荣联科技集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件为未来五年数字经济发展明确了方向和目标。加快数字化发展，建设数字中国，打造数字经济新优势。产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升。信息化与工业化深度融合发展，赋能传统产业数字化转型。

荣联科技作为企业云计算和大数据专业服务提供商，积极践行数字化实践，多年来致力于客户核心业务的全面数字化转型，公司凭借长期的技术积累在金融、运营商、政府公用、能源及生物医疗等行业领域形成了完整的解决方案。公司主营业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分，具体情况如下：

1、企业服务（系统集成服务和IT运维服务）

系统集成服务是根据客户信息系统现状和需求，为其提供咨询规划、系统架构、软硬件选型和交付、实施等整合服务。公司系统集成服务包括：数据中心建设、数据储存、容灾备份、网络和信息安全、智能建筑、安防系统、软件定制开发等。

IT运维服务主要面向IT基础设施，包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统、云管理平台、大数据平台、各种生产和管理应用软件等。通过客户热线、定期巡检、现场支持、远程诊断、驻场外派、预约值守、备件更换等方式，保障客户系统的稳定运行。公司IT服务主要包括咨询规划、运维管理、业务外包、软件实施开发、机房搬迁，系统和数据迁移、云托管、云管理服务等。

2、物联网和大数据

在物联网领域，公司具备数据采集、数据接入、边缘计算、数据管理和运营服务能力，已形成公用事业（水电气煤暖）能耗监控、新能源车监控、智能建筑运管控、智慧矿山一体化协同管控方案等一系列解决方案。

在大数据领域，公司具备多源数据（PC互联网、移动互联网、IOT）和异构（文本、图片、视频、音频、结构化数据库）采集能力；具备数据分类、标注、清洗和入库能力；具备数据存储、备份、脱敏、分析、展示、安全接入等统一管控能力；具备数据应用和多系统整合能力，已经在政府公用、能源制造、生物医疗行业形成细分场景解决方案。

3、生命科学

在生命科学领域，公司始终坚持生物技术与信息技术的融合发展，历经多年的积累沉淀，目前已经推出生物信息分析平台和分析软件、生物信息分析一体机和云服务，并能提供架构咨询、数据中心建设、高性能集群建设、生信分析云平台建设的完整解决方案。

（二）公司所处的行业地位

公司拥有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级、ITSS云计算服务能力标准符合性证书三级、ITSS数据中心服务能力成熟度标准二级、信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包二级、安防工程企业设计施工维护能力证书一级、安全生产许可证、增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证、高新技术企业证书等多项资质，并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001、ISO45001、ISO14001等管理体系认证。

报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升，获得市场认可。公司顺利通过北京赛西认证有限责任公司的严格审核程序，完成了ISO/IEC20000-1：2018 IT服务管理体系的换版及再认证工作；顺利通过了ITSS数据中心服务能力成熟度标准二级换证工作，完成了CMMI三级换证工作。公司子公司昊天旭辉、泰合佳通和云生数据新增ISO9001、ISO45001和ISO14001管理体系认证。

报告期内，公司在专业技术服务领域获得多个政府部门、媒体机构及行业协会的认可及肯定。其中，荣睿云数据分析平台荣登“2021数字生态行业数字化应用优秀案例百强”榜单，获“2021数字生态行业数字化优秀案例奖” ；荣联金属矿山数字孪生多维一体化协同管控方案荣获“2021中国大数据能源矿山行业最佳解决方案”；公司多款产品入选2021大数据产业生态地图、2021大数据产业发展白皮书、2021数字化转型生态建设百佳案例；品牌影响力方面，公司荣获“2021数字赋能先锋企业30强”、“2021中国大数据企业50强”、“2021数字生态数字化服务领军企业”、“2021数字生态大数据数据分析领军企业”、“2021数字生态云计算SaaS服务领军企业”、“2021生命科学领域信息化领军企业”、“2021数字生态智能制造行业领军企业”、“2021数字新基建·企业云化转型服务领军企业”等多个奖项和荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年1月15日，山东经达与王东辉先生、吴敏女士签署了《股份转让框架协议》、《表决权委托协议》、《债务置换协议》。2021年3月25日，王东辉先生、吴敏女士向山东经达协议转让第一批股份（26,803,212股）事项完成过户登记手续，表决权委托事项生效，山东经达直接持有公司总股本4.00%的股份，同时拥有王东辉先生和吴敏女士所持公司118,325,465股股份（占公司总股本17.66%）对应的表决权；山东经达在公司中拥有表决权的股份数量合计为145,128,677股，占公司总股本21.66%。山东经达成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室。具体情况详见公司于2021年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权解除质押并完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-037）。公司分别于2021年9月8日、2021年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票合计283万股的回购注销事宜，公司总股本由670,080,313股调减至667,250,313股，截至报告期末，山东经达直接持有公司股份的比例变更为4.02%，山东经达在上市公司中拥有表决权的比例变更为21.75%。

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-029

荣联科技集团股份有限公司

关于延长非公开发行股票决议有效期及

授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于本次非公开发行股票有效期的情况说明

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司于2021年1月15日、2021年5月24日召开的第五届董事会第十一次会议及2020年年度股东大会分别审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司上述股东大会审议通过非公开发行股票相关议案之日起12个月。

上述事项具体内容详见公司分别于2021年1月16日和2021年5月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-006）和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）等相关公告。

目前本次非公开发行股票的相关工作尚在推进中，本次非公开发行股票尚需获得中国证券监督管理委员会核准。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

二、关于延长本次非公开发行股票相关有效期的审议情况

公司于2022年4月20日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议将本次非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权内容及范围等的其他内容不变。公司关联董事张亮先生和王东辉先生、关联监事张默先生依法回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。

三、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期即将到期，作为公司独立董事，我们对相关议案发表事前认可意见如下：经核查，我们认为公司本次延长非公开发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交董事会审议。董事会审议以上议案时，关联董事应按规定回避表决。

2、独立意见

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期即将到期，作为公司独立董事，我们对相关材料进行了认真审核，认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期，有利于保证公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司按照关联交易的相关规定，对延长本次非公开发行股票相关有效期事项的有关议案履行了关联交易审议程序，相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交股东大会审议，在股东大会审议相关议案时，关联股东需回避表决。

四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-028

荣联科技集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司及下属控股子公司根据业务发展和经营的需要拟与关联人发生的日常交易总额为4,200万元，其中预计2022年度与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币1,100万元；与关联方极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）全年关联交易总额不高于人民币3,100万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事王东辉先生依法回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）2022年日常关联交易预计类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）神州数码集团股份有限公司

1、基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

英文名称：Digital China Group Co.,Ltd.

注册资本：人民币 65,959.8277 万元

住所：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

成立日期：1982年6月1日

法定代表人：郭为

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，总资产人民币389.53亿元，净资产人民币60.81亿元；2021年营业收入人民币1,223.85亿元，净利润为人民币2.38亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条的规定，神州数码为本公司的关联法人，神州数码与本公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。

（二）极道科技（北京）有限公司

1、基本情况

公司名称：极道科技（北京）有限公司

注册资本：2296.6666万人民币

住所：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

成立日期：2015-07-24

法定代表人：吴江

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

极道科技主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产人民币5,502.76万元、净资产人民币5,278.02万元；2021年1-12月营业收入人民币1,710.07万元、净利润为人民币-952万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生通过北京极至科技有限公司间接持有极道科技36.79%股权，为极道科技第一大股东并担任极道科技董事长。极道科技为公司关联法人，极道科技与本公司之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

极道科技是一家专业的智能数据系统提供商，拥有面向生物信息、基因计算、医疗健康和生命科学领域的大规模数据平台，近两年营收规模逐年递增。公司认为，极道科技与公司在生命科学领域有较强的业务协同性，其依法存续经营，资产及财务状况总体良好，经营风险可控。经核查，极道科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们事前对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅，对公司与关联方日常交易情况进行了了解，经审查后认为：本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

2、独立董事的独立意见

经认真核查，我们认为：公司2022年度日常关联交易预计符合公司日常实际经营情况和未来发展需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商定价，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-020

荣联科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年4月9日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年4月20日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2021年度经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业总收入358,252.21万元，较上年同期增长27.35%；实现营业利润5,257.09万元，较上年同期增长104.94%，归属于上市公司股东的净利润5,630.61万元，较上年同期增长105.20%。

4、审议通过《关于2021年度财务报表审计报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《荣联科技集团股份有限公司2021年度财务报表审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经认真审阅《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司2021年度母公司累计可供分配利润为-2,065,220,730.73元，合并财务报表未分配利润为-2,032,492,951.97元，公司经营管理层提议：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司本年度的利润分配预案及其审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,032,492,951.97元，公司未弥补亏损金额为-2,032,492,951.97元，公司实收股本为667,250,313.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，对应收款项计提了相应的减值。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值的合理性说明。《关于2021年度计提资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会核查，2021年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照高级管理人员所在岗位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2021年年度报告全文》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬发放方案进行了审议，董事会认为公司董事及高级管理人员的2022年度薪酬发放方案符合公司薪酬政策，有利于管理团队稳定和公司经营发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司本次回购注销限制性股票2,430,000股，是根据2020年激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权5,868,300份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股，公司注册资本减少2,430,000元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

■

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事王东辉先生回避表决。

公司根据日常经营的需要，对2022年度日常关联交易情况进行了预计，预计2022年度公司及下属控股子公司根据业务发展和经营的需要拟与关联人发生的日常交易总额为4,200万元，其中预计2022年度与关联方神州数码集团股份有限公司全年关联交易总额不高于人民币1,100万元、与关联方极道科技（北京）有限公司全年关联交易总额不高于人民币3,100万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

经公司2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司拟向公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本次非公开发行A股股票相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。除上述延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

鉴于公司2020年年度股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容不变。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司召开2021年年度股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会及第六届监事会第十三次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-026

荣联科技集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

公司于2022年4月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月13日14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月13日9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2022年5月6日

7、出席对象：

（1）截至2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

说明：

（1）上述提案7.00、8.00、10.00、11.00作为特别决议事项，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

（2）股东大会就上述提案10.00、11.00进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。

（3）本次会议还将听取独立董事伍利娜、杨璐、宋恒杰、王琳、李南方的2021年度述职报告。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2022年5月9日17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2022年5月9日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

3、公司邮编：100015

4、联系人：邓前

5、联系电话：4006509498

6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

7、授权委托书（详见附件）

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362642。

2、投票简称：荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年5月13日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2022年5月13日召开的荣联科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

■

注：

1、在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-021

荣联科技集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2022年4月9日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年4月20日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业总收入358,252.21万元，较上年同期增长27.35%；实现营业利润5,257.09万元，较上年同期增长104.94%，归属于上市公司股东的净利润5,630.61万元，较上年同期增长105.20%。

3、审议通过《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会制订的2021年度利润分配预案，符合证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营的实际情况。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司建立了健全、有效的内部控制制度，符合相关法律、法规的要求；公司内部控制组织机构完整，在公司业务活动的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产安全、完整；《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为：根据公司2020年激励计划中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定，因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票243万股。本次回购注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》。

7、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为：根据公司2020年激励计划中对股票期权的行权条件的规定，公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计586.83万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(下转223版)