广东奥马电器股份有限公司

证券代码：002668 证券简称：ST奥马 公告编号：2022-020

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来，始终专注于家用冰箱、冷柜的研发与制造，依托资深管理团队，公司在研发技术、工艺设计、产品品质、制造成本、运营效率等方面均保持行业领先水平。多年来，公司秉持“客户为先，团队为本”的价值观，用专业到极致的理念为全球客户提供最有竞争力的高性价比产品，致力于做全世界最好的冰箱。

经过20年深耕细作，公司控股子公司奥马冰箱现设9大制造基地，13条高效生产线，综合年产能可达1500万台，规模质效并重，经营保持稳步增长，目前在国内行业产销规模排名第四，全球第五，冰箱出口销量连续13年排名第一。

在技术方面，奥马冰箱恪守去繁至简的研发理念，从市场和用户角度出发，追求产品理性实用的技术价值，通过精益求精的钻研精神，不断进行技术迭代。公司产品可搭载六区功能分储、-25度深冷技术、AI语音控制、LT蓝晶净味、智控零度超保险、智控保湿技术、宽幅变温技术、智控双变频科技、第五代风冷无霜技术等科技，降低整机能耗、噪音，达到食物保鲜水润不风干，冰箱冷冻深冻不结霜，引领风冷冰箱进入智能双变频时代。

在品质及设计方面，公司产品追求面向全球市场的高级品质，可满足严苛的欧洲能效标准，产品通过全球多个知名品牌设立的独立实验室测试，全面通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际知名监测机构SGS、CSA、TUV、ITS和德凯授权的监测中心测试，产品获得全球100多个国家和地区的安全、环保、能耗等认证。此外，面对日益激烈的行业竞争，奥马冰箱在努力修炼内功的同时，在产品外观及工艺设计上，联合意大利UP Design设计机构丰富产品设计的差异化和美观实用性，为用户创造高质量的生活体验。

在经营模式方面，公司已布局信息化建设，逐步实现业务在线实时、管理移动化、智能化、数字化，不断促进企业运营效率提升，增强企业竞争力。未来，公司冰箱业务板块将继续坚持独特的商业模式，坚持全球化运营，聚焦冰箱和冷柜、聚焦风冷技术、聚焦智能制造，坚持初心，专业为全球130多个国家和地区超2000多合作伙伴提供优质产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司管理层在自查工作中发现前期财务报表存在会计差错更正事项，根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正。详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-131）。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

因前期会计差错更正，公司对2021年度的一季度、二季度及三季度的部分会计科目进行了追溯调整，详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-131）

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产的事项

公司于2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终止转让子公司股权的议案》、《关于公司聚焦冰箱主业发展的议案》以及《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》，因近年来国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面重大变化、市场环境及竞争条件等日益严峻，金融科技业务经营现状短期内难以实现有效好转。根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，为降低企业经营风险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持冰箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，经审慎考虑，公司将终止经营全部金融科技业务板块并处置相关资产。详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》等公告。

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，即公司以1元对价向惠州市智锋产业发展有限公司（以下简称“惠州智锋”）转让钱包金服（北京）科技有限公司、西藏网金创新投资有限公司、钱包智能（平潭）科技有限公司以及北海国信智能电子商务有限公司四家全资子公司的100%股权。2021年12月30日，公司2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，公司与惠州智锋签署的《关于西藏网金创新投资有限公司等四家公司的股权转让协议生效，公司于同日到了惠州智锋支付的全部股权转让价款，交易双方已经成功办理了必要的财产交割手续。本次交易完成后，公司将不再持有前述四家子公司的股份，前述四家子公司将不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2021年12月15日、2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-135）、《关于出售子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-145）。

（二）关于公司股票交易被实施其他风险警示的相关事项

公司原子公司西藏网金创新投资有限公司（以下简称“西藏网金”）因涉嫌违规对外担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易自2021年9月7日起被实施其他风险警示。针对上述事项，公司已完成前期会计差错更正、出售金融科技业务子公司股权等工作，相关事项已基本得到解决，目前，公司正在配合监管机构对历史相关问题进行调查。详见公司分别于2021年9月4日、2021年10月8日、2021年11月8日、2021年12月8日、2022年1月8日、2022年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-103）、《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-119、2021-122、2021-132、2022-002、2022-007）。

（三）关于公司收到中国证监会立案告知书的事项

公司原实际控制人赵国栋先生及公司于2021年12月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字0062021030号、0062021029号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司原实际控制人赵国栋先生及公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2021-144）。

（四）非公开发行A股股票事项

2020年10月24日，公司披露了非公开发行A股股票预案，拟向北海卿云信息科技有限公司发行325,233,427股，占公司的股本比例为23.08%，每股发行价为3.86元，募集资金12.55亿元。募集的资金用途是用于建设跨境电商智能营销云平台、偿还银行借款及补充流动资金。若非公开发行股票成功，北海卿云对公司的持股比例为23.08%，北海卿云将成为公司的控股股东，公司的实控人将变更为北海卿云的控制人张炅。详见公司于2021年10月24日在巨潮资讯网披露的《非公开发行A股股票预案》等相关公告。

公司非公开发行 A 股股票事项获得股东大会审议通过后，因公司战略、资本市场环境和融资时机变化等因素，截至2021年12月17日，公司本次非公开发行股票事项未有实质进展，本次非公开发行 A 股股票决议的有效期已届满，原决议相关内容已失效。详见公司于2021年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票预案到期失效的公告》（公告编号：2021-137）。

证券代码：002668 证券简称：ST奥马 公告编号：2022-017

广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年4月20日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事卢馨女士、文建平先生及朱登凯先生，任满离任独立董事王建新先生、张枫宜先生已向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》全文刊登于2022年4月22日的巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年财务决算报告》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021年年度报告》中财务报告相关章节。

公司2021年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]009331号审计报告。大华会计师事务所确认：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥马电器2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]009331号《审计报告》，公司2021年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-79,907,884.19元，其中母公司实现净利润256,133,745.53元。截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,202,862,136.30元，母公司未分配利润为-2,350,997,751.39元。

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司2021年度经营情况及2022年经营预算情况，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-019）。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字[2022]009331号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥马电器2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。其中强调事项段的主要内容为：公司及原实际控制人于2021年12月30日收到证监会的《立案告知书》，截止审计报告签发日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险，董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司2021年度财务状况和经营成果无实质性影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为，于内部控制评价报告基准日公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）2022年度根据实际经营业务情况开展的外汇套期保值业务总规模为美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元、日元币种累计金额不超过150亿日元，有效期拟自公司2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022年年度股东大会召开日，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于2022年度向银行机构申请总额度不超过人民币1,220,000万元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过30亿（含）元人民币，有效期拟自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至 2022年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，2022年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过人民币12,000万元；拟向TCL实业及其子公司购买商品，交易总金额不超过人民币1,600万元；有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，公司董事长胡殿谦先生、董事王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于2022年度开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务，盘活应收账款。2022年拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币32亿元，期限为自2021年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2022年年度股东大会召开之日。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2022年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-026）。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（1）公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况

■

（2）公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬或津贴标准

未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年；上述津贴均按月发放。

在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币100万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000 万元/年（保费及赔偿限额具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果：公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于注销分公司的议案》

根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司决定注销广东奥马电器股份有限公司飞跃路分公司、广东奥马电器股份有限公司东福北路分公司、广东奥马电器股份有限公司东福北路电器分公司、广东奥马电器股份有限公司东旭路冷柜分公司、广东奥马电器股份有限公司东旭路冰箱分公司五家分公司。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年5月27日于广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《广东奥马电器股份有限公司内部审计制度（2022年修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(下转334版)