广州若羽臣科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、补选第三届董事会非独立董事的事项

公司于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届非独立董事的议案》。鉴于何治明先生辞去公司董事、副总经理和战略委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、董事长王玉提名，同意选举罗志青女士担任公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司2022年1月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高管辞职暨董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告》（公告编号：2022-004）。

2、购买房产暨关联交易的事项

公司于2022年2月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。为满足公司经营发展需要，推进公司“电商运营配套服务中心建设项目”的建设实施同意公司使用募集资金向公司控股股东、实际控制人王玉购买广州市天河区花城大道68号环球都会广场24层2407至2410房不动产用于实施电商运营配套服务中心建设项目”。并拟以中联国际评估咨询有限公司对标的资产的评估价值作为本次交易的交易价格，即交易价格为4,264.95万元。具体内容详见公司2022年1月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

3、注销分公司的事项

公司于2021年12月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于注销分公司的议案》。为完善公司区域规划布局，扩展华东区域市场，提高客户服务相应能力，根据整体战略规划，公司决定注销杭州分公司，进一步整合公司资源，实现华东区域市场资源的优化配置，提高整体经营管理效率，降低运营成本。杭州分公司注销完成后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2022年1月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-003）。

4、关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的事项

公司收到股东宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨晖盛景”）、宁波晨晖创新投资管理有限公司-江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“晨晖朗姿”）、晏小平出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2022年1月26日，集中竞价股份减持计划时间已过半。晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平减持股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，其通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为18.9元/股-26.7元/股。减持时间段内，上述股东均通过集中竞价交易方式减持公司股票，累计减持公司股份1,042,000股，占公司总股本的0.86%。具体内容详见公司2022年1月26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-008）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：刘源

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：刘源

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022年04月22日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-030

2022年第一季度报告