浙江金洲管道科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以520,535,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是行业知名的镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管、直缝焊管和不锈钢管供应商。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市，东临上海、南接杭州，104国道与318国道，新京杭高铁、商合杭高铁与宣杭铁路，申苏浙皖、申嘉湖与杭宁高速公路，长湖申黄金水道等交通要道均交汇于此，地理位置得天独厚，水陆交通十分便捷，是名副其实的长三角之心。

公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。

公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、中国特种设备（压力管道元件）制造许可、美国API SPEC 5L、API SPEC 5CT、知识产权管理体系、中国环境标志产品、冶金实物优质产品、浙江制造产品、新华节水产品等认证，拥有国家企业技术中心、CNAS认可实验室、省级企业研究院、省级工程技术中心等一系列科研平台，产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域，在行业内拥有很高的知名度和美誉度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年是极不平凡的一年，世纪疫情与百年变局相互交织，国际国内形势正在发生深刻复杂变化，在国内经济一季度后逐步复苏和推进国内大循环为主的特殊背景下，管道行业迎来了V型反转的机遇期，我们坚持特色精品战略和深度差异化路线，精准研判行业形势，紧紧抓住市场机遇、稳稳提升产品质量、实实压低生产成本，在疫情变化和经济恢复基础尚不牢固的情况下，交出了一份来之不易的成绩单。

一是坚定精品战略，深入实施差异化。近年来，公司持续突出主业，专注管道制造，深入实施差异化，继续强化“精品金洲管”的理念，追求“由精到大、自精而强”的发展之路。从产品合格率持续提升、开发柔性制造定制化产品、提高工艺控制精度、完善园区的整体布局等多方面强化，企业整体竞争力得到进一步提升。

二是稳步拓展市场，推进营销精准化。全年钢铁行业运行情况整体表现好于预期，国内经济逐步复苏带动了管道行业需求。镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管、直缝管收入显著增长。金洲管道商会总销量同比去年又有了突破，钢塑复合管及管件继续实施差异化服务。螺旋焊管、直缝卷制管在供水领域有了新的突破，进入多个大型引水项目。

三是提升精细管理，推进生产高效化。公司始终聚焦市场和现场，以市场变化倒逼生产管理持续精进，完善内外部沟通反应机制，着重深挖内部潜力，强调以务实的态度做精产品，以过硬的质量做优品牌，持续推进现场6S管理，固化精益生产成果，助力开拓市场。

四是持续技术创新，追求制造智能化。面对管道产品同质化、常规产品竞争加剧的态势，公司积极利用自身资源和优势，主动收集行业性难题和关键性技术，延伸产品深加工服务，积极研发新技术和新工艺，努力追求制造智能化、协同化，积极争创各项荣誉和奖项。

五是持续降本增效，助力管理高效能。公司继续推进降本增效工作，通过把握原材料采购节奏、降低材料消耗、减少长期积压库存、合理控制费用与财务成本等举措，为实现高质量、高效益发展创造了有利条件。

六是推进项目建设，孕育发展新蓄能。不锈钢管材管件项目坚持高起点稳妥推进，构建基于新一代信息技术的自主可控、互联互通的数字化车间、智慧工厂，力争打造成国内一流的薄壁不锈钢管材管件生产基地，树立行业新标杆。

七是坚持以人为本，提升员工幸福感。公司坚定“百年金洲、实业报国”的理想信念，倡导“求精求实争卓越、共享共赢重担当”的核心价值观，培育健康向上的企业文化。一年来，我们加强党建引领发展，关注员工成才成长，提升各项福利待遇，关心困难职工生活，不断提升员工的获得感、幸福感。

面对世界经济复苏不稳定、不平衡的大环境，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，国内钢材市场的主导驱动力将由供给向需求转移，管道市场仍会有较大需求。我们要增强忧患意识，坚定必胜信心，继续坚定不移做主业、精耕细作做精品，定制服务差异化、构建共赢产业链，要抢抓市场新需求、新机遇，加快推进新项目、新产品，推动企业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人：孙进峰

2022年4月22日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-006

浙江金洲管道科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2022年04月21日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年04月11日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。

本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见公司2021年年度报告相应章节。2021年年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

内容摘要：2021年度，公司实现营业收入7,043,486,974.54元，比上年同期5,109,865,968.40元增长37.84%；实现利润总额469,228,135.95元，比上年同期704,835,121.24元下降33.43%；归属于上市公司股东的净利润385,551,961.30元，比上年同期584,086,423.86元下降33.99%；基本每股收益0.74元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润297,763,472.37元，加年初未分配利润662,449,794.70元，减去本期提取的法定盈余公积29,776,347.24元，减去本期分配2020年度股利182,187,432.00元,截至2021年12月31日实际可供股东分配的利润为748,249,487.83元。截至2021年12月31日，公司资本公积金余额为人民币772,750,112.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的角度考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利208,214,208.00元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

《2021年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

2021年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2022年4月23日的《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过《2022年第一季度报告全文》；

2022年第一季度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2022年度的财务审计机构，聘期一年。

《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》全文刊登在2022年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

9、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。

（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2022年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

同意公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：

（1）董事马原及独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）；

（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

11、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

同意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币14,700万元担保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》全文详见2022年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

12、审议通过《关于公司2022年度借贷额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划2022年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的贷款（含现有短期借款余额），有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

同意2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，并将上述议案第2项、第3项、第4项、第6项、第8项、第9项至第11项提交该次股东大会审议。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》全文刊登在2022年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可函

3、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-007

浙江金洲管道科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第九次会议通知于2022年04月11日以电子邮件送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2022年04月21日下午13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

内容摘要：2021年度，公司实现营业收入7,043,486,974.54元，比上年同期5,109,865,968.40元增长37.84%；实现利润总额469,228,135.95元，比上年同期704,835,121.24元下降33.43%；归属于上市公司股东的净利润385,551,961.30元，比上年同期584,086,423.86元下降33.99%；基本每股收益0.74元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润297,763,472.37元，加年初未分配利润662,449,794.70元，减去本期提取的法定盈余公积29,776,347.24元，减去本期分配2020年度股利182,187,432.00元,截至2021年12月31日实际可供股东分配的利润为748,249,487.83元。截至2021年12月31日，公司资本公积金余额为人民币772,750,112.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的角度考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利208,214,208.00元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《2022年第一季度报告全文》；

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2022年度审计机构，聘期一年。

公司监事会就续聘2022年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

9、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》。

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、浙江金洲管道科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-009

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润297,763,472.37元，加年初未分配利润662,449,794.70元，减去本期提取的法定盈余公积29,776,347.24元，减去本期分配2020年度股利182,187,432.00元,截至2021年12月31日实际可供股东分配的利润为748,249,487.83元。截至2021年12月31日，公司资本公积金余额为人民币772,750,112.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的角度考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红利208,214,208.00元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022年修订）和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

本次利润分配预案经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司2021年度利润分配预案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可函

3、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-010

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年05月13日召开2021年年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江金洲管道科技股份有限公司2021年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，2022年04月21日公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022年05月13日（星期五）下午14：00时。

网络投票时间：2022年05月13日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年05月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月13日9:15～15:00。

5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2022年05月09日

7、会议出席对象

（1）在2022年05月09日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年05月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告》；

2、审议《2021年度监事会工作报告》；

3、审议《2021年度财务决算报告》；

4、审议《2021年度利润分配预案》；

5、审议《2021年年度报告及年度报告摘要》；

6、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；

9、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,内容详见2022年04月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职,本事项不需审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

（一）登记时间：2022年05月11日 9:30-11:30、13:00-16:30。

（二）登记地点：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：0572－2061996、0572-2065280

联系传真：0572－2065280

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

邮编：313000

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362443 投票简称：“金洲投票”

2、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年05月13日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年05月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二（1）：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2021年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票））

（下转23版）