陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
公司代码：600831 公司简称：广电网络
转债代码：110044 转债简称：广电转债
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，还需要提交2021年年度股东大会审议通过方可实施。
由于公司2018年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案，以公司截至2022年3月末的总股本710,503,386股测算，预计2021年度利润分配总额为21,315,101.58元，占当年归属于上市公司股东净利润的33.37%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1 公司所处行业情况
按照中国证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。
根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与省外广电同行业公司不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化，多种视频收看方式的出现和用户收视习惯的改变，各地广电网络公司都面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使行业必须加快转型。与此同时，新技术新业态新模式新产业的不断涌现、新基建的引领驱动、数字经济的加快发展，特别是全国有线电视网络整合与广电5G建设一体化发展，为行业转型升级带来了新的契机，打开了新的空间。
2020年，根据中共中央全面深化文化体制改革的决策部署，按照中宣部等九部委《全国有线 电视网络整合发展实施方案》的有关要求，中国广电集团联合国家电网、阿里巴巴、持有或合计持有非上市省级有线电视网络公司51%股权股东、已上市有线电视网络公司等，共同发起组建了中国广电股份，作为“全国一网”主体。2021年，中国广电着力建设有线与5G的高品质网络，加快700MHz的频率迁移工作，通过共建共享与中国移动共同建成了20万站700MHz 5G基站。截至2021年末，中国广电股份已完成对23家非上市省网公司及上市网络公司歌华有线的整合，全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，行业协同、业务融合、全国一网整合和广电5G建设一体化发展取得积极进展。
2.2 公司主要业务
公司主要业务集中在陕西省内。近年来，公司致力于由传统有线电视运营商向“有线+无线”融合媒体运营商转型，以智慧新广电为方向，积极拓展融合网络媒体全业务。对家庭、酒店等大众客户，公司可以提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值产品，大带宽数据业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等产品；对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，公司可以提供专网专线、视频监控、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴、新基建等业务产品，形成了全媒体、多网络、综合性业务体系。
2.3 经营模式
2.3.1 盈利模式
报告期内，公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入，盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下：
（1）视频业务收入。通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务，收取电视收视费，获得电视收视业务收入；通过向陕西省内新入网的有线电视用户提供有线电视安装服务，收取有线电视入户工本材料费，获得安装工料费收入；通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务，收取落地费，获得卫视落地费收入。
（2）数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。
（3）平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务，获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目，例如雪亮工程、融媒体等，建设完成后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务，获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。
2.3.2 销售模式
公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括：一是遍布全省的130家广电网络营业厅；二是与企业、社区、物业、银行等合作渠道；三是持续深化网格管理，将全省划分为1,565个网格单元，通过小区路演地推，网格经理上门、电话、微信推广等，提供全面周到的售前、售中、售后服务；四是对党政机关、企事业单位等集团客户，安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。结合用户消费习惯、缴费习惯转变，公司不断加强线上渠道建设，完善线上服务功能，帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能，电子渠道销售占比逐步提升。
2.3.3 服务模式
公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准，对分支机构客服工作进行监督和指导；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心，通过全省统一客服电话96766为广大用户提供7×24小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2021年，公司秉承“以客户为中心”的服务理念，以客户满意为目标，积极关注客户诉求，强化客服精细化管理，高效解决用户问题，开展“智慧新广电 启航心服务”服务提升系列活动，公开作出六项服务承诺，服务效率、服务质量、服务能力得到较大提升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入30.05亿元，同比增长8.88%；归属于上市公司股东的净利润6,387万元，同比增长4.70%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-008号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可〔2018〕41号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券（以下简称可转债），全部用于“秦岭云”融合业务系统建设项目（以下简称募投项目）。本公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转债，每张面值100元，期限6年，发行总额8亿元，并于2018年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费1,102.40万元后的余额为78,897.60万元，已于2018年7月3日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为78,802.45万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用和结余情况为：
（1）2021年，公司使用募集资金直接投入募投项目31,356.37万元，募集资金专户利息收入22.33万元，支付银行手续费2.17万元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金80,746.73万元，累计利息收入222.47万元，累计取得理财收益1,727.66万元，累计支付银行手续费4.06万元。
（2）截至2021年12月31日，公司募集资金余额为1.79万元。
截至2022年2月10日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。
（二）募集资金三方监管的情况
公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）于2018年7月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录一一第一号 临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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截至2022年2月10日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续，上述《三方监管协议》相应终止。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
公司2021年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司于2018年10月实施募集资金置换，以公开发行可转债募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认，2019年10月30日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》，将募集资金置换金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元，调减3,353.70万元。该事项由会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。公司已于同年将调减的置换资金3,353.70万元全部归还至募集资金专户。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年4月2日，公司已将前次用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。2021年4月8日，公司召开第八届董事会第五十一次会议，决定继续使用不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。该事项经公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至2021年12月7日，公司已将上述用于补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
（七）结余募集资金使用情况
公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
由于行业环境变化和市场竞争加剧等因素影响，前期公司募投项目的实际投资进度和效益滞后于项目原计划。为此，2020年6月，公司经股东大会和广电转债债券持有人会议同意，对募投项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整，具体为：项目总投资由原25.08亿元调减为13.69亿元，建设期由四年（2017年-2020年）增加到五年（2017年-2021年），城市区域光纤覆盖用户规模由485万户调减为385万户。调整后募集资金用途不变，仍然全部用于“秦岭云”项目。报告期内，“秦岭云”项目按调整后的计划正常推进，已按期完成项目建设并且达到可使用状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2021年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告》，认为，公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为，公司截至2021年12月31日止的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关规定编制。
八、专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月20日经本公司董事会批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2021年度 币种：人民币 单位：万元
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注：本年度实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-009号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此等关联交易还需提交股东大会审议。
● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司在总结2021年度日常关联交易情况的基础上，结合2022年度业务发展和经营需要，对2022年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究、董事会审计委员会审阅同意后提交董事会。
2022年4月15日，公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行事前确认：公司预计2022年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照相关决策程序，将该事项提交第八届董事会第五十八次会议审议，并在董事会通过后提交2021年年度股东大会。董事会审议2022年度日常关联交易预计事项时，关联董事需回避表决；股东大会审议2022年度日常关联交易预计事项时，关联股东需回避表决。
2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。
对此，独立董事发表同意的独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司2021年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2022年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司2020年年度股东大会审议通过，2021年度日常关联交易预计金额不超过6,320万元。公司2021年度日常关联交易实际发生金额2,455.28万元，在预计额度范围内。具体如下：
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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司
广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）控股子公司，与本公司构成关联关系。
2、西安烨霖电子科技有限责任公司
烨霖公司成立于2008年8月，注册资本：3000万元，经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发零售；通讯设备销售；办公设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；办公用品销售等。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
3、陕西省户户通直播卫星技术有限公司
户户通公司成立于2012年4月，注册资本：1000万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理；计算机软硬件的研发、销售、维修；通讯产品的开发、销售、维修等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
4、陕西广电移动电视有限公司
广电移动电视成立于2007年12月，注册资本：5000万元，经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；广播电视节目传送等。广电移动为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
5、云上陕西科技运营有限公司
云上陕西成立于2021年8月，注册资本：50000万元，经营范围：人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；互联网信息服务；电子政务电子认证服务等。云上陕西为本公司与广电融媒体集团共同投资企业，由广电融媒体集团控股，与本公司构成关联关系。
6、陕西广播电视台
陕西广播电视台2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成。2020年8月，根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司，加挂陕西广播电视台牌子。广电融媒体集团为本公司控股股东，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。
7、陕西电视产业集团有限公司
电视产业集团成立于2009年10月，注册资本：12000万元，经营范围：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电影发行；电视剧发行；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；电视剧制作等。电视产业集团为陕西广播电视台全资子公司，与本公司构成关联关系。
8、陕西乐家电视购物有限责任公司
乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2000万元，经营范围：日用百货销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；家用视听设备销售等。乐家购物为电视产业集团全资子公司，与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁：2022年度预计金额不超过510万元，主要为公司租赁广电股份省内5地市9处房产；本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑等。
2、物业管理（含水电费）：2022年度预计金额不超过750万元，主要为公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。
3、物资采购：2022年度预计金额不超过500万元，主要为公司及子公司向烨霖公司等关联方采购设备器材等。
4、产品销售：2022年度预计金额不超过500万元，主要为公司及子公司向户户通公司等关联方销售电子产品等。
5、广告业务：2022年度预计金额不超过200万元，主要为公司及子公司与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等。
6、网络传输服务：2022年度预计金额不超过1,100万元，主要为公司向云上陕西、乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等。
7、平台运营服务：2022年度预计金额不超过2,100万元，主要为公司为云上陕西、陕西广播电视台等提供IDC云平台、新闻热线平台运营维护服务等。
8、融媒体业务：2022年度预计金额不超过600万元，主要为公司及子公司与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务。
综上，2022年度公司日常关联交易预计金额不超过6,260万元，交易价格依据市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-010号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。主要修订对照如下：
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除上述主要修订外，公司还对《公司章程》部分条款的文字表述进行了调整或细节修订。
《公司章程》（2022年修订稿）同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-013号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于2021年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司截至2021年末主要经营数据公告如下：
一、有线数字电视主终端：540.03万个。
二、“秦岭云”智能终端：122.50万个。
三、个人宽带终端：129.06万个。
四、无线数字电视终端：12.58万个。
五、直播卫星户户通终端：31.55万个。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-006号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月15日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十八次会议。2022年4月20日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务预算报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
2022年度，公司计划完成收入30亿元、利润6,208万元，计划投资8.74亿元。董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。
本项议案还需提交股东大会审议。
提示：上述财务预算不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
五、审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。
由于公司2018年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案，以公司截至2022年3月末的总股本710,503,386股测算，预计2021年度利润分配总额为21,315,101.58元，占当年归属于上市公司股东净利润的33.37%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。
对此，公司独立董事发表同意的独立意见，认为：管理层提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，保持利润分配水平的相对稳定性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本项议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过《年审会计师事务所从事公司2021年度审计工作总结报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2022-007号《关于续聘会计师事务所的公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2021年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
九、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2022-008号《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十、审议通过《2021年年度报告》及摘要。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2021年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2021年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
本项议案还需提交股东大会审议。
十一、审议通过《2021年度社会责任报告》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2021年度社会责任报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十二、审议通过《关于2022年度债务融资计划的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司计划2022年度债务融资总额度为不超过48亿元（不包含国家开发银行雪亮工程专项融资），在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、文件。同时，授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在上述总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。本议案有效期自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开日止。
本项议案还需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生回避表决，非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2022-009号《2022年度日常关联交易预计公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
十四、审议通过《2022年度投资者关系管理计划》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2022年度投资者关系管理计划》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2022-010号《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本项议案还需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于组织机构调整的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
为加强公司5G布局，统筹推进公司5G建设和业务发展，加快形成5G与传统业务融合发展的新格局，公司决定设立5G事业部。
十七、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事5票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的临2022-011号《关于子公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的公告》。
十八、审议通过《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
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