三六零安全科技股份有限公司

（上接378版）

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司非公开发行变更募集资金投资项目的核查意见》；

5、《变更募集资金投资项目可行性研究报告》；

6、项目备案文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-018号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2021年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司《2021年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2021年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020号）。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2021年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2021年度总经理工作报告》的内容。

六、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2021年度内部控制评价报告》的内容。公司《2021年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

七、《2021年度社会责任报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2021年度社会责任报告》的内容。公司《2021年度社会责任报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

八、《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2021年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

2021年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有五名董事，其中两名关联董事周鸿祎先生、张备先生回避表决，独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于2022年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币50亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022号）。

十一、《关于2022年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2022年度为公司及子公司申请总计不超过人民币220亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币100亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意2022年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起12个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-023号）。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027号）。

十三、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置募集资金适时进行现金管理。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025号）。

十五、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，逐项表决情况如下：

（1）《董事会议事规则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）《股东大会议事规则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（4）《董事会提名与薪酬委员会工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（5）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（6）《独立董事工作制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（7）《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（8）《关联交易制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（9）《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（10）《募集资金管理办法》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（11）《对外担保决策制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（12）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（13）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（14）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（15）《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

其中，《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《对外担保决策制度》尚需提交股东大会审议。

十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028号）及《三六零安全科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意赵路明先生、焦娇女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-030号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任胡潇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031号）。

二十、《2022年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2022年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司2022年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

二十一、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会拟提请于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-019号

三六零安全科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第六次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2021年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2021年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2021年度监事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度。《2021年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2021年度内部控制评价报告的内容。

公司《2021年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

六、《2021年度社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2021年度社会责任报告》的内容。公司《2021年度社会责任报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

七、《关于2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《关于2021年度监事薪酬的议案》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《关于2022年度日常关联交易预计议案》的内容。

具体内容详见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于2022年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币50亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022号）。

十、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027号）。

十一、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次拟变更募集资金投资项目，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025号）。

十三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028号）及《三六零安全科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《2022年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《2022年第一季度报告》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-031号

三六零安全科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任胡潇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。

胡潇女士未直接或间接持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。胡潇女士简历详见附件。具体联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座

电话：010-56821816

传真：010-56822789

电子信箱：q-zhengquan@360.cn

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

简 历

胡潇，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于北京蓝色光标数据科技股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、东方网力科技股份有限公司从事证券事务工作。2020年10月入职三六零，现任三六零安全科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，胡潇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-020号

三六零安全科技股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,093,924.3万元。经公司第六届董事会第八次会议决议，2021年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本7,145,363,197股，扣除公司目前回购专户的股份103,954,980股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利704,140,821.70元（含税）。因公司尚处于回购股份期间，公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额536,852,301.04元，即2021年度公司现金分红金额合计1,240,993,122.74元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的137.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流水平以及未来的资本支出安排，符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。因此，同意公司2021年度利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-029号

三六零安全科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人李思嘉先生自1995年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。李思嘉先生从事证券服务业务超过25年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。李思嘉先生近三年签署的境内上市公司审计报告共2份。李思嘉先生自2020年开始为公司提供审计专业服务。

质量控制复核人刘虓女士自1997年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘虓女士从事证券服务业务超过23年，曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。刘虓女士近三年未签署过上市公司审计报告。刘虓女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师李思嘉先生执业信息同以上项目合伙人。

拟签字注册会计师杨洁女士自2005年加入德勤华永，长期从事审计与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨洁女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。杨洁女士近三年签署的上市公司审计报告共3份。杨洁女士自2019年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司与德勤华永商定的审计收费标准是按照报告期内审计工作量以及其合伙人、经理及其他员工在审计工作中所耗费的时间成本确定。

2021年度，公司聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付德勤华永2021年度审计费用合计人民币900万元（其中财务报告审计费用为人民币750万元，内部控制审计费用为人民币150万元）。

2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为德勤华永所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2021年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议进行审议。

独立董事意见：德勤华永具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。德勤华永在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任德勤华永担任公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月20日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为本公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项独立意见。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-030号

三六零安全科技股份有限公司

关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于补选公司非独立董事的情况

鉴于公司第六届董事会非独立董事董健明先生、叶健先生已于2022年4月8日辞任，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司董事长周鸿祎先生提名赵路明先生、焦娇女士（简历详见本公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，赵路明先生、焦娇女士同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。公司已于2022年4月20日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意赵路明先生、焦娇女士为公司第六届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于董健明先生辞去董事及提名与薪酬委员会委员职务，叶健先生辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，根据公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关规定，公司董事会同意赵路明先生经公司股东大会选举通过成为公司第六届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务；同意焦娇女士经公司股东大会选举通过成为公司第六届董事会董事后兼任公司提名与薪酬委员会委员职务。调整后公司第六届董事会战略委员会成员为周鸿祎、张备、赵路明，周鸿祎任主任委员；调整后公司第六届董事会提名与薪酬委员会成员为MING HUANG(黄明)、刘世安、焦娇，MING HUANG(黄明)任主任委员。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：经查阅赵路明先生、焦娇女士的个人履历等相关情况，赵路明先生、焦娇女士具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格要求，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。推荐以上董事候选人的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

综上，我们同意提名赵路明先生、焦娇女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：

简历

赵路明，男，1980年出生，博士学历。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

赵路明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵路明先生持有公司1,574,070股股票，系其个人通过集中竞价交易方式增持取得。

焦娇，女，1981年出生，硕士学历。2005年6月至2014年5月，任君合律师事务所律师、顾问；2014年6月至2019年4月，任京东集团副总裁、法务部负责人；2019年7月至2021年8月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问；2021年9月加入三六零，现任三六零副总裁、法务部负责人。

焦娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，焦娇女士未持有三六零股票。

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-026号

三六零安全科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况的概述

为了真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产价值，根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。

2021年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提长期股权投资减值准备人民币40,936.6万元（其中360鲁大师控股有限公司与Colour Life Services Group Co., Limited系港股上市公司，报告期内股票价格出现大幅下跌。经评估分析，认为资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移而预计的下跌，存在减值迹象。经减值测试后分别计提人民币19,383.5万元、17,990.4万元）、计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币4,910.4万元、计提无形资产减值准备108.3万元、其他减值准备269.6万元，计提应收账款坏账损失2,049.1万元、其他应收款坏账损失-250.4万元，长期押金坏账损失2.1万元，合计计提资产减值准备人民币48,025.7万元。本次计提资产减值准备将导致公司2021年净利润减少人民币48,025.7万元、归属于母公司净利润减少人民币47,629.7万元、2021年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益减少人民币47,629.7万元。

二、主要资产减值情况

（一）应收款项

对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

（二）存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

（三）长期资产

在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象，如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照一贯、合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并据此进行减值测试。如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2021年净利润减少人民币48,025.7万元、归属于母公司净利润减少人民币47,629.7万元、2021年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益减少人民币47,629.7万元。本次计提资产损失数据已经审计机构审计确认。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-028号

三六零安全科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管规则的最新要求，现拟对《公司章程》中的有关条款做如下修订：

■

上述《公司章程》的修订事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2022-032号

三六零安全科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(下转380版)