2022年

4月22日

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广东华特气体股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-04-22 来源:上海证券报

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-011

广东华特气体股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月21日

(二)股东大会召开的地点:广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会的工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于2022年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过,且议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票。

除此之外,本次会议听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:郭梦玥、陈勇

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2022年4月22日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。