顾家家居股份有限公司
关于会计政策变更的公告

2022-04-22 来源：上海证券报

（上接298版）

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-016

顾家家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答，自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

● 本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、概述

（一）会计政策变更的背景及原因

2021年11月2日财政部发布企业会计准则收入准则实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号--收入》；执行新收入准则后，根据《企业会计准则应用指南一一会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司2020年将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”。

（四）变更的日期

公司自2021年1月1日起开始执行。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更的具体内容为：公司自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。同时追溯调整2020年财务报表相关项目，具体调整如下：

■

本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、专项意见说明

（一）独立董事的结论性意见

公司本次根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会的结论性意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-017

顾家家居股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2022年4月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇的规模

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。

因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

五、关于本次开展远期结售汇业务事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次开展远期结售汇业务事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码： 603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-014

顾家家居股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《独立董事2021年度述职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022年度财务预算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-017）。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2022-018）。

10、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；

公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，同意公司拟以总金额不超过人民币200,000万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

为优化财务结构，提高资金利用率，我们同意公司及其下属子公司和宁波银行开展配套额度不超过人民币100,000.00万元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

13、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年年度报告及摘要》。

14、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

15、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

16、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

18、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

19、审议通过《2021年度社会责任报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度社会责任报告》。

20、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

21、审议通过《2022年第一季度报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2022年第一季度报告》。

22、审议通过《关于变更战略与投资委员会名称的议案》；

为进一步加强董事会建设，明确职责，董事会下属“战略与投资委员会”名称变更为“战略委员会”。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

23、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-015

顾家家居股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第四届监事会第七次会议。公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会七次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务预算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

因此，我们同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

公司开展资产池业务可以有效盘活金融资产，提高公司流动资产的使用效率。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司开展此业务并提交公司股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

监事会对公司2021年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年度报告及摘要》。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；

公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意本次利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《2021年度社会责任报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度社会责任报告》。

13、审议通过《2022年第一季度报告》；

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2022年4月21日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-018

顾家家居股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告

根据公司2022年度经营发展的需要，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币650,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司提请股东大会授权公司管理层自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码： 603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-022

顾家家居股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值人民币100元，共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元，已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行杭州萧山支行”）开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后，公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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[注] 公司于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币43,100万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金43,100万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金使用的其他情况

经公司第三届董事会第四十次会议决议，年产80万标准套软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时间（2019年12月31日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告

顾家家居股份有限公司

2022年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：顾家家居股份有限公司单位：人民币万元

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[注]：因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。由于募投项目整体暂未完工，故无法计算是否达到预期效益。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-025

顾家家居股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易执行及

2022年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十次会议通过，尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾江生、顾海龙回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）

法定代表人：钱洪祥

注册资本：210.00万美元

经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。

（二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

法定代表人：何拥军

注册资本：4,710.00万元人民币

经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

企业性质：股份有限公司

住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

公司代表：Pasquale Natuzzi

注册资本：5,490.00万欧元

经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。

（四）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市江干区东宁路599-1号

法定代表人：张建闻

注册资本：100.00万元人民币

经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

（五）杭州汇择教育科技有限公司（以下简称“汇择教育”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市上茅家埠213号104室

法定代表人：顾智勇

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；品牌管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

汇择教育目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

汇择教育系顾家家居控股股东顾家集团之控股孙公司，是顾家家居的关联法人。

（六）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

法定代表人：顾江生

注册资本：11,250.00万元人民币

经营范围：服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品(以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

（七）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号,一号楼601室

法定代表人：许昙华

注册资本：30,300.00万元人民币

经营范围：一般项目:建筑用金属配件制造;通用零部件制造;企业管理咨询;工程管理服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业服务评估;建筑装饰材料销售;五金产品批发;机械设备销售;塑料制品销售;实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之控股子公司，是顾家家居的关联法人。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：

公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事同意该议案，并将该事项提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

本次预计2022年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在2023年度关联交易预计未经下一年度（2022年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2022-026

顾家家居股份有限公司

关于减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销3名激励对象共32,480股限制性股票，鉴于该股票回购事宜已实施完成，公司总股本由632,256,725股变更为632,224,245股，注册资本从人民币632,256,725元减少为人民币632,224,245元。上述减少注册资本事项已于2022年4月20日经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

上述事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次股票激励回购注销导致注册资本变更并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日

299版信息披露