湖南天雁机械股份有限公司

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁B股

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2021年度公司实现净利润876.5万元，年末累计未分配利润为-88,809.88万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，2021年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

从宏观经济形势来看，我国经济发展继续保持经济长期向好的基本面，持续稳定恢复的态势没有变。根据中央经济会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，把稳增长摆在更加突出位置，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。

从汽车行业发展来看，虽然汽车行业受到芯片短缺、原材料上涨等多种因素影响，我国汽车市场仍保持温和增长态势，根据中汽协数据统计显示，2021年，中国汽车产销量分别完成了2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来三年连续下跌的局面，随着国民经济稳步回升，中国汽车工业协会预判，2022年中国汽车总销量将达到2750万辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；

从公司所处的汽车零部件行业来看，随着国家环保措施的逐步深入，“碳达峰”“碳中和”目标的推进落实，排放升级步伐正在加快，行业将处于结构调整、转型升级的关键期，也将迎来高质量发展的机遇期。增压器作为符合国家政策和产业发展的重要产品，未来发展前景良好，公司长期专注于增压领域，具备较强的增压器研发能力，汽油机增压器仍将是增量市场。

1、公司所从事的主要业务：

公司属于汽车零部件及配件制造行业，主要业务是废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件的设计、开发、生产、销售。

2、公司的经营模式：

公司系专业化零部件生产企业，具备较强的新产品开发、制造能力，以及对成型产品的升级改造能力，能根据市场需求，及时开发、制造出客户所需产品，并通过较为完善的营销体系，建立较为稳固的客户群体，属于“设计+生产+销售”型经营模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入56853.64万元，实现归属于上市公司股东净利润876.5万元。 公司主产品增压器全年累计实现销售54.28万台，同比下降13.53%，气门销售756.1万件，同比下降14.13%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2022-004

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第十届监事会第二次会议于2022年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2022年4月12日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有5名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2021年度公司实现净利润876.50万元，年末累计未分配利润为-88,809.88万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2021年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议《关于公司2021年度企业内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议《关于公司2021年度报告及摘要的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审核了公司2021年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议《关于公司2021年技改投资完成情况及2022年计划的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2022-005

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年4月22日以现场加视频方式召开了第十届董事会第二次会议。会议通知2022年4月12日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于公司2022年经营计划的议案》，公司 2022年经营计划目标7.67亿元，增压器销量71.56万台，气门销量997万件。上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，不作为上市公司承诺。

董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、会议审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2021年度公司实现净利润876.50万元，年末累计未分配利润为-88,809.88万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2021年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、会议审议并通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、会议审议并通过了《关于公司2021年度企业内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。关于内部控制评价具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司2021年内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会2021年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会2021年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、会议审议并通过了《关于公司董事会法律合规委员会2021年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、会议审议并通过了《关于公司2021年技改投资完成情况及2022年计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、会议审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该项议案提交2021年年度股东大会审议。（详见临 2022-006号公告）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、会议审议并通过了《关于公司2022年度公司高管培训计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、会议审议并通过了《关于公司年度审计工作计划的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十九、会议审议并通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十、会议审议并通过了《关于制定公司〈投资管理办法〉、〈固定资产投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、会议审议并通过了《关于公司召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2022-006

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

关于公司2022年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二次会议，审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事夏立军和谢力回避表决，由7名非关联董事表决，并以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交第十届董事会第二次会议审议。独立董事对该事项发表独立意见，认为公司2021年度日常关联交易的执行符合规定，2022度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，不会损害中小股东的利益，且以上关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无不利影响，为此，同意公司2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的预计事项。在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

（二）2021年日常关联交易执行情况及2022年度预计情况

1、2021年日常关联交易情况

（金额单位：万元）

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（金额单位：万元）

■

2、2022年日常关联交易预计情况

（金额单位：万元）

■

（金额单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：17345.46万元，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号，主要经营范围为：研发、制造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品）；技术服务；从事货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（二）江铃汽车股份有限公司

1、法定代表人：邱天高，注册资本：86321.4 万元，注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号，主要经营范围为：生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事E系列品牌进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件； 经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（三）重庆长安汽车股份有限公司

1、法定代表人：朱华荣，注册资本：480264.9万元 ，注册地址：重庆市江北区建新东路260号，主要经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（四）重庆大江智防特种装备有限公司

1、法定代表人：邓先明，注册资本：90000万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编220号，主要经营范围：许可项目：普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：特种车辆及零部件的设计、研发、制造、改装、销售及售后服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系：同受实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（五）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

1、法定代表人：陈丽宝，注册资本：50000万元，注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路６号，主要经营范围：汽车发动机、变速器、新能源动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务，技术服务。

2、与本公司关系：同受控股股东控制。

3、履约能力：良好

（六）兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：崔云江，注册资本：303300万元 ，注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制

3、履约能力：良好

三、定价原则和定价依据

（一）销售商品和提供劳务

公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

（一）销售商品和提供劳务

本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

五、关于2021年度关联交易协议

1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。

2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。

六、备查文件

1、湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

2、湖南天雁机械股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、湖南天雁机械股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：2022-007

湖南天雁机械股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 13点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月20日

投票时间为：2022年5月19日15：00至2022年5月20日15：00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月23日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票

(四)中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月19日15：00至2022年5月20日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

（二）登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号公司财务部（证券部）；

（三）登记时间：2022年5月19日9：00--17：00

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，食宿及交通费等自理；

（二）联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

（三）联 系 人：武文广 先生

（四）联系电话：（0734）8532012

传 真：（0734）8532003

邮 编：421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托先生 _______（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。