金杯电工股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2022-027

金杯电工股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月21日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共计22名，代表有表决权的股份345,999,917股，占公司股份总数的47.1358%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表12名，代表有表决权股份332,836,412股，占公司股份总数的45.3425%。

（2）通过网络投票的股东10名，代表有表决权股份13,163,505股，占公司股份总数的1.7933%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案：

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意345,224,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.7758%；反对775,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意345,224,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.7758%；反对775,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）《2021年度报告及其摘要》

表决情况：同意345,224,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.7758%；反对775,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（四）《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意345,224,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.7758%；反对775,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（五）《2021年度利润分配方案》

表决情况：同意345,350,517股，占出席会议有效表决权股份数的99.8123%；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份数的0.0115%；弃权609,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.1762%。

其中，中小投资者表决情况：同意590,480股，占出席会议中小股东所持股份的47.6240%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2181%；弃权609,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的49.1580%。

表决结果：通过。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意345,224,317股，占出席会议有效表决权股份数的99.7758%；反对775,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意464,280股，占出席会议中小股东所持股份的37.4456%；反对775,600股，占出席会议中小股东所持股份的62.5544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（七）《关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的议案》

表决情况：同意84,339,885股，占出席会议有效表决权股份数的99.0888%；反对775,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.9112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意464,280股，占出席会议中小股东所持股份的37.4456%；反对775,600股，占出席会议中小股东所持股份的62.5544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生对该议案进行了回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师达代炎、莫彪出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2022年4月21日