无锡信捷电气股份有限公司

(上接189版)

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司续聘会计师事务所》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告发表审核意见如下：1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、《2022年第一季度报告要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年第一季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、在本意见提出前，未发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2022年4月23日

● 报备文件

（一）第四届监事会第五次会议决议

证券代码： 603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-011

无锡信捷电气股份有限公司关于

举行2021年度网上业绩及分红说明会的

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可以在2022年5月16日下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zqb@xinje.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2021年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

公司董事长李新、高管过志强先生、高管卞正女士、独立董事惠晶先生、财务经理朱佳蕾女士、证券事务代表于秋阳先生（如遇特殊情况，参会人员可能将会调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:00通过互联网注册并登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），注册登陆后在线直接参与本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活间，选中本次活动或预先发送至公司邮箱（zqb@xinje.com）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：于秋阳

2、联系电话：0510-85165961

3、传真：0510-85111290

4、邮箱：zqb@xinje.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-015

无锡信捷电气股份有限公司

关于首次公开发行募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目为：企业技术中心建设项目建设项目；

● 结项后节余募集资金安排：公司首次公开发行募投项目已实施完毕， 公司拟将首次公开发行募投项目的节余募集资金102763.11元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）补充流动资金；

● 由于首次公开发行募投项目节余募集资金占该项目募集资金净额的比例低于5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关规定，公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金可免于履行审议程序。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

■

二、公司募集资金投资项目情况

截至2021年03月31日，公司各募投项目具体实施情况如下：

■

至此，公司首次公开发行募投项目----企业技术中心建设项目已实施完毕，截至2022年3月31日节余募集资金为102763.11元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），占募集资金净额的 0.11%。

四、募集资金节余的主要原因

（一）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；

（二）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募投项目的节余募集资金102763.11元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）补充流动资金，之后公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。

公司使用节余募集资金补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审议程序

公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，结余募集资金占该募投项目募集资金承诺投资总额的0.11%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例不足1%，小于5%的比例。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在年度报告中披露。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年 4 月23日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-018

无锡信捷电气股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

金额单位：人民币元

■

上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额

1、以前年度募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

2、本年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注1:鉴于公司“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中国银行无锡胡埭支行483269558750不再使用，公司于2021年10月19日已完成该专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附表1《本年度募集资金实际使用情况》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月21日本公司第二届董事会第十次会议和2017年4月6日本公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额6,739.43万元，并已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2017]E1086号予以鉴证。截至2017年12月31日，公司已置换前期已投入的资金6,739.43万元。

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年1月23日本公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2019年2月20日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2019年4月11日本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。

2020 年 4 月 20日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司将使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2021年度，本公司未购买理财产品，本公司于2021年2月3日，2021年3月29日收回2020年购买的两份理财产品，具体如下：

（1）本公司于2020年12月24日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出14,000,000.00元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：国联证券股份有限公司国债逆回购，产品收益率2.43%；产品起始日：2020年12月24日，到期日：2021年2月3日。本公司已于2021年2月3日收回本息14,038,142.20元。

（2）本公司于2020年12月28日从上海浦发银行滨湖支行(84100154740002215) 15,000,000.00元，购买人民币保本浮动收益产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳定固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天），产品收益率2.80%；产品起始日：2020年12月28日，到期日：2021年3月29日。本公司已于2021年3月29日收回本息15,106,166.67元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司“智能控制系统及装置生产线建设项目”、“营销网络建设项目”已实施完毕，累计投入金额与承诺投入金额的差额合计为29,831,753.99元。

截至“智能控制系统及装置生产线建设项目”和“营销网络建设项目”投入完成日，募集资金专用账户：中信银行无锡胡埭支行8110501013900654797及中国工商银行蠡园开发区支行 1103023329200658854余额合计43,727,920.64元，其中包括：1）“智能控制系统及装置生产线建设项目”、“营销网络建设项目”结余募集资金29,831,753.99元；2）募集资金专项账户利息收入（扣除手续费）200,864.03元；3）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了13,695,302.62的投资收益。

为提高节余募集资金使用效率，本公司于2020年4月20日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将部分首次公开发行募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。该议案于2020年5月29日召开的2019年度股东大会审议通过。

募集资金节余的主要原因：在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。本次变更不涉及变更募投项目的资金使用金额。

2、2018年4月16日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，公司拟将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式，募集资金的投资总额及用途不变。本次变更有利于提高物流效率，优化生产流程布局，有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。本次变更不涉及变更募投项目的资产使用金额。本次变更不涉及变更募投项目的资金使用金额。

3、2019年4月11日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟变更智能控制系统及装置生产线建设项目投资金额，该项目计划总投资12,881.12万元，截至2019年12月31日已累计投入募集资金3,230.88万元（包括应付未付金额），剩余募集资金中的8,820.00万元拟不再投入该项目，并转为企业技术中心建设项目的自有资金投入4,820.00万元，以及转为运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的流动资金投入4,000.00万元。

缩减募投项目投资规模的主要原因：

（1）从本项目立项至今，公司所处的智能装置制造行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，客户对供应商产品功能、质量和交付能力提出了更高的要求。需求和产品的变化使客户更关注供应商的整机制造和技术耦合能力，公司也相应缩减简单工艺的生产线，侧重于关键制造流程的优化和核心技术研发。在市场竞争方面要求供应商进一步优化产品制造成本并具有更灵活、更高效的交付能力。上述变化要求公司对募投项目进行相应的调整，采用更灵活高效的生产方式和交付方式，生产技术含量更高的产品，以适应市场的动态变化，保持公司产品的竞争力。

（2）公司在定制件主流供应商中选择管理体系完备、质量和交付能力较强、并具备相应测试条件的供应商，根据不同产品的特点，分别采用了新的采购和生产模式：①单一部件分散采购变为半成品的集成定制采购，在公司生产线进行最终组装调试发货，减少半成品的生产制造环节；②公司提供部分核心部件，向定制件供应商外派工艺、质量人员组织监管，由供应商生产部件并完成成品的组装发货。 经过优化后的采购和生产模式与当前行业内主流客户的需求变化相适应，在保证产品质量的前提下，不仅提升了产品装配、原材料物流的效率以及交付的柔性，同时通过供应商的集中采购，比公司独立采购原材料和生产半成品的成本更低，也使公司内部生产线工艺大大简化，降低了制造费用。因此本项目对生产设备、测试设备等固定资产，以及软件设备及预备费的需求有所降低。

（3）在该项目建设过程中，公司加强成本控制，本着实用、节约的原则，通过优化工程设计、招标择优选择施工方和供应商、加强建设过程监管等措施，在确保工程质量和进度的前提下，有效地节约了建筑工程和装修工程的投入。

（4）国内及世界经济趋紧，行业形势景气度不高。鉴于外部环境和形势的变化，如按原募投项目计划进度实施，扩大生产规模，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费。

因此拟缩减本项目投资规模。

变更计划及延长建设期间必要性分析：

（1）将剩余部分募集资金用于替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入的计划及延长建设期间的必要性分析：

公司于2017年2月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额增加4,820.00万元的自有资金投入。由于市场竞争逐渐激烈，研发投入需求加大，通过部分剩余募集资金替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入，有利于提高资金使用效率、减少财务费用，降低资金使用成本，缓解公司资金压力，提高公司研发水平，增强公司盈利水平。

由于原募投项目智能控制系统及装置生产线建设项目缩减投资规模，公司拟将该项目剩余募集资金中的4,820.00万元变更为替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入。

受疫情影响，开工时间延后，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，为保证项目的建设质量，节约建筑成本，将“企业技术中心建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。

（2） 将剩余部分募集资金用于投入运动型PLC、高端伺服驱动系统生产线建设项目的计划及延长建设期间的必要性分析：

近年来，运动型PLC、高端伺服驱动器的市场较好，产品需求量不断提高，对于生产的投入要求逐渐提高，需要加大资金投入，从而有利于提高资金使用效率，扩大运动型PLC、高端伺服驱动器生产规模，增加公司收入。

由于原募投项目智能控制系统及装置生产线建设项目缩减投资规模，公司拟将该项目剩余募集资金中的4,000.00万元变更为投入运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目。

受疫情影响，开工时间延后，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。

4、2020年4月20日本公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司部分首次公开发行募投项目“智能控制系统及装置生产线建设项目”、“营销网络建设项目”已实施完毕，同意公司对上述募集资金投资项目进行结项，并将节余募资金（含利息收入与理财收益）用于永久补充流动资金。具体结募集资金使用情况详见“三、（七）节余募集资金使用情况”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，信捷电气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了信捷电气公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：2021年度公司有效地执行了募集资金专户存储制度以及募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

九、上网披露的公告附件

（一）国信证券对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年4月23日

附表1：本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1： “运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”累计投入金额大于承诺投入金额，原因系将募集资金进行现金管理产生利息收益（利息收益净额为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额）849.89万元投入该项目。

注2: “企业技术中心建设项目”累计投入金额大于承诺投入金额，原因系将募集资金进行现金管理产生利息收益（利息收益净额为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额）449.18万元投入该项目。

注3：原因系公司使用闲置募集资金进行现金管理产生利息收益（利息收益净额为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额）1,389.62万元。

附表2：变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-012

无锡信捷电气股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司（下称“公司”）于 2022年4 月21日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于核销应收款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收账款进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：

一、核销应收款项情况概述

为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司拟对截止2021年12月31日总计 783,962.06元无法收回的应收账款进行核销。涉及多家债务人（不涉及关联单位），全部为多年遗留下来的欠款，账龄时间较长，确实无法追回。

二、 本次坏账核销对公司的影响

本次核销的坏账为往年积存的应收款项，由于回收可能性不大，已在以前年度计提坏账准备，故不影响公司当期利润。如有应收账款后续收回，将作为公司当期营业外收入。

三、独立董事的独立意见

公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收款项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。

四、监事会意见

公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。

五、上网公告附件

1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年 4月23日

● 报备文件：

（一）无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

（二）无锡信捷电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-013

无锡信捷电气股份有限公司

董事辞职及补选非独立董事、聘任高级

管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

近日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事陈世恒先生的书面辞职报告，陈世恒先生辞去公司董事职务。

陈世恒先生在公司任职董事期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对陈世恒先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人及聘任高级管理人员的议案》，作出如下决议：

1、同意补选卞正女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、同意聘任卞正女士任公司副总经理。

公司第四届董事会由七名董事组成，目前董事成员六人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关法律法规的规定，公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人及聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会提名并资格审查，董事会同意提名卞正女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会非独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经审阅卞正女士的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景，工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名卞正女士担任公司非独立董事候选人的相关程序合法有效。独立董事同意补选第四届董事会非独立董事的议案，该议案需提交股东大会审议。

上述聘任卞正女士任公司副总经理的事项自董事会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第四届董事会任期相同。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年 04月23日

附件：非独立董事候选人简历：

卞正女士，中国国籍，无境外居留权，1979年出生。2002年6月毕业于南京经济学院；1998.2-2005.4在无锡夏普电子元器件有限公司担任财务部主任；2005.5-2017.10在无锡灵山文化旅游集团有限公司担任委派财务总监；2017.10-2020.6 江苏耘林养老发展集团有限公司担任总裁助理；2021.4-2021.12无锡宝峰商贸有限公司担任总经理；2021.12至今在无锡信捷电气股份有限公司任职工作。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-014

无锡信捷电气股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.26元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润303,609,133.80 元，加上上年未分配利润 931,422,070.87元，减去2020年度对股东利润分配39,356,800.00元，本次实际可供股东分配的利润为 1,195,674,404.67元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2021年4月10日，公司总股本为140,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利36,545,600元（含税）。本年度公司现金分红比例为12.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司拟分配的现金红利总额为36,545,600元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

中国的自动化产业目前已经比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。我国随着工业化进程加快，产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期。经过多年的积累，公司已经在核心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。

目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展工业自动化产品的多元化布局，在制定2021年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了上述2021年度利润分配方案。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司所处工业自动化行业总体承受一定压力，需要持有较为充足的营运资金；公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量建设资金。为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者的长期回报。

公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日分别召开第四届董事会第五次和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定；公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。预案既保证公司项目建设顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来更大的回报，又不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2021年度利润分配预案的议案》尚需提交2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告！

无锡信捷电气股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-016

无锡信捷电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

2022年4月21日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案， 同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

成立日期： 2012 年 3 月 2 日

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

机构性质：特殊普通合伙

是否曾从事证券服务业务：是

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

统一社会信用代码：91110101592354581W

经营范围：从事证券服务业务；审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。

历史沿革：最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：6,000万元。

执业资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审计相关业务资格；首批获准从事H股企业审计业务资格；证券期货从业资格；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

2.人员信息

信永中和首席合伙人为谭小青先生；截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

3.业务规模

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额70,000万元。能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

6. 项目成员信息

（1）、基本信息

■

（2）、独立性和诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人刘剑华、独立复核合伙人毕强、签字注册会计师刘丽红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

7. 审计收费

本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度财务报告审计服务报酬为人民币40万元（含税），2021年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元（含税），两项合计人民币55万元（含税），系按照信永中和计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022 年度审计费用将在 2021 年的费用基础上根据业务情况进行调整，公司2022年度财务报告审计费用及内控审计费用价格待定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）、董事会审计委员会意见

1、履职情况

信永中和事务所对无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计工作的内容主要包括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。公司董事会审计委员会在本年度审计过程中，与信永中和会计师事务所通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与信永中和会计师事务所进行了必要的沟通。

2、审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2021年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。信永中和会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构。

（二）、公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在对公司2021年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作的要求。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，并同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：经认真核查了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）常年为多家 A 股上市公司、H 股上市公司、港股上市公司、大型央企、新三板等企业服务，具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格。信永中和会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司2022年度财务审计工作要求。

我们同意聘请其为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权

（四）、监事会意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-017

无锡信捷电气股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点30分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2022年04月23日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、陈娇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号

电话：0510-85165961

传真：0510-85111290

联系人：于秋阳

（三）登记时间

2022年05月12日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00时）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。