奥瑞金科技股份有限公司

（上接7版）

根据《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下企业合并，无论该项合并发生在报告期的任一时间，均应视同合并后的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，其财务状况、经营成果及现金流量均应持续计算，应当对比较财务报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体以前期间一直存在。

二、追溯调整对以前年度财务状况的影响

按照会计准则相关规定，公司对2020年年末及2020年1-12月相关财务报表数据进行了追溯调整，具体调整情况如下：

（一）追溯调整对2020年12月31日合并资产负债表影响

单位：元

■

（二）追溯调整对2020年度合并利润表影响

单位：元

■

（三）追溯调整对2020年度现金流量表影响

单位：元

■

三、董事会对本次追溯调整的说明

董事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

四、独立董事对本次追溯调整的独立意见

公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对2020年度期末数据及2020年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

五、监事会对本次追溯调整的说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。

六、备查文件：

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议。

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议。

（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临037号

奥瑞金科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2700号）核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,086.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额108,680.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]137号”文同意，公司108,680.00万元可转换公司债券于2020年3月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”。根据相关法律法规和《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2020年8月17日起可转换为公司A股股份。

截至2021年3月31日，“奥瑞转债”累计转股数量为84,472,140股。根据以上变动情况，公司注册资本由人民币235,080.7528万元变更为人民币241,760.7380万元，股份总数由235,080.7528万股变更为241,760.7380万股。据上，公司第四届董事会2021年第三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司于2021年8月完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记工作。详见公司于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《奥瑞金科技股份有限公司募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2022年1月24日，公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，同意公司行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“奥瑞转债”。2022年2月28日为赎回登记日，2022年3月1日为“奥瑞转债”赎回日，“奥瑞转债”自2022年3月1日起停止交易及停止转股，公司已经全额赎回截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的“奥瑞转债”，自2022年3月9日起，公司发行的“奥瑞转债”（债券代码：128096）在深圳证券交易所摘牌。详见公司于2022年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

自2021年3月31日后，截至2022年2月28日，“奥瑞转债”累计转股数量为15,565.3056万股，公司新增股份15,565.3056万股。据此，公司注册资本由人民币241,760.7380万元变更为人民币257,326.0436万元，股份总数由241,760.7380万股变更为257,326.0436万股。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司股份总数及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款做如下修订：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事宜尚需公司2021年年度股东大会审议批准，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士向工商管理部门申请办理注册资本变更登记、公司章程备案等相关事宜。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临038号

奥瑞金科技股份有限公司

关于开展衍生品交易业务的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易方式：公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟开展外汇衍生品交易、商品套期保值业务。

2、交易金额：外汇衍生品交易总金额不超过1.1亿美元（或等值的其他货币）；商品套期保值业务保证金总额不超过人民币5.5亿元。

3、特别风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易的基本情况

1．交易目的

公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础和防范汇率、利率变动风险为目的开展外汇衍生品交易。

同时，公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。

2．交易金额、期限及授权

公司及下属公司开展外汇衍生品交易总额不超过1.1亿美元（或等值的其他货币）；

公司及下属公司开展商品套期保值业务保证金总额不超过人民币5.5亿元。

上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

董事会授权衍生品交易业务由公司相关业务需求部门负责具体执行实施。

3．交易方式

公司及下属公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

外汇衍生品交易：公司及下属公司利用金融机构提供的外汇、利率产品，以正常的进出口业务以及外币借款为背景，开展外汇衍生品交易业务，主要涉及外汇远期合约、远期利率协定、利率掉期、外汇期权等。

商品套期保值业务：商品期货、商品期权套期保值业务。

公司开展的商品套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料品种，如：马口铁、铝材等。

4．交易对手：公司及下属公司开展的衍生品交易业务选择经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资格的交易对手方，交易对手方与公司不存在关联关系。

5.资金来源：本次衍生品交易资金来源为公司及下属公司自有和自筹资金，不存在使用募集资金进行衍生品投资的情形。

二、审批程序

本事项已经公司第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本事项不涉及关联交易，不需履行关联交易表决程序。

三、开展衍生品交易的风险分析

（一）外汇衍生品交易的风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险：开展衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。

（二）商品衍生品交易的风险分析

公司及下属公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。

3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5.政策风险：因相关法律制度发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

四、开展衍生品交易的风控措施

1.公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3.公司严格执行衍生品交易业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

4. 公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应立即商讨应对措施，做出决策。

5. 公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。

五、开展衍生品交易对公司的影响

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展衍生品交易业务，有利于提高公司应对波动风险的能力，防范汇率及原材料价格波动对公司经营的不利影响。鉴于衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。

公司根据财政部《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号一一套期会计》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

公司及下属公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易及商品套期保值业务可以有效防范汇率、原料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，不存在投机性、套利性行为，有利于公司长期稳健发展。

公司提供了可行性分析报告，分析了交易的可行性与必要性，并制定《衍生品交易业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施，有利于加强交易风险管理和控制。

本次衍生品交易事项的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意公司及下属公司开展衍生品交易业务。

七、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

（三）独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临040号

奥瑞金科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）在保障日常生产经营、项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币5,000万元（或等值外币），授权期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财额度及授权期限

自获本次董事会审议通过之日起12个月内，公司及下属公司使用不超过人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，单笔不超过人民币5,000万元（或等值外币）。在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10亿元（或等值外币）。

（三）委托理财产品

公司及下属公司购买银行等其他专业理财机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（四）委托理财资金来源

用于委托理财的资金为公司及下属公司闲置自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（五）流程审批

本事项已经公司第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第二次会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

对审批额度内的委托理财事项，董事会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责签署相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

根据有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（六）关联关系

本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、重大对外投资等行为。

（七）委托理财要求

公司及下属公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属公司委托理财将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督与检查；

3.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的委托理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认真审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行委托理财事项发表如下意见：

在保证公司正常运营、资金安全、风险可控的基础上，公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次委托理财事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意公司及下属公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司及下属公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，在确保经营及风险可控的前提下，能够提高公司资金的使用效率，获得收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及下属公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

五、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

（三）独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临041号

奥瑞金科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2022年4月21日召开的第四届董事会2022年第二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2021年度已发生的日常关联交易，公司对2022年度日常关联交易情况进行预计。2021年度，公司日常关联交易预计金额为68,300万元，全年实际发生金额为37,940.48万元，未超出公司关于2021年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2022年度日常关联交易金额为94,480万元。

本次交易的关联董事周云杰、周原、沈陶、王冬回避表决，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对2022年度日常关联交易的预计尚需提交公司2021年年度股东大会审批通过后生效。公司关联股东上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司、周原、沈陶、王冬、章良德在公司2021年年度股东大会审议2022年度日常关联交易预计的议案时将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2022年度发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 中粮包装控股有限公司

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

主营业务：主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包裝产品的生产与销售，深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

截至2021年12月31日，该公司资产总额1,299,181万元，归属于上市公司股东的净资产为547,770万元，2021年度实现营业总收入956,638万元，归属于上市公司股东的净利润46,250万元。（经审计）

2. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：刘建国

注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为10,820.84万元，净资产为-3,727.65万元，2021年度实现营业总收入1,408万元，净利润-1,050.1万元。（未经审计）

3. 快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币6,000 万元

法定代表人：谢伟雄

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为6,977.02万元，净资产为818.25万元，2021年度实现营业总收入143.63万元，净利润-442.54万元。（未经审计）

4. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本：人民币100万元

法定代表人：顾劲松

注册地址：洋浦保税港区金天旅游城一楼东侧

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为1,404.81万元，净资产为-165.32万元，2021年度实现营业总收入35.34万元，净利润-37.68万元。（未经审计）

5. 咸宁恒奥产业投资发展有限公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：张少军

注册地址：湖北省咸宁市高新区龟山路69号

主营业务：对包装产业进行投资；包装产业咨询与服务；企业管理咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为373.33万元，净资产为113.32万元，2021年度实现营业总收入199万元，净利润187.21万元。（未经审计）

6. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本：人民币50000万元

法定代表人：吴文诚

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，该公司资产总额为57,939.25万元，净资产为39,716.24万元，2021年度实现营业总收入2,072.83万元，净利润368.87万元。（未经审计）

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2022年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

（二）关联交易协议签署情况

1.中粮包装控股有限公司

公司与中粮包装控股有限公司签订了制罐服务框架协议，协议约定自2021年1月1日至2023年12月31日，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和铝以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售印铁、印铝和盖以及与该等包装材料。

2.北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

3.快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

4. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

5. 咸宁恒奥产业投资发展有限公司

北京奥瑞泰投资管理有限公司与咸宁恒奥产业投资发展有限公司签订了《投资管理咨询服务协议》。

6.上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

独立董事对公司的2022年度日常关联交易预计事项，进行了事前审查，同意提交公司第四届董事会2022年第二次会议进行审议，并就该事项发表独立意见如下：

经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

公司第四届监事会2022年第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

（三）独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临043号

奥瑞金科技股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币93亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中对资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过人民币11.5亿元，对资产负债率低于70%的担保对象的新增的担保额度为不超过人民币42.5亿元。

在不超过人民币54亿元的新增担保额度内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内子公司分配担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司，包括但不限于附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。担保对象为公司及下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

本次担保事项不存在影响公司和广大股东、特别是中小股东利益的情形。因此，经审慎研究，董事会同意本次担保事项，并提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

公司及控股子公司不存在对外担保事项，均为合并报表范围内担保。截至2022年3月31日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币335,155.88万元，占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的44.34%；公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附表：

■

注：上表内数据未经审计。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临044号

奥瑞金科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐涛先生，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2000年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：刘磊先生，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在本所执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：任小琛女士，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2022年度的业务规模和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，与普华永道中天协商确定2022年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第四届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为普华永道中天在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意并提议续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构。

2.公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：

普华永道中天具有从事证券服务业务的专业能力，具备投资者保护能力，在审计工作中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

因此，我们同意继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

3.公司第四届董事会2022年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

本次续聘审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1．奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

2．审计委员会履职的证明文件；

3. 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；

4．独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；

5．普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日