辽宁成大股份有限公司

(上接369版)

公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－034

辽宁成大股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

承办分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所更名而来，初始成立于2008年12月23日，并于2014年1月16日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为沈阳市沈河区北站一路43号1401室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：李晓刚，中国注册会计师，自1997年开始从事注册会计师业务工作以来，为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。不存在兼职情况。

拟质量控制复核人：郎海红，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2019年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字注册会计师：周洪波，中国注册会计师，硕士研究生，2011年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及IPO申报审计等证券服务业务，无兼职。

拟签字注册会计师：潘昱丹，中国注册会计师，2017年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及IPO申报审计等证券服务业务，无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

根据公司2020年年度股东大会决议，公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，公司支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况及审查意见

董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。在2021年度财务报告和内控审计工作中，容诚会计师事务所能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，建议董事会向股东大会提请续聘容诚会计师事务所为2022年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表如下独立意见：容诚会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，出具的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为本次续聘符合公司及股东的利益，同意公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022-035

辽宁成大股份有限公司

关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的议案》。公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）拟开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务。

一、业务概述

1.业务品种

成大钢铁拟开展的商品衍生品交易全部在国内期货交易所进行，品种包括但不限于螺纹钢、热轧卷板、线材等产品。

2.业务规模、期限及授权

根据成大钢铁风险控制和经营发展需要，本业务的在手合约任意时点保证金不超过2,500万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），单次开仓对应商品总值不超过1.2亿元，全年累计开仓交易对应商品总值不超过7.5亿元，本额度在2022年度内可循环使用，授权公司管理层具体组织实施。

3.资金来源

开展商品衍生品业务，成大钢铁将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用成大钢铁的自有资金。

二、业务的必要性

成大钢铁主要经营品种包括螺纹钢、热轧卷板、线材等大宗商品，其价格受市场供求、行业周期、利率、汇率变动等多种因素影响。成大钢铁所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业，行业结构和格局在不断变化。针对螺纹钢等大宗商品钢材市场波动，成大钢铁高度注重风险防范，积极应对，利用商品衍生品工具防范现货交易中市场价格波动风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、操作规范

1.公司及成大钢铁依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等内部规章制度的要求，针对授权管理、操作要点、风险控制、应急处理、结算统计、财务核算、信息传递等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，根据授权范围和决策程序进行具体管控。

3.公司及成大钢铁拥有商品衍生品业务专业团队，参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。

四、风险分析

1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，有可能导致期货交易出现滑点，使交易收益受损。

3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、风险管理策略

成大钢铁的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。公司及成大钢铁控制现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，对冲现货交易中市场价格波动风险。从事套期保值业务的期货品种仅限于与成大钢铁生产经营相关的产品或者所需的原材料，不得从事以投机为目的的衍生品交易。

1.选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。如：上海期货交易所等。

2.构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的职业道德教育及专业知识培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。

3.制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。

4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、会计政策和核算原则

公司开展的衍生品业务品种在国内公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算。

七、独立董事的独立意见

公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货价格波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－039

辽宁成大股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年4月29日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4 月 22 日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司拟于2022年4月29日15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月29日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长 尚书志先生

董事、总裁 葛 郁先生

董事会秘书 李 珩先生

财务总监 朱 昊先生

独立董事 余鹏翼先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月29日(星期五)15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘通

电话：0411-82512618

邮箱：liutong@chengda.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22 日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－037

辽宁成大股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合实际情况，公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－029

辽宁成大股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2021年度总裁业务报告

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、公司2021年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、公司2021年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、公司2021年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（临2022-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、公司2021年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、公司2021年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、公司2021年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、公司独立董事2021年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于2022年度为控股子公司融资提供担保的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临2022-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于购买短期理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2022-032）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临2022-033）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要，根据2022年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币180亿元。

提请公司股东大会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十四、关于确定2021年度财务审计和内控审计费用暨聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（临2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十五、关于注册中期票据发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元（含）人民币的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

（一）注册发行额度方案

1、注册额度：注册中期票据的额度不超过30亿元（含）人民币。

2、发行期限：发行中期票据的期限不超过五年（含五年）。

3、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力：本次决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行中期票据的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十六、关于注册短期融资券发行额度的议案

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元（含）人民币的短期融资券发行额度，并在短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：

（一）注册发行额度方案

1、注册额度：注册短期融资券的额度不超过20亿元（含）人民币。

2、发行期限：发行短期融资券的期限不超过一年（含一年）。

3、发行利率：发行短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还公司有息债务。

6、本次决议的效力：本次决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

（二）授权事宜

提请公司股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十七、关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司2022年度开展螺纹钢等大宗商品衍生品业务的公告》（临2022-035）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十八、关于公司2022年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司2022年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的公告》（临2022-036）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十九、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案

根据《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《辽宁成大股份有限公司内部董事及高级管理人员绩效考核管理制度》《辽宁成大股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营情况，参照市场薪酬水平，经考核确定，2021年度董事及高级管理人员薪酬情况如下：

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注：董事、高级管理人员的薪酬按2021年相关任职期间计算

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十、关于修订《公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司担保业务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十五、关于制定《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十六、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司2021年度股东大会将于2022年6月30日前召开，特提请公司董事会同意：

一、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；

二、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022年4月22日

(下转371版)