北京三元食品股份有限公司

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经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发（需专项审批的，未经批准不得从事经营）；以下限取得经营资格的分公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

4、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街66号

法定代表人：黄小刚

注册资本：8000万元

经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

5、甘肃三元乳业有限公司

注册地址：甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路

法定代表人：李俊

注册资本： 10000万元

经营范围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业务服务、普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司的参股子公司

6、北京二商肉类食品集团有限公司

注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路1号

法定代表人：陈方俊

注册资本：193087.307441万元

经营范围：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

7、北京古船油脂有限责任公司

注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里300号

法定代表人：苏学兵

注册资本：12558.46万元

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋、办公用品、五金交电(不含电动自行车）、电子产品、工艺美术品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

8、北京糖业烟酒集团有限公司

注册地址：北京市东城区永外安乐林路71号

法定代表人：封国彬

注册资本：40838.55万元

经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

9、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司

注册地址：北京市西城区马连道路13号91幢

法定代表人：司志波

注册资本：16000万元

经营范围：一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；棉花收购；棉、麻销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

10、北京立时达药业有限公司

注册地址：北京市朝阳区双桥中路

法定代表人：朱春芳

注册资本：8780.15万元

经营范围：制造、销售兽用药品、浓缩饲料、复合预混饲料；生产消毒用品（不含危险化学品）；普通货运；生产化工产品（不含危险化学品）（仅限疫情期间）；销售消毒用品（不含危险化学品）、饲料、饲料添加剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

11、北京三元集团畜牧兽医总站

注册地址：北京市朝阳区洼里乡苍营村南6号

法定代表人：陈华林

开办资金：500万元

宗旨和业务范围：防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。本系统畜禽疾病预防畜禽疫病医治畜禽疫情测报畜禽防疫生物制品管理畜禽防疫业务指导和畜禽防疫人员培训。

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

12、北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司

注册地址：北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米

法定代表人：于奎军

经营范围：加工配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽、宠物、特种动物）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种畜禽、宠物、特种动物）；精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至2023年03月21日）；加工复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物）（饲料生产许可证有效期至2023年03月21日）；销售压片玉米、配合饲料、饲料添加剂；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

13、赤峰普瑞牧农业科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市阿旗绍根镇

法定代表人：刘文奇

注册资本：6000万元

经营范围：一般经营项目：农作物种植、牧草种植、加工、销售；农牧业产业化经营、农业机耕、农机作业服务；肉牛奶牛养殖；销售肉牛奶牛及牛肉。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

14、京粮（天津）粮油工业有限公司

注册地址：天津滨海新区临港经济区渤海四十路1306号

法定代表人：王春立

注册资本：56000万元

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

15、天津首农东疆牧业有限责任公司

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）陕西道1068号

法定代表人：王大志

注册资本：10200万元

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；日用百货销售；肥料销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；包装服务；装卸搬运；进出口代理；销售代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

16、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号

法定代表人：郭春利

注册资本：1689万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

17、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层

注册资本：6000万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

18、北京五环顺通供应链管理有限公司

注册地址：北京市大兴区西毓顺路100号33幢

法定代表人：王青林

注册资本： 3122.9万元

经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电动自行车）、高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、室内儿童游乐设施、观赏鱼；安装、维修家用电器；物业管理；热力供应（燃油、燃煤除外）；出租商业用房；机动车公共停车场的经营管理；销售食品；餐饮服务；零售烟草；普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）（道路运输经营许可证有效期至2023年01月24日）；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

19、北京三元梅园食品有限公司

注册地址：北京市西城区西便门东大街2号楼

法定代表人：张效泽

注册资本：5292.8万元

经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；出版物零售；以下仅限分支机构经营：生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料；销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到区县商务委备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

20、北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场

注册地址：甘南县中兴乡绿化村四五屯

法定代表人：王秋蘅

注册资本：50万元

经营范围：牲畜、家禽收购、养殖及销售，有机肥料及微生物肥料制造。

关联关系：公司控股股东的托管企业

21、北京奶牛中心

注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇

法定代表人：乔绿

开办资金：200万元

宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。 种牛养殖 冻精、胚胎、牛奶推广 乳品、冻精质量检查 相关科研与培训

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

22、承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场压岱生产队

法定代表人：刘顿成

经营范围：奶牛养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

23、河南裕农食品有限公司

注册地址：原阳县产业集聚区南二环路1号

法定代表人：刘建新

注册资本：100万元

经营范围：食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

24、江苏省东辛农场有限公司

注册地址：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223万元

经营范围：畜禽养殖；食堂（含凉菜、生食海产品，不含裱花蛋糕）。树木、果树种植；水产养殖（全民所有水域、滩涂除外）；绒玩具制造；建筑工程、道路工程施工；工程机械销售；建筑材料、金属材料、五金电器、日用品、纺织品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司的参股股东

25、北京市华农物资有限公司

注册地址：北京市西城区裕民东路1号一层（德胜园区）

法定代表人：范锴铭

注册资本：305万元

经营范围：销售机械电器设备、金属材料、五金交电、建筑材料、日用品、汽车（不含九座以下）、摩托车、吊车、化肥、农药（不含危险化学品的农药）；租赁机械设备、建筑材料；物业管理；安装机械电器设备；热力供应；出租自有办公用房；货物进出口；企业管理；保险兼业代理；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

26、北京永乐店农场有限公司

注册地址：北京市通州区永乐店区德仁务

法定代表人：刘万友

注册资本：1251.7万元

经营范围：机械铸件、锻件制造；基本化学原料制造；农业、林业、经济作物种植；、蔬菜瓜果、果树种植；牲畜、禽类、鱼业、养殖；农业产品、新技术开发、深加工及技术咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

27、北京市南口农场有限公司

注册地址：北京市昌平区南口镇南侧

法定代表人：屈连贵

注册资本：1313.5万元

经营范围：种植粮食作物、果树、中草药；饲养家禽；淡水养鱼；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、苗木（不含种苗）、化肥、花卉绿植；会议服务；计算机技术培训；技术咨询、技术服务；出租办公用房；出租商业用房；租赁花卉；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划（不含中介服务）；体育运动项目经营（不含棋牌、不含高危体育运动项目及高尔夫球场经营）；城市园林绿化施工；普通货运；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

28、北京市长阳农场有限公司

注册地址：北京市房山区长阳镇稻田南里11号院

法定代表人：郭建波

注册资本：4314.49万元

经营范围：种植粮食作物、苗木、花卉、果树；销售新鲜水果、初级农产品；养殖鸡、鱼、奶牛；仓储保管、分批包装；技术咨询（中介除外）、技术服务；出租商业用房；物业管理；园林绿化服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

29、北京三元种业科技股份有限公司

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街5号

法定代表人：乔绿

注册资本：80068.3028万元

经营范围：加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；加工添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；养殖、销售奶牛、种鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

30、北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司

注册地址：涿州市东城坊镇中国农业大学涿州农业科技园区

法定代表人：张磊

经营范围：生物技术开发；奶牛饲养（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）

关联关系：公司控股股东的参股子公司的分支机构

31、北京三元种业科技股份有限公司山东分公司

注册地址：山东省寿光市田柳镇政府驻地

法定代表人：张振新

经营范围：奶牛养殖、经营（按《动物防疫条件合格证》核准的范围和期限经营） (有效期限以许可证为准)。牛养殖技术咨询（以上范围不含法律法规限制禁止与前置审批项目，涉及许可经营的未取得许可证前不得开展经营活动） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

履约能力分析：

公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-025

北京三元食品股份有限公司关于

向集团财务公司申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司子公司拟根据实际需要, 自控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请15亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求。

● 在审议该关联交易事项时，关联董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

● 本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该关联交易议案尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1. 交易标的：15亿元综合授信总额度，为信用授信或由公司控股股东北京首农食品集团有限公司提供担保。

2. 交易内容：公司按需求分批提出

3. 交易日期：2022年

4. 定价基准：资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

5. 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司经理层实施。本议案有效期至公司召开2022年年度股东大会批准新的综合授信额度为止。

6. 交易目的：用于公司及子公司部分资金周转的需求，提高资金使用保障。

二、关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所： 北京市西城区广安门内大街316号一号楼5层

成立日期：2016年5月11日

注册资本：200,000万元

法定代表人：张存亮

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司。

截至 2021年12月31日，集团财务公司总资产209.28亿元，净资产23.52亿元。2021年实现利息净收入2.42亿元，净利润1.53亿元（经初步审计）。

三、本次关联交易基本情况

公司及公司子公司向集团财务公司申请综合授信总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率不高于市场同期贷款利率。

四、本次交易对公司的影响

本次关联交易，有利于公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十五次会议决议；

2.公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-026

北京三元食品股份有限公司关于

向北京农商银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因经营需要，公司及控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币5亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，公司及首农畜牧未与北京农商银行进行与本次交易类别相关的交易。

● 本事项需提交股东大会审议。

一、交易概述

因经营需要，公司及控股子公司首农畜牧拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币5亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式均为信用担保。公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了前述事项。

二、北京农商银行基本情况

公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

成立日期：2005年11月4日

注册资本：1214847.4694万元人民币

法定代表人：王金山

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司监事会主席郗雪薇系北京农商银行董事，因此本次贷款构成关联交易。

截至 2020年12月31日，北京农商银行总资产10,292.84亿元，净资产645.95亿元。2020年营业收入165.65亿元，净利润74.15亿元。

三、交易主要内容

因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，额度人民币3亿元；公司控股子公司首农畜牧拟向北京农商银行申请一年期综合授信，额度人民币2亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式均为信用担保。

四、董事会意见

本次交易有利于公司及控股子公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。

公司独立董事发表独立意见认为：本次交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次交易有利于保证公司生产经营活动正常进行，符合上市公司的利益，独立董事对此表示同意。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十五次会议决议；

2.公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-029

北京三元食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。

2、投资金额

使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、投资方式

通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

4、现金管理的期限

本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。

5、资金来源

公司进行现金管理的资金来源为部分闲置自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。

二、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司部分闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-031

北京三元食品股份有限公司

关于修改《内部控制评价管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及《企业内部控制评价指引》（财会〔2010〕11号）等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改〈内部控制评价管理办法〉的议案》，具体修改情况如下：

■

此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。

修改后的公司《内部控制评价管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-034

北京三元食品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月12日 下午2:00

召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事蒋林树先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会第12项至第15项议案的投票权。征集投票权的时间为2022年5月6日至2022年5月7日，征集人对第12项至第15项议案的表决意见为同意。详见公司2022-035号《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次、第三十五次会议及第七届监事会第十三次、第十四次会议审议通过（详见公司2022-002、003、019、020号公告），于2022年1月15日、4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第12项至第15项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8、10项议案

应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品） 有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月6日 9:00-11：30，13：00-16:00。

2、登记方法：

（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；

（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

3、登记地点及联系方式

地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163

电话：010-56306020 传真：010-56306098

联系人：张希

六、其他事项

出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京三元食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-033

北京三元食品股份有限公司关于

修改公司内幕信息知情人登记管理制度的

议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，具体修改情况如下：

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(下转347版)