陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

（上接246版）

为聚焦主责主业实现高质量发展，董事会授权经理层对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司进行股权处置。公司将按照监管规定根据后续具体处置方案情况履行信息披露义务。

十九、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2022-012号《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-007号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中审亚太）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2021年末拥有合伙人60人，首席合伙人为王增明先生。

截至2021年末，中审亚太拥有执业注册会计师403人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师184人。

中审亚太2021年度经审计的业务总收入58,951.01万元，其中，审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入19,428.40万元。2021年度上市公司年报审计客户共计26家，挂牌公司审计客户202家。2021年度上市公司审计收费3,233.93万元，2021年度挂牌公司审计收费2,529.56万元。2021年度本公司同行业上市公司审计客户0家。

中审亚太2021年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，建筑业, 农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业。2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业。

2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2021年度末，中审亚太职业风险基金6,486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额30,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。8名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人王锋革，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业，2021年开始为本公司提供审计服务；除本公司外，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司5家。

签字会计师孙有航，2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业，2021年开始为本公司提供审计服务；除本公司外，近三年签署和复核的上市公司3家。

项目质量控制复核人滕友平，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2002年开始在中审亚太执业、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告9份、复核新三板挂牌公司审计报告83份；2020年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用公司董事会提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。审计费用需综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会于2022年4月15日召开第八届董事会审计委员会第三十六次会议，审议公司续聘年审会计师事务所事项，形成如下审阅意见：中审亚太具备执行证券、期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘中审亚太担任2022年度年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，有利于保证审计工作的延续性。我们同意公司续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。该事项还需提交董事会、股东大会审议。审计费用董事会提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

2022年4月15日，公司独立董事对续聘年审会计师事务所事项发表如下事前确认意见：中审亚太自2020年度起为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的过程中，能够客观、公正地执业，为公司出具了公允的审计报告。为保证审计工作的延续性，公司拟续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。经核查相关资料，中审亚太具备执行证券、期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司按照相关决策程序，将上述事项提交第八届董事会第五十八次会议审议，并在董事会通过后提交2021年年度股东大会审议。

2022年4月20日，公司独立董事对续聘年审会计师事务所事项发表同意的独立意见：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，还需提交公司2021年年度股东大会审议通过方可实施。2、续聘中审亚太担任公司2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，有利于保证审计工作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度年审会计师事务所的议案》。为保证审计工作的延续性，公司拟续聘中审亚太担任2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。审计费用董事会提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-011号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于子公司退出文化中国新媒体基金

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司控股子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）拟通过将其持有的《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙）（简称文化中国新媒体基金）5%份额全部转让给非关联普通合伙人《文化中国》投资基金管理有限公司（简称文化中国基金公司）的方式退出文化中国新媒体基金。

● 因文化中国新媒体基金为华通控股与本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）之全资子公司陕西融媒投资管理有限公司（简称融媒投资）共同投资企业，该事项构成关联交易。

● 鉴于文化中国新媒体基金成立后未能开展实质运营，华通控股也尚未实缴出资，本次华通控股通过份额转让方式退出文化中国新媒体基金，有利于防控投资风险，不会对公司的经营和财务状况构成重大影响。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司存在共同投资类别的关联交易1项，即2021年8月与广电融媒体集团共同投资组建新公司开展陕西数字政府建设运营。

● 本次子公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易概述

本公司控股子公司华通控股拟通过将其持有的文化中国新媒体基金5%份额全部转让给文化中国基金公司的方式退出文化中国新媒体基金。本公司与受让方文化中国基金公司不存在关联关系。因文化中国新媒体基金为华通控股与本公司关联方融媒投资共同投资企业，该事项构成关联交易。本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至目前，华通控股尚未与文化中国基金公司就本次转让文化中国新媒体基金份额事宜签署有关协议。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司存在共同投资类别的关联交易1项，即2021年8月与广电融媒体集团共同投资组建新公司开展陕西数字政府建设运营，双方分别认缴出资2.45亿元、2.55亿元，各占49%、51%股权。

二、文化中国新媒体基金的基本情况

2018年12月27日，公司第八届董事会第二十一次会议同意华通控股与控股股东等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易事项。2019年5月15日，该基金完成工商注册登记。

1、名称：《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙）

2、注册地：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1栋2405室

3、成立日期：2019年5月15日

4、注册资本：40,000万元人民币

5、企业类型：有限合伙企业

6、投资人及投资比例：基金计划总规模10亿元，首期规模4亿元。其中，融媒投资认缴出资10,000万元，占25%份额；华通控股认缴出资2,000万元，占5%份额；其余份额由铜川普耀九州基金管理有限公司和文化中国基金公司共同出资或募集。各发起方首期认缴出资金额及比例如下：

■

7、经营范围：股权投资、新媒体项目投资。

三、本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易的方案

文化中国新媒体基金注册成立后未完成基金备案，未开展运营，各合伙人均未实缴出资，为防控投资风险，华通控股拟退出文化中国新媒体基金。具体为：华通控股将其持有的文化中国新媒体基金5%份额（对应认缴出资额2,000万元、实缴出资额0元）以0元的价格全部转让给文化中国基金公司。转让后，华通控股不再持有文化中国新媒体基金份额。

四、受让方基本情况

华通控股本次转让投资基金份额的受让方为文化中国基金公司。文化中国基金公司为文化中国新媒体基金的普通合伙人，与本公司不存在关联关系。文化中国基金公司基本情况如下：

1、名称：《文化中国》投资基金管理有限公司

2、注册资本：9,150万元人民币

3、法定代表人：陈晨

4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元12层1201-E10（园区）

5、成立日期：2015年12月18日

6、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。

五、对公司的影响

文化中国新媒体基金成立后未完成基金备案，未开展实质运营，华通控股及各合伙人均未实缴出资，投资事项未达到预期的目的和效果。本次华通控股通过份额转让方式退出文化中国新媒体基金，有利于防控投资风险，不会对公司的经营和财务状况构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议审议《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司拟退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决。非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。独立董事对该议案均投同意票。

（二）独立董事发表独立意见情况

2022年4月20日，公司独立董事就本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项发表如下独立意见：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、鉴于文化中国新媒体基金成立后没有实质运营，公司子公司华通控股尚未实缴出资，投资事项未达到预期的目的和效果，退出该基金有利于防控投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会审计委员会审议情况

2022年4月15日，公司第八届董事会审计委员会第三十六次会议对本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项进行审议，形成如下审阅意见：由于文化中国新媒体基金成立后未完成基金备案，未开展实质运营，华通控股及各合伙人均未实缴出资，投资事项未达到预期的目的和效果，华通控股提出为防控投资风险，拟通过份额转让方式退出该基金。我们认为，华通控股退出该基金暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意华通控股退出文化中国新媒体基金。该事项还需提交董事会审议。

（四）监事会审议情况

2022年4月20日，公司第八届监事会第三十一次会议审议《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司拟退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决。非关联监事以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

本次退出文化中国新媒体基金暨关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-012号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14点00分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间

2022年5月25日（周三）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：杨 晟

联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266

电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月21日

附件： 授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-014号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月15日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十一次会议。2022年4月20日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，根据公司内控自我评价和中审亚太会计师事务所财务报告内控审计结果，公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。

三、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。截至2022年2月10日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。

四、审议通过《2021年年度报告》及摘要。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会出具对公司《2021年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事2票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司2022年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事2票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，华通控股退出文化中国新媒体基金有利于防控投资风险，不会对公司的经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年4月21日