厦门钨业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-047
厦门钨业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月21日
(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、董事侯孝亮先生、董事周闽先生、独立董事洪茂椿先生和独立董事叶小杰先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事9人，出席9人，监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生和监事陈光鸿先生通过通讯方式参会。；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2022年4月22日
