大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司代码：600593 公司简称：*ST圣亚

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2021年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游业，系我国国民经济战略支柱产业。“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现。2021年为“十四五”开局之年，国务院、文化和旅游部印发了《“十四五”旅游业发展规划》、《“十四五”文化和旅游市场发展规划》，指出我国已全面进入大众旅游消费时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，着力推动文化和旅游深度融合，指明世界级旅游度假区、红色旅游等领域创新发展机遇。同时在国家政策助力下，旅游业保持持续恢复势头。根据文化和旅游部数据显示，2021年国内旅游总人次32.46亿，国内旅游收入2.92万亿元，同比分别上升12.8％和31％，分别恢复至2019年同期水平的54％和51％。后疫情时代，旅游消费从原有的国内游、出境游、入境游三大市场集中转向国内游，个性化、品质化、智慧化的旅游需求逐步凸显，沉浸式体验的旅游定制产品和新兴产品的需求持续激增，倒逼旅游企业突破原有经营方式，实现消费升级，挖掘更多的旅游消费增长点；需求的提升推动了旅游业的跨界融合，“文化+旅游”、“教育+旅游”、“体育+旅游”、“科技+旅游”等多元旅游模式迅速崛起，融合发展开拓了旅游新业态，旅游业新的消费能力将进一步被释放。

（*资料来源：公开资料整理）

报告期内，公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。

1. 景区经营：公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区，包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆。

2. 商业运营：公司景区场馆内商业空间对外出租、商业自营等，系公司主营业务之一。

3. 会展服务：承办各类展会，系公司主营业务之一。

4. 动物经营：属于公司轻资产输出项目，系公司主营业务之一。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入204,593,681.26元，较2020年增长79.12%，主要是2020年受新冠疫情全球蔓延的影响，景区根据当地政府要求暂停营业，未取得相关收入及报告期哈尔滨极地公园二期项目开业运营取得相关收入所致。

报告期内，公司营业成本较2020年增长40.62%，销售费用较2020年增长146.28%，管理费用较2020年增长44.43%，一方面是因为景区运营逐步恢复，投入了部分运营成本，另一方面，哈尔滨极地公园二期项目开业运营，相应增加了运营成本。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-197,755,215.63元，一方面是因为公司主要景区运营虽然逐步恢复，但客流量及收入尚未恢复至历史水平，另一方面，公司根据未决诉讼的最新进展确认预计负债，导致报告期公司利润亏损。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-012

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届五次监事会会议于2022年4月11日发出会议通知，于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由公司监事长吕世民召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2021年年度利润分配方案》

监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过《关于2022年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2022年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2021年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

监事会认为，本次计提资产减值及预计负债符合《企业会计准则》规定，计提资产减值准备及预计负债后能够公允地反映公司的资产状况和财务状况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2022年4月23日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-013

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经第八届八次董事会会议和第八届五次监事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元，母公司报表净利润-1.53亿元，母公司累计可供分配利润-0.11亿元。为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，本次利润分配方案如下：

1. 不计提法定盈余公积金；

2. 不计提任意盈余公积金；

3. 公司本年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于再发展。

二、2021年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2021年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2011年4月21日召开第八届八次董事会会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东长远利益，一致同意《公司2021年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-015

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司及控股子公司2021年度

日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第八届八次董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计及具体执行情况如下：

单位：元

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（三）2022年日常关联交易预计情况

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方：大连世界博览广场有限公司

1. 基本情况

企业名称：大连世界博览广场有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白昱

注册资本：800万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

成立日期：2004年6月7日

经营范围：项目投资（不含许可经营项目）；展览展示服务；室内外装饰装修工程（凭资质证经营）；经营广告业务；会议服务；国内一般贸易；演出经纪业务（按许可证范围经营）；受托房屋出租；剧院管理服务；文艺演出；餐饮服务；物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 与公司的关联关系

本公司关联自然人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条规定，为公司关联法人。

（二）关联方：大连神洲游艺城

1. 基本情况

企业名称：大连神洲游艺城

企业类型：股份合作制

法定代表人：刘德义

注册资本：130万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园内

成立日期：2000年5月9日

经营范围：游艺、柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 与公司的关联关系

大连神洲游艺城为公司原董事控制的企业，该董事于2020年6月29日离任，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条规定，大连神洲游艺城自2021年7月起不再属于公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计日常性关联交易均为公司与关联方公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-011

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届八次董事会会议于2022年4月11日发出会议通知，于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司副董事长毛崴主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2021年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元，母公司报表净利润-1.53亿元，母公司累计可供分配利润-0.11亿元。鉴于公司2021年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6.审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过《关于2022年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2022年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2021年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

11.审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

12.审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟召开2021年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本次董事会会议还听取了《公司2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度独立董事述职报告》。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-014

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于计提资产减值准备

及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实反映大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年末的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，同时，公司存在多起法律诉讼事项，出于谨慎性原则，公司根据案件的最新进展以及最新判决结果，相应计提了预计负债。

一、2021年各公司计提减值及预计负债情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2021年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2021年度拟提各项资产减值准备共计人民币5,929.81万元，同时根据诉讼案件的最新进展以及最新判决结果，2021年度拟计提预计负债共计人民币10,980.70万元，计提的明细情况见下表：

单位：万元

■

二、计提减值准备及预计负债的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于应收账款、其他应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项、合同资产的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

本期公司合并报表层面计提应收账款信用减值损失95.97万元，计提其他应收款信用减值损失3,017.95万元，计提长期应收款信用减值损失781.49万元，合计计提信用减值损失3,895.42万元。

（二）长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日对长期股权投资按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2021年，公司对长期股权投资计提减值准备合计2,034.39万元，其中对三亚鲸世界海洋馆有限公司（以下简称“三亚鲸世界”）计提减值准备1,739.49万元，对其他长期股权投资计提减值准备294.90万元，其中：1、三亚鲸世界是公司联营企业，公司对其股权投资采用权益法核算，由于三亚鲸世界持续亏损，公司认为对其的股权投资存在减值迹象，公司聘请浙江中企华资产评估有限公司对该长期股权投资出具估值报告，公司依据估值结果计提长期股权投资减值准备1,739.49万元；2、鲸典（北京）商业管理有限公司是公司的联营企业，截至2021年末，鲸典（北京）商业管理有限公司的账面净资产为负数，公司预计该长期股权投资的可收回金额为0，相应计提长期股权投资减值准备223.62万元。

（三）预计负债

自疫情以来，公司陆续发生多起法律诉讼事项，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司依据2021年诉讼案件的最新进展情况以及最新判决结果，计提预计负债共计10,980.70万元，其中，公司因与镇江文化旅游产业集团有限责任公司的诉讼纠纷，依据最新进展以及最新判决结果计提预计负债8,500.44万元，公司因与营口金泰珑悦海景大酒店有限公司的诉讼纠纷，依据最新判决结果计提预计负债1,699.87万元。

三、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

2021年计提各项资产减值准备及预计负债共计人民币16,910.51万元，减少2021年利润总额人民币16,657.71万元。

四、董事会、独立董事、监事会的意见

（一）董事会意见

公司第八届八次董事会会议对本次计提资产减值及预计负债事项进行了审议，公司董事会认为，本次计提资产减值及预计负债事项符合《企业会计准则》的规定，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备及预计负债后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，一致同意《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

（三）监事会意见

本次计提资产减值及预计负债符合《企业会计准则》规定，计提资产减值准备及预计负债后能够公允地反映公司的资产状况和财务状况。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：600593 证券简称：*ST圣亚 公告编号：2022-016

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于申请撤销公司股票

退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股票实施退市风险警示情况

公司2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润为-0.70亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入为0.84亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.3.2条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”的退市风险警示规定，上海证券交易所于2021年7月22日起对公司股票实施退市风险警示。

二、公司2021年度经审计的财务报告情况

公司2021年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（立信中联审字[2022]D-0365号）及关于营业收入扣除事项的专项审核意见（立信中联专审字[2022]D-0222号）。经审计，2021年度实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1.37亿元；2021年度实现营业收入2.05亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入1.70亿元；2021年末归属于母公司的所有者权益2.69亿元。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）（以下简称“《上市规则》”）第9.3.2条、第9.3.6条、第9.8.1条情形进行了逐项排查，公司触及退市风险警示的情形已消除，同时经核查，公司不存在触及其他退市风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。根据《上市规则》第9.3.8条、第9.1.11条规定，上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对股票实施的退市风险警示，在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

四、风险提示

公司股票能否撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核确认，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日