科大讯飞股份有限公司
（上接214版）
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截至2021年12月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产21589万元，总负债 16689 万元，净资产4900万元，2021年度营业收入28222万元，利润总额1844万元，实现净利润 1537万元；截至2022年03月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产18836万元，总负债14832万元，净资产4004万元，2022年第一季度营业收入4056万元，利润总额-898万元，实现净利润-898万元。
2、科大讯飞（上海）科技有限公司
成立日期： 2019 年 07月 23 日
注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层1966室
法定代表人：徐甲甲
注册资本：10500万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件开发、销售，系统工程、信息服务，建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程、景观照明及人工环境工程、防雷工程、建筑节能工程，设计、制作、代理、发布广告，人力资源咨询，企业管理咨询，企业策划，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），房屋租赁，物业管理，计算机配件批发，网络技术的研究、开发，玩具设计、零售、批发，教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，教育软件产品研发、销售，教育仪器与装备研发、销售，科学仪器仪表、科技教育装备、电化教育装备研发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截至2021年12月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产38301万元，总负债3047万元，净资产7828万元，2021年度营业收入18220万元，利润总额-3964万元，实现净利润-2786万元；截至2022年03月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产23653万元，总负债16410万元，净资产962万元，2022年第一季度营业收入1271万元，利润总额-806万元，实现净利润-806万元。
3、浙江讯飞智能科技有限公司
成立日期： 2017 年 09月 18日
注册地点：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-930室
法定代表人：徐甲甲
注册资本：3000万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：软件开发；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截至2021年12月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产22914万元，总负债17417万元，净资产5497万元，2021年度营业收入11905万元，利润总额-954万元，实现净利润-768万元；截至2022年03月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产17845万元，总负债13245万元，净资产4600万元，2022年第一季度营业收入698万元，利润总额-948万元，实现净利润-948万元。
4、讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司
成立日期： 2018 年03月28日
注册地点：云南省昆明市五华区王筇路179号中铁云时代广场B座31-33层法定代表人：娄超
注册资本： 1000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；通信系统设备制造；物业管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；教育信息咨询；建筑智能化工程、安全技术防范工程、防雷工程、消防设施工程、环保工程的施工；住宅装饰和装修；增值电信服务；电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、图书、电子和数字出版物的销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2021年12月31日，讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司总资产27578万元，总负债 27072万元，净资产506万元，2021年度营业收入16646万元，利润总额-887万元，实现净利润-679万元；截至2022年03月31日，讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司总资产29432万元，总负债28930万元，净资产503万元，2022年第一季度营业收入2416万元，利润总额-7万元，实现净利润-7万元。
5、山东科讯信息科技有限公司
成立日期： 2019 年 11月 06日
注册地点：山东省青岛市黄岛区江山南路480号青岛研创中心5号楼101室
法定代表人：孟庆勇
注册资本：10000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售；孵化器运营管理；承办展览展示、会务服务；数据处理与存储服务；计算机系统集成服务；计算机网络工程设计及施工；建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、室内外装饰装潢工程设计及施工；安全技术防范工程施工；景观工程施工；亮化工程施工；照明工程施工；防雷工程施工；建筑节能工程施工；建筑工程施工；设计、制作、代理、发布国内广告；人力资源信息咨询；企业管理咨询、投资信息咨询（不含证券、期货）（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业营销策划；市场调查；房屋租赁；物业管理；计算机制造；计算机零配件批发；计算机软硬件及辅助设备制造；货物进出口、技术进出口；网络技术的开发(不得从事互联网信息服务及增值电信业务)；玩具制造；玩具设计服务；玩具批发；玩具零售；教育科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；教育软件技术开发、销售；仪器仪表、电子设备、教育设备的生产、开发、销售；教育信息咨询服务（不含教育培训及举办托幼机构）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截至2021年12月31日，山东科讯信息科技有限公司总资产124226万元，总负债120083万元，净资产4143万元，2021年度营业收入67654万元，利润总额-6350万元，实现净利润-4913万元；截至2022年03月31日，山东科讯信息科技有限公司总资产116930万元，总负债113954万元，净资产2976万元，2022年第一季度营业收入26990万元，利润总额-1184万元，实现净利润-1184万元。
6、河南讯飞人工智能科技有限公司
成立日期： 2020 年09月08日
注册地点：郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范园4号楼
法定代表人：孙亮
注册资本：10000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：智能产品技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件技术开发；展览展示服务；数据处理与存储服务；计算机系统集成；建筑智能化工程；安全技术防范工程；房屋建筑工程；房屋租赁；物业管理；人力资源管理；企业管理咨询；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：计算机软硬件及外围辅助设备、仪器仪表、电子设备。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2021年12月31日，河南讯飞人工智能科技有限公司总资产45494万元，总负债 40930万元，净资产4564万元，2021年度营业收入48558万元，利润总额-1895万元，实现净利润-1287万元；截至2022年03月31日，河南讯飞人工智能科技有限公司总资产45990万元，总负债38023万元，净资产7967万元，2022年第一季度营业收入15089万元，利润总额-339万元，实现净利润-339万元。
7、江西讯飞智影信息科技有限公司
成立日期： 2021 年08月06日
注册地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道236号管委会办公大楼322室
法定代表人：胡国平
注册资本：1000万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，云计算装备技术服务，计算机系统服务，市场营销策划，会议及展览服务，企业管理咨询，人工智能硬件销售，电子产品销售，幻灯及投影设备制造，幻灯及投影设备销售，互联网数据服务，办公设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，仪器仪表销售，通信设备销售，财务咨询，电子专用设备制造，智能家庭消费设备制造，文化、办公用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为70%。具体股权结构关系图如下：
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截至2021年12月31日，江西讯飞智影信息科技有限公司总资产2102万元，总负债 2032万元，净资产69万元，2021年度营业收入1421万元，利润总额-901万元，实现净利润-631万元；截至2022年03月31日，江西讯飞智影信息科技有限公司总资产3279万元，总负债3738万元，净资产-459万元，2022年第一季度营业收入1476万元，利润总额-528万元，实现净利润-528万元。
四、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自2021年年度东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
五、董事会意见
本次担保的对象均为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，资产质量及经营状况良好，均不属于失信被执行人。其中，天津讯飞极智科技有限公司、科大讯飞（上海）科技有限公司、浙江讯飞智能科技有限公司、讯飞南亚东南亚信息科技（云南）有限公司、山东科讯信息科技有限公司、河南讯飞人工智能科技有限公司、江西讯飞智影信息科技有限公司的资产负债率高于70%，系因上述公司尚处于业务发展初期，相关业务具有良好的发展前景。
本次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保，系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，尚需经股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额311,200万元。基于有效的风险管理，本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为43,964.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.62%；公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额21,180.90 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例1.26%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的独立意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-013
科大讯飞股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2022年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度审计机构。容诚会计师事务多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司2022年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，以及其他相关咨询服务业务。2021年度审计费用420万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为25家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郁向军，2001年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务, 2008年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过科大讯飞、博迈科等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务。近三年签署过科大讯飞、黄山旅游等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：任刚明，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：谷学好，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过同庆楼、瑞鹄模具、铜峰电子等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人郁向军、签字注册会计师姚贝、签字注册会计师任刚明、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为420.00万元，较上期审计费用增长16.67%，主要系公司业务规模扩张，审计投入人员及工作量增加所致。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量等进行了核查和评价。第五届董事会审计委员会第十次会议决议认为：容诚会计师事务所具有丰富的审计工作经验，业务涉及股票发行与上市、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力；容诚会计师事务所及其为公司提供审计的注册会计师严格按照相关法律法规执业，诚信合规，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度相关审计工作，体现了良好的投资者保护能力，符合独立性要求。此外，结合审计工作质量、审计工作方案、审计沟通效率和效果、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，提议董事会继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，以及其他相关咨询服务业务。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就公司续聘2022年度审计机构事项发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司审计委员会向我们提交了审计机构的资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料，认为：经核查，容诚会计师事务所长期从事证券服务业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。容诚在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年的财务审计机构，聘期一年。并同意将该项议案提交公司董事会审议，相关审议程序的履行充分、恰当。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司全体董事以11票赞成、0票反对、0票弃权一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年的财务审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可与独立意见；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日
