广东华特气体股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-011

广东华特气体股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月21日

（二）股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2021年度监事会的工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2022年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过，且议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票。

除此之外，本次会议听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、陈勇

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2022年4月22日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。