安集微电子科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-018
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。公司于2022年4月21日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》
董事会同意公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本53,220,580股，合计转增21,288,232股，转增后公司总股本将增加至74,508,812股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2021年年度资本公积转增股本方案公告》（2022-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-020
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2021年年度资本公积转增股本方案
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股转增比例：
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。
本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、资本公积转增股本方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为353,072,800.25元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，本次资本公积转增股本方案如下：
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本53,220,580股，合计转增21,288,232股，转增后公司总股本将增加至74,508,812股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》。并同意将该方案提交至公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为公司以资本公积向全体股东每10股转增4股的方案充分考虑了公司经营情况及股本状况，同时综合考虑了股东要求和意愿，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意资本公积转增股本方案的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》。并同意将该方案提交至公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析
本次资本公积转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况及股本结构等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-021
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月9日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：Anji Microelectronics Co., Ltd.
2.提案程序说明
公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.39%股份的股东Anji Microelectronics Co., Ltd.在2022年4月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
股东大会召集人（董事会）于2022年4月21日收到公司股东Anji Microelectronics Co., Ltd.书面提交的《提请增加安集微电子科技（上海）股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》。股东提议将第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于资本公积转增股本方案的议案》提交公司计划于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东的提议，现将以上提案作为新增的第13项议案提交公司2021年年度股东大会审议。此次议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了核查意见。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月9日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区碧波路889号E座1楼 公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月9日
网络投票结束时间：2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
无。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会或其他召集人
2022年4月22日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
安集微电子科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-019
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月21日通过电子邮件等形式送达全体监事，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》
监事会同意公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本53,220,580股，合计转增21,288,232股，转增后公司总股本将增加至74,508,812股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2021年年度资本公积转增股本方案公告》（2022-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十二日
