腾景科技股份有限公司
(上接306版)
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2021年的相应数据。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
关联人名称：Crystalaser LC（美国公司）；
许可证号：R88998A；
州编号：LLC3649-1997；
许可证持有人：金天峰；
备案类型：境内有限责任公司；
提交日期：1997年9月19日，星期五；
注册地址：内华达州里诺朗利区4750号；
主营业务：主要开发设计和制造激光器产品。
鉴于信息保密原因，该公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
（二）与上市公司的关联关系
金天兵，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为332625196802******。2021年3月26日前为持有公司6.19%股份的自然人股东,2021年3月26日开始持股比例降至4.64%。
Crystalaser LC因其由近12个月内公司持股比例5%以上自然人股东金天兵的之兄金天峰控制而存在关联关系。
（三）履约能力分析
该关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就关联交易与其签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司2022年度预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人少量采购产品。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与Crystalaser LC交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。依据相关规定，Crystalaser LC自2022年3月26日起，将不再是公司关联人，与公司不存在关联关系。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、《腾景科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《腾景科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》；
3、《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2022-012
腾景科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月12日 14 点30分
召开地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月12日
至2022年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年4月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2021年5月9日上午8时30分至11时30分，下午13时00 分至17时00分。
（三）登记地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：黄联城
地址：福建省福州市马尾区珍珠路2号
邮编：350015
电话：0591-38131090
邮箱：ir@optowide.com
（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾景科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2022-013
腾景科技股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
●会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@optowide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度及2022年第一季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2022年4月29日（星期五）下午13:00-14:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年年度及2022年第一季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理余洪瑞先生，公司董事、高级副总经理王启平先生，公司董事、财务负责人、董事会秘书刘艺女士、公司独立董事刘宁先生、冯玲女士，公司保荐代表人吕泉鑫先生、游元圆女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月29日（星期五）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@optowide.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：0591-38178242
邮箱：ir@optowide.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
腾景科技股份有限公司
2022年4月22日
