国网信息通信股份有限公司

（上接262版）

公司拟授予激励对象不超过835万股限制性股票，以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，假设2022年5月初授予，限制性股票总成本估计约为3,648.96万元（假设授予日公司收盘价为13.79元/股），该成本将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

■

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

十五、上网公告附件

1.《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

2.独立董事意见；

3.监事会核查意见；

4.《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》；

5.《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；

6.独立财务顾问意见；

7.法律意见书。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-018号

国网信息通信股份有限公司

关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款

暨关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额：3.5亿元。

公司第八届董事会第十九次会议于2022年4月20日召开，会议以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司及下属子公司拟向控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）申请总金额不超过人民币4.5亿元的委托贷款额度，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止，按季计息、到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场LPR，在该额度内可循环使用。

信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易金额高于3,000万元，且根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计已超过最近一期经审计净资产的5%。因此，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

（二）法定代表人：黄震

（三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

（四）注册资本：150亿元人民币

（五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次申请委托贷款对公司的影响

公司接受控股股东提供的委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

四、历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司与控股股东信产集团发生委托贷款关联交易情况：公司于2021年6月9日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》，申请总金额不超过人民币5亿元的委托贷款额度，实际发生金额为3.5亿元。

五、独立董事的事前认可和发表的独立意见

公司独立董事对公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会审议，并在董事会审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为，公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易是为了满足公司日常经营的资金需求，本次委托贷款的交易定价遵循市场规律，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避表决，6名非关联董事全票同意，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

（三）公司独立董事事前认可意见。

（四）公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-020号

国网信息通信股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次向中电飞华增资14,335.76万元，增资后中电飞华注册资本由34,514.55万元增至48,850.31万元；向中电启明星增资8,115.00万元，增资后中电启明星注册资本由29,000.00万元增至37,115.00万元。

●本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。公司上述操作符合现行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定。

本次募集配套资金总额为148,097.23万元，主要用途包括：1.项目投资103,820.31万元；2.支付资产重组相关的现金对价16,224.49万元；3.支付资产重组相关的税费及中介机构费用8,052.43万元；4.补充流动资金20,000.00万元。

二、募集资金投资项目情况

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会，对部分募集资金投资项目进行了第一次变更；以及公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，对部分募集资金投资项目进行了第二次变更，变更后的项目投资情况如下：

单位：万元

■

三、前次使用募集资金向子公司增资的情况

经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有限公司（简称“中电普华）、安徽继远软件有限公司（简称“继远软件”）、北京中电飞华通信有限公司（简称“中电飞华”）、四川中电启明星信息技术有限公司（简称“中电启明星”）进行增资，增资金额53,000.00万元。截至2020年12月31日，公司已完成增资款项拨付。

经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司中电普华、继远软件进行增资，增资金额28,369.55万元。截至2021年12月31日，公司已完成增资款项拨付。

四、本次增资的基本情况

综合考虑目前募投项目的实际情况和执行周期，为保证募投项目的实施进度，公司本次拟使用募集资金对部分募投项目实施主体进行增资，其中，向中电飞华增资14,335.76万元，增资后中电飞华注册资本由34,514.55万元增至48,850.31万元；向中电启明星增资8,115.00万元，增资后中电启明星注册资本由29,000.00万元增至37,115.00万元。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，有助于加快募投项目实施，有利于提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

六、增资后的募集资金管理

募投项目实施主体中电飞华、中电启明星已开立募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问、银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管，确保募集资金的规范管理和使用。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用募集资金对子公司增资以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

八、监事会意见

公司监事会认为，本次使用募集资金对子公司增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

九、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目事项履行了必要的决策审批程序，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，能维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。对公司本次募集资金投资项目用途事项无异议。

十、备查文件

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

（三）公司独立董事发表的独立意见。

（四）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-022号

国网信息通信股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：6,000万元。

2.人员信息

信永中和首席合伙人为谭小青先生，截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

3.业务规模

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）王勇（独立复核合伙人）

王勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

（2）邓丽（签字项目合伙人）

邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

（3）霍华东（签字注册会计师）

霍华东先生，2010年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人均能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

2022年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元，与上年度审计费用持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、审计工作量等因素确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

在公司2021年度审计工作期间，信永中和能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务，因此建议续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事就公司2022年度财务及内部控制审计机构聘任事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时在审议该议题时，发表了同意的独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司第八届董事会第十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-015号

国网信息通信股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）

及相关文件的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年12月13日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。2022年4月8日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于国网信息通信股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕108号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。上述事项公司已分别于2021年12月14日、2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。

根据国务院国资委文件审核及批复精神，公司对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》和配套管理办法进行了修订，并于2022年4月20日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，具体修订情况如下：

一、《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

一是修改全文中对公司下属子公司的描述；二是明确激励对象异动处理（如发生虚假信息披露行为、死亡、退休、职务变动等）相关的回购价格、回购时效；三是根据公司高级管理人员变动情况，对激励对象进行调整；四是增加授予环节激励对象个人绩效考核的授予条件；五是根据公司激励计划实际进展，调整限制性股票的会计处理条款。

■

二、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

主要补充当激励对象发生异动情况（如虚假信息披露、退休、死亡、不受控制的岗位调动等）而导致回购时，公司回购价格和时效的相关条款。其他条款未发生变化。

■

三、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

增加在股票授予环节激励对象的个人业绩考核条件。其他条款未发生变化。

■

四、本次修订对公司的影响

本次对公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要和相关文件的修订符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司2021年限制性股票激励计划事项尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-017号

国网信息通信股份有限公司

关于预计公司2022年度日常关联交易

暨金融服务关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，不会损害全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：公司2022年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价机制根据市场公允原则进行确定，没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

■

注：其他金融服务主要为信托管理手续费。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市西城区西长安街86号

法定代表人：辛保安

注册资本：8,295亿元人民币

经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

法定代表人：黄震

注册资本：150亿元人民币

经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

信产集团为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

（三）公司独立董事事前认可意见。

（四）公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-019号

国网信息通信股份有限公司

关于与中国电力财务有限公司签订

《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟与中国电财签订《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易事项经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，关联董事均回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 本次关联交易遵循公平、公开、公正原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金在途时间，公司拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、保函、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）同为国家电网有限公司下属子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东信产集团、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市西城区西长安街86号

法定代表人：辛保安

注册资本：8,295亿元人民币

经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

法定代表人：黄震

注册资本：150亿元人民币

经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.中国电力财务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

法定代表人：辛绪武

注册资本：280亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2021年12月31日，中国电财总资产3,512.51亿元，净资产442.17亿元，2021年实现营业收入75.61亿元，净利润51.86亿元。

（二）关联关系

信产集团为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表；国家电网有限公司及其所属公司为中国电财股东，共同持有其100%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易协议的主要内容

（一）服务内容

中国电财为公司提供以下金融服务：1.存款业务；2.结算业务；3.贷款业务；4.办理票据承兑及贴现；5.承销公司债券；6.保函业务；7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

（二）定价原则与定价依据

公司在中国电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

公司在中国电财的贷款利率，在不违反国家电网有限公司及中国电财融资管理政策基础上，为公司提供的贷款利率不高于中国电财为国家电网有限公司其他成员单位提供贷款的利率，公司在综合考量其他主要商业银行贷款利率及贷款市场报价利率（LPR）后择优选择金融机构。

除贷款外的其他各项授信类金融服务，收费标准不高于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的收费标准，公司在综合考量其他主要商业银行收费标准后择优选择金融机构。

（三）协议金额

在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币6.00亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币20.00亿元。

（四）协议有效期1年

（五）风险控制措施

1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全；

2.公司查阅中国电财的经营资质及财务报表等文件，编制了《公司关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》；

3.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施；

4.公司对在中国电财的存款余额作出相应限制。

四、交易目的和交易对公司的影响

中国电财向公司提供的金融服务方便、高效，有利于提高公司资金结算效率；本次关联交易公平、公正、公开，有利于公司结算业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况。

六、审议程序

公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》，公司关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生均回避表决，非关联董事全票通过该项议案。公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅并予以认可，并发表同意的独立意见，认为中国电财为公司提供金融服务，符合国家相关法律法规的规定；该关联交易事项本着公平、公正、公开的原则，定价政策与定价依据公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意上述关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月20日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》，并发表审核意见，认为公司与中国电财签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、决策程序依法合规，是公司正常经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

（三）公司独立董事事前认可意见。

（四）公司独立董事发表的独立意见。

（五）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司2021年度在中国电力财务有限公司存贷款业务情况的专项审核说明。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-021号

国网信息通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币2亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表同意意见。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年4月27日，经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。

公司实际使用13,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，并分别于2021年8月9日、2022年4月18日归还募集资金3,000.00万元、10,000.00万元至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

1.募集资金使用情况

截止2021年12月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司2022年一季度募集资金的使用情况，为提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力，公司拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保募集资金投资项目的正常进行。

四、该事项审议程序

依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，审议程序合法有效。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司短期资金的需求压力，增强公司风险抵抗能力，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。

（三）公司独立董事发表的独立意见。

（四）中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-023号

国网信息通信股份有限公司

关于变更投资者咨询电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，公司对投资者咨询电话进行变更，此外公司办公地址、传真号码均未发生变化。

公司联系方式如下：

投资者咨询电话：028-87333131

传真号码：028-68122723

办公地址：四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼

原投资者咨询电话028-68122730不再使用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2022-010号

国网信息通信股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2022年4月10日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十九次会议于2022年4月20日以现场方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，会议由董事长杨树先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告的议案》。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年年度报告及摘要》。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》。

（下转264版）