确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
(上接205版)
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-015
确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、会议议案审议情况
1、审议通过《2021年度报告正文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。
公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认，独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《2021年度利润分配预案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。具体内容请见公司同日披露的《2021年度利润分配预案公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》
同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行（中国）有限公司（“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下：
■
本议案提及的授信额度已全部包含在本公司总额不超过人民币八亿元的银行综合授信额度内。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元15,000万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币5,000万元（或等值外币）。以上授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于募投项目延期的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生、夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审议通过，同意提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定修订《公司章程》，授权公司管理层办理相关工商变更手续，并按照有关部门的审批意见或要求对本次变更、备案等事项进行必要的修改和补充。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议
21、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
23、审议通过《关于修订公司〈衍生品业务交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
24、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年5月13日召开确成硅化学股份有限公司2021年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-024
确成硅化学股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会【2022】2号公告《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
■■■
以上章程修订事项尚须经股东大会审议通过。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-016
确成硅化学股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月11日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、会议议案审议情况
会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年度报告正文及摘要》
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期届满，同意提名季炳华先生、秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-018
确成硅化学股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,720,375股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。
上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币万元
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注：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
截至2021年12月31日止，累计使用募集资金23,692.70万元。募集资金具体使用情况：
单位：人民币元
■
注：截至2021年12月31日尚未支付的发行费用7,452,830.19已从募集资金中转入一般户，截至报告报出日尚未支付的发行费用7,452,830.19元已全部支付。
截至2021年12月31日止，募集资金账户余额：
金额单位：人民币元
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注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金办理银行定期存款50,000,000.00元，购买银行理财产品245,000,000.00元，购买券商理财产品80,000,000.00元，合计募集资金余额397,032,085.81元。具体情况详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定，开设了募集资金专用账户。IPO募集资金存放专用账户：本公司于2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在此类情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品24,500万元；购买券商理财产品8,000万元；办理定期存款5,000万元：：
金额单位：人民币万元
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年12月21日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述投资决议有效期12个月到期后，公司于2021年12月31日，继续使用闲置募集资金800万元投资保本型银行理财产品，并于2022年1月7日收回全部本息。公司于2022年1月12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对募集资金委托理财事项进行了补充确认，独立董事就上述事项发表了同意意见。公司该行为使用的是部分闲置募集资金，购买7天期保本型银行理财产品，并于到期后收回全部资金，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年4月22日
(下转207版)
