桂林西麦食品股份有限公司
(上接114版)
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵勇
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：何永
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2022年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2022年度财务审计工作要求。综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。
（三）公司第二届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
3、公司第二届监事会第十五次会议决议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
5、审计委员会履职情况的证明文件
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022年4月23日
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-020
桂林西麦食品股份有限公司
第二届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年4月11日已向公司全体董事发出，会议于2022年4月21日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会听取了总经理谢庆奎先生代表公司经营管理层所作的工作报告，该报告客观、真实地反映了经营管理层2021年度主要工作及成果。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2021年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司的独立董事姜晏先生、杨才先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。
《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2021年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。《2021年度独立董事述职报告》内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
《2021年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
根据《公司章程》规定，审议通过了《2021年度财务决算报告》。
2021年公司实现营业收入1,153,538,924.78元，归属于上市公司股东的净利润104,266,117.17元，基本每股收益0.47元。截至2021年12月31日，公司总资产1,776,828,121.30元，归属于上市公司股东的所有者权益1,351,793,031.78元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会和独立董事对该议案发表了明确同意的意见，持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，持续督导机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《桂林西麦食品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
2022年4月23日
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-021
桂林西麦食品股份有限公司
第二届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年4月21日在公司会议室召开。本次会议已于2022年4月11日通知各位监事。本次会议采用现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会会议由监事会主席隗华女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
2021年公司实现营业收入1,153,538,924.78元，归属于上市公司股东的净利润104,266,117.17元，基本每股收益0.47元。截至2021年12月31日，公司总资产1,776,828,121.30元，归属于上市公司股东的所有者权益1,351,793,031.78元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在2021年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用重大违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
经核查，公司监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
监事会
2022年4月23日
