续推进，社会阅读需求和大众阅读习惯发生了新的变化，促使出版业生产运营模式发生变革，新业态、新模式不断涌现，出版企业加快转型升级步伐。

为推动“十四五”时期出版业高质量发展,深入推进出版强国建设,国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》，锚定建成出版强国的远景目标，为出版业实现高质量发展指明方向。在文化体制改革加深、信息技术飞速发展、产业结构调整等因素的促进下，我国出版物种类日益丰富，发行渠道呈现多元化趋势，传统出版已进入成熟稳定期，与现代科学技术的融合加快，随着国民阅读习惯的改变，出版业也进入电子化、数字化和网络化时代。在数字媒体和互联网的持续冲击下，传统出版企业数字化转型步伐加快，近年数字出版已成为出版发行业主要的增长极，预计数字出版将继续保持较高速度的增长态势。

（一）公司主要业务

公司目前拥有全资及控股一级子公司27家，其中9家出版单位。主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。

（二）业务经营模式

1.出版业务

主要包括教材的代理发行，以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

2.新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

3.印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.文化产品贸易业务

主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

5.投资业务

主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。

6.其他业务

包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入78.94亿元，同比增长22.35%；实现归属于上市公司股东净利润3.59亿元，同比增长33.81%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022－013

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第七十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十二次会议于2022年4月20日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年4月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于2021年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

二、关于2021年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

四、关于2021年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

五、关于2021年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润361,166,144.94元，其中归属于母公司所有者的净利润359,278,003.97元，2021年末母公司未分配利润余额为798,425,995.57元。拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.64元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为484,325,171股, 以此计算合计派发现金股利79,429,328.04元(含税)。与2021年半年度已分配金额6054.06万元合并计算后，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

六、关于独立董事2021年度述职报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

七、关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

八、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、关于续聘会计师事务所的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司提供审计及内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计及内部控制审计任务，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计及内部控制审计机构（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

十二、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1031万元（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十三、关于修订公司《章程》的议案

根据有关要求，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司〈章程〉的公告》）。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

十四、关于会计政策变更的议案

财政部分别于2021年1月26日、2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号)《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，公司将按照执行时间要求，对公司会计政策相关内容进行调整（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

十五、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司拟于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-015

时代出版传媒股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将公司2021年度主要业务板块经营数据概况（经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-018

时代出版传媒股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币1031.00万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

●本次预计的公司日常关联交易事项不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2022年4月20日召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（2）公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第七十二次会议上发表了独立意见：

公司2022年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“市场星报”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2.公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

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2.关联方截至2021年12月31日主要财务数据（未经审计）

单位：万元

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三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积10,355.71平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为324万元。

2.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24万元。

3.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为605平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为22万元。

4.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1553平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为56万元。

5.公司将位于出版传媒广场、建筑面积为46203.24平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为435万元。

6.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为120万元。

7.公司委托市场星报为公司开展宣传推广，全年费用预计为50万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。

2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司权益的情形。

3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第七十二次会议决议

2.公司第六届监事会第四十六次会议决议

3.公司独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-022

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 15点00分

召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七十二次会议和第六届监事会第四十六次会议审议通过，详见2022年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：关于修订公司《章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月5日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-06-72，日期：2022-04-20。

（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

（五）拟出席会议的股东请于2022年5月5日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式：

联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话：0551-63533050、63533053

地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-014

时代出版传媒股份有限公司

第六届监事会第四十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十六次会议于2022年4月20日上午11：00以通讯表决形式召开。本次会议从2022年4月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于2021年度监事会工作报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

二、关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

(一)公司2021年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

三、关于2021年度财务决算报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

四、关于2021年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润361,166,144.94元，其中归属于母公司所有者的净利润359,278,003.97元，2021年末母公司未分配利润余额为798,425,995.57元。拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.64元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为484,325,171股, 以此计算合计派发现金股利79,429,328.04元(含税)。与2021年半年度已分配金额6054.06万元合并计算后，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021年度利润分配方案公告》）。

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司2021年度利润分配方案。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

五、关于《公司履行社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2021年年度报告工作的通知》等有关规定，经审阅公司董事会出具的内部控制评价报告，发表如下意见：

公司监事会成员一致认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于日常关联交易的议案

因日常经营需要，公司与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1031万元（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

九、关于修订公司《章程》的议案

根据有关要求，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司〈章程〉的公告》）。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交2021年年度股东大会审议。

十、关于会计政策变更的议案

财政部分别于2021年1月26日、2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号)《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，公司将按照执行时间要求，对公司会计政策相关内容进行调整（请详见公司于2022年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-016

时代出版传媒股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.164元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为3,093,353,805.80元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特

点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.64元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为484,325,171股, 以此计算合计派发现金股利79,429,328.04元(含税)，与2021年半年度已分配金额6054.06万元合并计算后，占归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第七十二次会议，与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。综上所述，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第四十六次会议审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2022-017

时代出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第六届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司2022年的财务审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对时代出版所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过时代出版、皖新传媒、泰禾智能等上市公司审计报告。

项目拟签字会计师：罗君，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过尚纬股份和本公司两家上市公司审计报告。

拟签字会计师：徐子欣，中国注册会计师，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过本公司等上市公司审计报告。

2021年年度报告摘要

公司代码：600551 公司简称：时代出版

(下转196版)