科博达技术股份有限公司

（上接281版）

公司于2021年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议，并以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-014

科博达技术股份有限公司

关于2021年度关联交易情况

和2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议；

● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，同时，公司审计委员会就上述议案发表了书面审核意见。

一、2021年度日常关联交易情况

公司2021年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

■

预计金额*及实际发生金额**均为不含税。

公司2021年度日常关联交易实际发生金额7,603万元未超出2021年度日常关联交易预计总金额8,907万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系销售商品及采购商品金额均较预期下降。

二、2022年度日常关联交易预计情况

公司2022年度日常关联交易预计如下：

■

预计金额*及实际发生金额**均为不含税。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、温州华科工业发展有限公司

■

关联关系说明：温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

温州华科工业发展有限公司已于2021年12月注销。截至2021年12月31日，温州华科工业发展有限公司资产总额人民币0万元，净资产人民币0万元；2021年度营业收入人民币780万元，净利润人民币2,587万元。

2、科世科汽车部件（平湖）有限公司

■

关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。

截至2021年12月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额人民币141,518万元，净资产人民币48,302万元；2021年度营业收入人民币134,064万元，净利润人民币1,311万元。（经审计）

3、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

■

关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

截至2021年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额为3,574万欧元，净资产为2,370万欧元；2021年度营业收入人民币4,951万欧元，净利润人民币466万欧元。（未经审计）

4、上海新动力汽车科技股份有限公司

■

关联关系说明：上海新动力汽车科技股份有限公司是公司独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

截至2021年12月31日，上海新动力汽车科技股份有限公司资产总额人民币242.48亿元，净资产人民币97.69亿元；2021年度营业收入人民币244.02亿元，净利润人民币6.93亿元。（经审计）

5、嘉兴科天智控科技有限公司

■

关联关系说明：嘉兴科天智控科技有限公司曾经是公司控股股东科博达投资控股有限公司间接控制的企业。因2020年10月股权变更，目前与公司已无关联关系。

截至2021年12月31日，嘉兴科天智控科技有限公司资产总额人民币2,599万，净资产人民币-248万；2021年度营业收入人民币914万，净利润人民币-563万。（未经审计）

6、滁州科世科汽车部件有限公司

■

关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司的重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

截至2021年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币2,0468万元，净资产人民币5,363万元；2021年度营业收入人民币6,552万元，净利润人民币-516万元。（经审计）

7、上海瓯宝物业管理有限公司

■

关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

截至2021年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币2732万元，净资产人民币2539万元；2021年度营业收入人民币611万元，净利润人民币36万元。（未经审计）

8、温州华科文化传媒有限公司

■

关联关系说明：温州华科文化传媒有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

截至2021年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币1,946万元，净资产人民币439万元；2021年度营业收入人民币35万元，净利润人民币0.43万元。（未经审计）

9、鞍山科世科汽车部件有限公司

■

关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

截至2021年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币15,421万元，净资产人民币3,691万元；2021年度营业收入人民币526万元，净利润人民币-3,964万元。（经审计）

（二）履约能力分析

上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2022年度日常关联交易的预计情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-016

科博达技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币13亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；

● 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财；

● 委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；

● 履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

二、委托理财的基本情况

（一）委托理财额度及期限

公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币13亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。本委托理财不构成关联交易。

（三）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司（含下属子公司）用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

■

公司募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次委托理财的会计处理方式及依据

公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

公司（含下属子公司）购买的理财产品为银行理财产品，用于委托理财的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。

六、履行的决策程序

公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议

2、公司第二届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号： 2022-019

科博达技术股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

一、《股东大会议事规则》的修订情况

■

鉴于对《股东大会议事规则》相关条款作出上述修改后，导致原《股东大会议事规则》部分章节和条款的序号发生改变，《股东大会议事规则》相应章节和条款的序号亦做相应修改和依次顺延。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《董事会议事规则》的修订情况

■

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款不作更改。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-023

科博达技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集委托投票权的起止时间：自2022年5月11日至2022年5月12日

（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集委托投票权的征集人为公司独立董事孙林先生，其基本情况如下：

孙林先生已出席公司 2022 年4月11日召开的公司第二届董事会第十次会议，并对公司《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

关于本公司2021年年度股东大会召开的基本情况，请详见本公司 2022年4月22日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象：截至股权登记日2022年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2022年5月11日至2022年5月12日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。

（三）征集程序

1．请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称：授权委托书）。

2．委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3．委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

收件人：徐萍萍

联系电话：021-60978935

联系传真：021-50808106

邮政编码：201203

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：孙林

2022年4月22日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

科博达技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托科博达技术股份有限公司独立董事孙林作为本人/本公司的代理人出席科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如下：

■

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2021年年度股东大会结束。

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-009

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月8日以邮件方式发出通知，并于2022年4月20日下午14:30时在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过了《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(四)审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(五)审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年实现营业收入 280,651万元，同比上年 291,373万元下降3.68%。2021年实现净利润42,758万元，同比上年57,397万元下降25.51%；其中，实现归属于股东的净利润38,890万元，同比上年51,468万元下降24.44%。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

基于对2022年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司2022年度将坚持稳健经营，推进精益管理，开源节流，降本增效，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长；2022年公司合并资本支出计划约2.36亿元，主要用于基础设施建设、新产品产能建设以及信息化软硬件建设等。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）；本年度公司现金分红比例为51.44%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(九)审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(十)审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(十一)审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年年度报告》、《科博达技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2022-013）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》

预计2022年度日常关联交易金额为人民币9,760万元。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及控股子公司2022年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币7亿元。

董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币13亿元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-016）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员（包括现任和离任）发放2021年度奖金合计266.60万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事裴振东与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

(十七)审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意2022年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员2022年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事裴振东与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

(十八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按2021年标准，暂定上下浮动区间-5%至10%。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》

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