奥园美谷科技股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-021
奥园美谷科技股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年4月18日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议于2022年4月22日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张健伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
综合考虑公司实际情况和董事专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，拟选举以下董事为专门委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体如下：
战略委员会：胡冉先生（主任委员）、范时杰先生、林斌先生、班均先生、曲咏海先生；
提名委员会：曲咏海先生（主任委员）、胡冉先生、范时杰先生、黄卫民先生、付细军先生；
薪酬与考核委员会：黄卫民先生（主任委员）、胡冉先生、陶久钦先生、曲咏海先生、付细军先生；
审计委员会：付细军先生（主任委员）、胡冉先生、范时杰先生、黄卫民先生、曲咏海先生；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2022-022
奥园美谷科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张健伟先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张健伟先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
张健伟先生联系方式如下：
办公电话：020-84506752
电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
通讯地址：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日
附件：简历
张健伟先生，1986年生，毕业于华南理工大学，本科法学、金融与贸易专业，硕士法律专业，具有法律职业资格、证券从业资格，已获上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2021年4月至今任公司证券事务代表、董事会办公室主任。曾任西陇科学股份有限公司证券部经理、证券事务代表，广州智光电气股份有限公司证券事务代表，金发科技股份有限公司法务经理、董事会秘书助理。
截至本公告日，张健伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。
