四川泸天化股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式

报告期内，公司主要业务、主要产品及用途、经营模式没有发生重大变化。

1.主要业务

公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品以及液氨、甲醇、二甲醚、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产销售。

2.主要产品及用途

（1）化肥产品

尿素：尿素主要原料为煤和天燃气，主要用途为农业肥料、工业原料，农用需求以直接施用和生产复合肥为主，工业上以生产三聚氰胺、尿醛胶、氰尿酸以及用于脱硫脱硝等为主。

复合肥：复合肥主要用途为农业直接使用，能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要。

（2）化工产品

合成氨：合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，有十分广泛的用途，在工业应用中，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料；在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂；作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。

甲醇：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品。

二甲醚：二甲醚主要用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂、汽车燃料等，另外也可用于化学品合成，用途比较广泛。

液态硝铵：液态硝铵是一种基础性原材料，主要用于炸药和硝基复合肥的生产。

硝酸：硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。

3.经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥产品、化工产品的生产线采取连续不间断运行方式。报告期内，公司结合市场形势和生产实际，坚持推行以市场和效益为导向的精细化管理模式，实现资源效益最大化；加强营销队伍建设，强化市场跟踪研判，完善信息沟通机制，充分发挥品牌优势，科学调整营销策略，提高销售决策水平，加大市场开发力度；强化产品创新、优化产品结构，坚持产研销联动，助力公司经营目标实现；邀请高等院校与机构的土壤、农学、植物营养、微生物方面的知名专家，为公司提供技术指导，提升员工专业素养，更好服务于农业现代化。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。

1.产品市场地位及竞争优势与劣势

（1）从产量看，公司主要产品尿素产量150万吨，合成氨产量60万吨，甲醇产量75万吨，在行业内处于中等偏下的产量地位。

（2）从销售和服务看，从销售与服务上看，公司主要产品的销售及服务网已覆盖全国主要用肥地区，建立了大量的基层分销点，属于全国性的“产销+服务”一体化企业，这种模式在行业中属中等偏上。

（3）从品牌看，公司长期致力于打造西南地区化肥的第一品牌，全国化肥化工产品的知名品牌。公司先后获得了“2021中国化肥企业100强”称号，西南农业农资合作大会“优秀品牌奖”；旗下“泸天化”、“工农牌”尿素再次通过了“环保生态产品认证”的标识，并再次获得了有关机构颁发的认证证书；连续取得“四川省放心产品示范单位”、“四川省用户满意企业”、“中国农民最喜爱品牌”“中国农资著名名牌”等荣誉，在西南地区乃至全国都有较高的美誉度。

2. 主要的业绩驱动因素

生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本和产品的产量；国内外宏观经济形势、市场销售渠道的拓宽及市场行情把握的精准决定产品的销售价格；公司内部的节能节耗、费用控制决定公司的管理成本。因此，产品产量、生产成本、管理成本以及产品销售价格等是公司业绩驱动重要因素。

3.业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，除公司主要产品尿素、合成氨、甲醇等市场价格大幅波动外，产品产量、生产成本、管理成本等业绩驱动因素较为稳定；主要产品的市场价格综合地反映了政府补贴、销售淡季生产能力的安排、进出口贸易规模及税收政策等变化情况及对行业的影响。分季度看，公司业绩的表现与主要产品市场价格的波动情况基本一致，基本符合行业发展状况。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-024

四川泸天化股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年4月11日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年4月21日10时在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人；其中徐荣董事因工作原因不能参加本次会议，委托陈茂竹董事出席及代行表决权，三位独立董事因疫情原因，通过视频方式同步参会。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

1.《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《2021年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2021年年度报告》第十节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.《2021年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的所有者净利润446,155,715.14元，实际可供分配的未分配利润为-1,956,938,517.80元。根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得分配的原则”的规定，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.《2021年度职工工资总额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.《2021年度独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，公司同意2021年度独立董事薪酬为每人税后4万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.《关于调增2022年度独立董事薪酬的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.《2022年度财务预算报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2022年度财务报告、公司内部控制审计工作，聘期为一年，具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.《关于修订相关制度的议案》

为完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司董事会修订了《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《接待和推广工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等7项制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计63,075,036.63元，具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19.《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.《关于拟对九禾股份有限公司债转股增资的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权原因：陈茂竹董事为股东委派董事，股东认为债转股增资事项重大，无法及时完成内部审批流程。

23.《关于拟对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

弃权原因：陈茂竹董事为股东委派董事，股东认为债转股增资事项重大，无法及时完成内部审批流程。

24.《关于召开2021年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案12、18、22、23、24不需提请股东大会审议，其他议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-036

四川泸天化股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年度股东大会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第七届董事会第二十四次会议提议召开。

（三）本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2022年6月24日14:30；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2022年6月20日。

（七）出席及列席人员：

1.截止2022年6月20日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；

2.公司高级管理人员列席会议。

（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况

以上议案已经分别由公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过 ,具体内容详见2022年4月23日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别强调事项

本次审议议案均为股东大会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月21日-23日 9:00-12:00，14:00-17:00。

1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁

联系电话： 0830-4120687 0830-4122195

邮 编： 646300

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360912

2.投票简称：天化投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日9:15，结束时间为2022年6月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托人代表的股份数： 委托日期：

本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司2021年度股东大会议案的投票意见如下：

■

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期：2022年 月 日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-025

四川泸天化股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月21日9：30在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

1．《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2．《2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3．《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4．《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5．《2021年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的所有者净利润446,155,715.14元，实际可供分配的未分配利润为-1,956,938,517.80元。根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得分配的原则”的规定，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7．《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计63,075,036.63元，具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8．《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9．《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10．《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-027

四川泸天化股份有限公司

关于调增2022年度独立董事薪酬的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调增2022年度独立董事薪酬的议案》。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事2022年度薪酬标准由每人税后4万元调整为每人税后6万元。该薪酬标准为税后金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整后的独立董事薪酬需经2021年度股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

一、备查文件

（一）四川泸天化股份公司第七届董事会第二十四次会议决议

（二）董事会薪酬与考核委员会关于调增2022年度独立董事薪酬的议案的审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-029

四川泸天化股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》深交所《上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和财务状况，按照现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，对公司及下属子公司可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

（二）计提资产减值准备的具体情况

公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，包括固定资产、在建工程及工程物资、存货、往来账款及其他资产、长期股权投资，进行全面清查和减值测试后计提2021度各项资产减值准备63,075,036.63元，明细如下：

单位：元

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1.存货跌价准备

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对期末存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，计入当期损益。经过全面清查，本期库存商品的产品成本低于市场价格，计提存货跌价准备16,542,736.12元。

2.坏账准备

根据《企业会计准则》的相关规定，公司于资产负债表日对应收款项、其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或虽然单项金额不重大但属于单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项和其他应收款，采用账龄分析法计提坏账准备。本期采用账龄分析法计提应收款项、其他应收款坏账准备10,054,246.84元。

3.固定资产减值准备

根据《企业会计准则》的相关规定，公司固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照上述标准及计提方法，本期计提固定资产减值准备7,130,749.69元。

4.长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司于资产负债表日对其进行减值测试，根据测试结果，本期计提长期股权投资减值准备29,347,303.98元。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2022年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据《公司章程》及相关政策的规定，本次计提资产减值准备事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，结合资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则，对公司及下属子公司可能发生的资产减值损失计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计63,075,036.63元，减少2021年度净利润63,075,036.63元，相应减少2021年末归属于母公司净利润63,075,036.63元。

五、独立董事意见

公司计提资产减值准备符合公司资产的实际情况、企业会计准则和会计政策的有关规定，计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-034

四川泸天化股份有限公司

关于拟对九禾股份有限公司债转股

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

增资标的公司：九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”）为公司全资子公司。

增资方式及金额：公司拟以债转股方式对九禾股份增资，总金额为25,261万元。

一、交易概述

（一）为减轻全资子公司九禾股份偿债压力、优化资产负债结构、为其转型发展奠定基础，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对九禾股份债权中25,261万元，以“债转股”方式进行增资。

（二）公司于2022年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对九禾股份有限公司债转股增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作》等相关规定，本议案无需经股东大会批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次公司向九禾股份债转股增资的事项已获得上市公司控股股东审批。

二、标的基本情况

（一）公司名称：九禾股份有限公司

（二）注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层

（三）法定代表人：田军

（四）注册资本：10,000万元整

（五）企业类型：股份有限公司

（六）经营范围：销售（票据式经营）危险化学品：液氨、甲醇、二甲醚、硝酸、氨溶液（含氨＞10%）、硫磺。 一般项目：生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具（国家法律法规有专项管理规定的产品除外）、建筑材料（不含危险化学品）、电器机械及器材、五金 、交电、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品、水果、矿产品，陆路货物运输代理，农业技术咨询，房屋租赁服务，企业管理顾问，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），油菜籽的收购及销售，经营不再分装的包装种子，仓储服务（不含危险品存储），经营劳务外包业务

（七）与公司的关系：全资控股子公司

（八）主要财务指标情况

1.资产负债表主要数据

单位：万元

■

2.利润表主要数据

单位：万元

■

（九）增资前后的股权结构

单位：万股

■

三、增资对价

九禾股份以四川华信（集团）会计师事务所出具的《九禾股份有限公司2020年度年报审计报告》（川华信审（2021）第0020-007号）为依据，每股净资产为2.5261元（净资产25,261万元/实收资本10,000万股）。本次按照每股净资产作为转股价格，增资扩股1亿股，拟实施债转股金额25,261万元。

四、增资协议主要内容

本次增资协议尚未签署，待协议签署将及时公告相关内容。

五、增资目的及对公司的影响

本次增资一方面减轻九禾股份的偿债压力、优化资产负债结构，为自身开展复合肥项目投资提供融资基础与条件，为上市公司搭建融资平台和未来转型发展提供基础；另一方面符合公司发展需要，有利于更好地实现公司未来经营目标，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）泸天化（集团）有限责任公司关于对九禾股份有限公司债转股增资的批复

（二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

四川泸天化股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-035

四川泸天化股份有限公司

关于拟对宁夏和宁化学有限公司债

转股增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

增资标的公司：宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）为公司全资子公司。

增资方式及金额：公司拟以债转股方式对和宁化学增资，总金额为65,000万元。

一、交易概述

（一）为减轻全资子公司和宁化学偿债压力、优化资产负债结构、恢复其融资功能，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对和宁化学债权中65,000万元，以“债转股”方式进行增资。

（二）公司于2022年4月21日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作》等相关规定，本议案无需经股东大会批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次公司向和宁化学债转股增资的事项已获得上市公司控股股东审批。

二、标的基本情况

（一）公司名称：宁夏和宁化学有限公司

（二）注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区

（三）法定代表人：黄见东

（四）注册资本：126,000万元整

（五）企业类型：有限责任公司

（六）经营范围：甲醇、氨、尿素、硫磺、硫酸铵生产、销售

（七）与公司的关系：全资控股子公司

（八）主要财务指标情况

1.资产负债表主要数据

■

单位：万元

2.利润表主要数据

单位：万元

■

（九）增资前后的股权结构

单位：万股

■

注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。

（十）和宁化学不是失信被执行人

三、增资对价

本次增资以四川华信（集团）会计师事务所出具的《宁夏和宁化学有限公司2020年度年报审计报告》（川华信审（2021）第0020-006号）为依据，因和宁化学2020年12月31日净资产为-7,997万元，无法按净资产确定每股价格，故本次债转股公司拟以1元/股的价格，对和宁化学增资65,000万元，均计入和宁化学实收资本。

2021年年度报告摘要

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-026

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