华林证券股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-017
华林证券股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：鉴于目前国内的疫情防控形势，为积极加强与股东之间的沟通与交流，公司在原有现场会议的基础上增加了视频参会方式（易董线上股东大会平台），本次股东大会采取现场投票（含线上股东大会平台投票）和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份2,435,516,652股，占上市公司总股份的90.2043%。其中：通过现场投票的股东30人，代表股份2,430,574,000股，占上市公司总股份的90.0213％。通过网络投票的股东22人，代表股份4,942,652股，占上市公司总股份的0.1831％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。
提案1.00 公司2021年度董事会工作报告
同意2,435,290,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
表决结果：本提案获得通过。
提案2.00 公司2021年度监事会工作报告
同意2,435,290,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
表决结果：本提案获得通过。
提案3.00 公司2021年年度报告及摘要
同意2,435,290,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
表决结果：本提案获得通过。
提案4.00 公司2021年度财务决算报告
同意2,435,290,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
表决结果：本提案获得通过。
提案5.00 公司2021年度利润分配预案
同意2,435,290,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意5,290,652股，占出席会议中小股东所持股份的95.9033％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.0604％。
表决结果：本提案获得通过。
提案6.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
同意694,893,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0322％。
中小股东总表决情况：
同意5,290,352股，占出席会议中小股东所持股份的95.8979％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.0604％。
关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为1,740,397,076。
表决结果：本提案获得通过。
提案7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
同意2,435,290,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意5,290,352股，占出席会议中小股东所持股份的95.8979％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0417％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.0604％。
表决结果：本提案获得通过。
提案8.00 关于确定公司自营投资额度的议案
同意2,435,290,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
表决结果：本提案获得通过。
提案9.00 公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度
同意2,435,221,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对71,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意5,221,652股，占出席会议中小股东所持股份的94.6526％；反对71,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2870％；弃权224,000股（其中，因未投票默认弃权224,000股），占出席会议中小股东所持股份的4.0604％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：宋颖怡、费赖瑾
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
