朗姿股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年12月31日的总股本442,445,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直致力于品牌女装的设计、生产与销售，拥有成熟完整的产业链和品牌优势，主攻中高端女装市场，在国内品牌女装行业具有领先地位。2014年以来，公司紧紧把握国际时尚发展趋势，依托在国内中高端女装领域10多年来所积累的客户、品牌、设计、渠道、供应链、运营管理经验、营销推广能力等方面的行业领先优势，孵化和运营时尚品牌，从衣美到颜美，已建立多层次、多阶段需求的时尚业务方阵，目前已形成以时尚女装、医疗美容、绿色婴童三大业务为主的多产业互联、协同发展的泛时尚业务生态圈。

2021年，在国内外市场环境变化和新冠疫情交织影响的巨大挑战下，公司秉承“诚仁智美，领袖未来”的价值信念，坚守通过产品和服务为客户创造价值的理念，不断为客户带来自我实现的满足以及美的愉悦。2021年，公司实现整体营业收入366,521.46万元，较上年同期增长27.42%；营业利润和归属于母公司所有者的净利润分别为19,900.95万元和18,744.89万元，较上年同期均取得较大幅度的增长。2021年，公司各板块业务，线上线下全渠道均实现了业绩增长。公司通过女装品牌战略的升级、渠道调整优化、线上渠道持续发力等方式，收入规模和盈利水平取得大幅增长；医美业务区域战略进一步深化、全国布局的战略快速推进，业务复制能力持续提升，重视医疗安全和技术前沿，运营管理水平不断迭代升级，报告期内取得营业收入的快速增长和盈利能力的稳步提升；婴童业务通过品牌调整和渠道优化，业绩稳步提升。凭借着良好的口碑和信誉，公司入选了“新华社民族品牌工程”。

（一）时尚女装业务板块

公司女装业务通过“自主创立”、“代理运营”、“品牌收购”三种模式在中高端女装市场进行多品牌布局。目前在运营的自有女装品牌共7个，他们分别是L?NCY（朗姿）、L?NCY FROM25（悦朗姿）、LIME FLARE（莱茵福莱尔）、liaalancy（俪雅）、m.tsubomi（子苞米，m.tsubomi品牌是于2019年通过收购的方式获得），以及重新定位后的年轻化品牌LANCY FROM25、L?NCY PINK，以上自有品牌主要通过自行研发、设计、生产（或委托加工、定制）、自营和经销的方式来运营；中国大陆独家代理运营的女装品牌共2个，分别是MOJO S.PHINE（莫佐，也称卓可）、JIGOTT（吉高特），其主要通过品牌代理授权的方式进行国内市场的运营。公司系列女装品牌，分别通过差异化的产品定位及设计风格，一方面满足女性客户多层次、差别化的个性需求，如追求自我、注重品质、充满活力等；另一方面满足她们不同年龄段的表达诉求，如大淑女装、中淑女装、少淑女装等。

报告期内，女装业务板块实现营业收入169,153.61万元，较上年同期增长27.86%；实现毛利润103,320.18万元，毛利率61.08%，较上年同期增长7.43%。

报告期内，公司女装业务提出了“心存高远、脚踏实地、笃行致远、唯实励新”的年度主题，对如何打破女装业务发展的天花板进行了深刻思考和充分论证，对女装业务的优势进行了梳理，对标同行业内的各女装品牌，也对自身的不足之处进行了总结并制定优化的方向，始终坚守并牢固树立“因客而为”的经营理念。

升级品牌形象。通过近两年的酝酿，公司于报告期内对主品牌“朗姿”的品牌形象进行了全面升级，强化有辨识度的品牌定位，以最简洁的方式传达品牌的思想内核，推出全新VI色“朗姿红”，诠释当代女性力量。全新的店铺形象由日本著名设计公司GARDE设计，以“My place My time 由心、绽放”为设计理念，引领理想的生活方式，并呈现出朗姿品牌的高级质感和品牌辨识度。

推出高性价比品牌。报告期内，公司重构推出朗姿品牌旗下时尚女装品牌L?NCY FROM25（悦朗姿），以高性价比、全场景的生活装，满足中国当代女性对美和生活的热情。L?NCY FROM25（悦朗姿）产品已在L?NCY品牌店铺培育超过4年时间，产品季平均售罄70%以上，积累了大量忠实客群，并成功孵化具备独立运营能力的店铺。

提升品牌推广活动和顾客管理水平。报告期内，公司在女装品牌推广活动上，致力于打造具有稳定性、高效性、前瞻性的营销活动和运营能力，持续增加品牌知名度，打造高溢价品牌核心能力；在顾客管理上，强化顾客售后服务意识，建立稳固的信赖关系。

疫情的影响，改变了部分消费者的消费习惯，加速推动了线上、线下一体化经营的进程，并催生了如微商城、社群、直播、直销等“新零售”内容的发展。报告期内，公司女装业务强化线上、线下全渠道运营；不断通过打造经营的数据化、信息化、平台化建设以实现精准经营的目标；作为专业的时尚服装制造商、零售商，为贴近时下消费者女装业务积极采用短视频、小红书等方式，传达时下穿搭经验，引领消费理念，拓展消费者触达；联合公司医美业务，尝试跨界合作，实现业务协同。通过以上种种举措，不断推动着公司女装业务规模上的有效提升。

（二）医疗美容业务板块

公司于2016年正式进军医疗美容服务业务领域，经过多年的经验累积，并通过外延式扩张和内涵式增长两种发展方式，截至报告期末，已拥有28家医疗美容机构，其中综合性医院5家、门诊部或诊所23家，主要分布在成都、西安、重庆、深圳、长沙、宝鸡和咸阳等地区，目前在运营的有“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌。朗姿医美以“安全医美、品质医美、口碑医美”为经营理念，为顾客提供领先的医疗技术和优质服务，始终坚持医疗本质，致力于研究行业前端的医疗技术。目前，公司在成都、西安两大城市已初步实现区域头部医美品牌的阶段目标，并辐射西南部区域，正在朝发展全国医美的战略版图迈进。

报告期内，医疗美容业务板块实现营业收入111,992.62万元，较上年同期增长37.84%；实现毛利润58,050.06万元，毛利率51.83%，较上年同期下降2.50%。

报告期内，医美行业的监管政策和措施不断推出，朗姿医美秉承“安全医美、口碑医美、品质医美”的经营理念，以自身的规范发展为己任，以期推动医美行业的规范化进程。伴随着医美行业发展阶段的不断变化，在从资本大量涌入的竞争阶段到深耕细作的精细化阶段到来之时，公司立足长远，为公司医美业务的进一步发展不断制定和完善战略规划和发展节奏。

战略发展层面。为紧紧抓住行业发展的机遇，推动公司医美业务快速发展的战略目标，公司先后设立了六支医美并购基金，基金整体规模已达27.56亿元。公司通过基金的专业化收购和孵化医美标的，将利于公司医美业务规模的持续提升。

运营管理层面。1、成立朗姿医疗委员会，一方面保证医疗质量和安全，加强集团下属各机构的医疗安全管理，提高医疗质量和医疗管理水平，降低临床不良医疗事件发生的风险；另一方面为加快培养医学人才，通过短期内部医生的轮训和继续教育、中期开启有资质医生培训班、长期开展院校合作等模式，并充分结合外部品牌供应商培训，形成“短、中、长”分阶段推进，以及“内+外”联动的培训体系，培养集团所需的医疗人才。2、集团企业文化宣导，通过企业文化强化发展的愿景，凝聚人心，打造医美团队的发展价值观。3、朗姿医美下设三级运营管理体系不断优化，以匹配业务不断扩大精细化管理要求。4、运营和组织管理方面，米兰事业部功能进一步深化、晶肤事业部管理体系不断完善，每年定期组织核心业务方向沙龙，促进组织内部经验分享与交流，专业知识和技能不断提升。5、信息化建设不断升级迭代，信息化管理跟进业务发展，实现新设机构的快速全覆盖。

（三）绿色婴童业务板块

2014年，公司成为品牌历史约40年的韩国知名童装上市公司阿卡邦（韩国KOSDAQ上市公司，证券代码：“013990”）的第一大股东，将时尚的触角由中高端女装拓展到婴幼服装及用品。阿卡邦在韩语中意为“儿童的房间”（???），其产品对0-4岁婴幼儿的服装、用品、护肤品、玩具等孩童成长用品领域进行了全面覆盖，旗下拥有Agabang阿卡邦、ETTOI爱多娃、Putto、Designskin、Dear Baby等一系列自有品牌，并在韩国销售Offspring、EasyWalker、NICI等代理品牌。

报告期内，婴童业务板块实现营业收入81,608.15万元，较上年同期增长20.05%；实现毛利润45,430.70万元，毛利率55.67%，较上年同期增长0.93%。报告期内，公司婴童业务保持着一定的增长，在韩国童装业务恢复稳定的后，提高国内童装业务的市场占有率是公司未来的重要战略方向，是阿卡邦整体业绩提升的重要引擎。

韩国婴童业务方面，韩国阿卡邦优化调整销售渠道，关闭了部分线下低效店铺；充分利用线上销售平台，增加直播和私域流量的销售，通过制定差异化并升级产品组合的方式来提高非面对面消费者的消费满意度。报告期内，阿卡邦发起了名为"雅加"的环保活动，致力于提升各品牌的良好形象，建立品牌忠诚度。此外，阿卡邦在"2021年度品牌大奖"中获得了"新生儿服装第一名"称号。通过以上措施的实施，公司婴童业务自营渠道和线上渠道的收入均保持较好的增长。

国内婴童业务方面，为匹配国内婴童市场的消费需求，公司将主推品牌从 “阿卡邦”调整为“ETTOI爱多娃”高端童装品牌，充分调动国内设计师的优势、减少韩国跨境采购、提高自做货比例，实现中韩两国订货会同步，稳步推进国内营销网络布局战略，开展形式多样的品牌推广活动，进一步提升国内童装市场的市占率和竞争力。

（四）打造围绕泛时尚的多业务协同发展

未来，公司将继续依托丰厚的女装时尚品牌优势、业已建立的时尚品牌方阵及覆盖广阔的优质线下营销网络和客户资源，扎实落地以“线上线下互通”为翼、“板块轮动协同”为舵的产业演进战术思路，在时尚浪潮翻涌前行的大时代背景下，稳步打造出时尚女装、时尚医美、绿色婴童等业务板块的“线上线下流量互通、多维时尚资源共享、全球多地产业联动”的泛时尚产业互联生态圈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月22日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了“18朗姿01”的跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

为紧紧抓住行业发展的机遇，推动公司医美业务快速发展的战略目标，公司先后设立了六支医美并购基金，基金整体规模已达27.56亿元。公司通过基金的专业化收购和孵化医美标的，将利于公司医美业务规模的持续提升。

1、公司于2020年12月22日召开的第四届董事会第十二次会议、2021年1月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金20,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金博辰五号，博辰五号采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为40,100万元。2021年1月18日，博辰五号已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

2、公司于2021年2月9日召开的第四届董事会第十四次会议、2021年2月25日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金12,500 万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金博辰八号，博辰八号采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为25,100万元。2021年3月15日，博辰八号已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

3、公司于2021年7月1日召开的第四届董事会第二十次会议、2021年7月20日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰九号暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金25,000 万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金博辰九号，博辰九号采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为50,100万元。2021年9月2日，芜湖博辰九号已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

4、公司于2021年8月11日召开的第四届董事会第二十一次会议、2021年8月30日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金10,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金武发基金，武发基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为50,100万元。2021年9月29日，武发基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

5、公司于2021年9月26日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021年10月12日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰十号暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金30,000 万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金博辰十号，博辰十号采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为60,100万元。2021年11月23日，博辰十号已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

6、公司于2021年11月19日召开的第四届董事会第二十五次会议、2021年12月30日召开的2021年第十次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金25,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金博恒一号，博恒一号采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为50,100万元。2022年1月20日，博恒一号已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

朗姿股份有限公司

2021年度财务决算报告

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入366,521.46万元，同比上升27.42%，实现归属上市公司股东的净利润18,744.89万元，同比上升31.97%。

单位：元

■

二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

■

变动情况说明：

1、其他综合收益较2020年度下降399.22%，主要是外币报表折算差异变动所致。

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

■

2、经营成果分析

单位：元

■

主要变动情况说明：

（1）营业收入较上期增长27.42%，主要系本期中高端女装、医疗美容业务、绿色婴童等三大业务销售收入均有所提升；

（2）销售费用较上期增长30.35%，本期收入规模上升带动销售费用上升，同时受本期加大女装及医美业务宣传力度，广告宣传费上升幅度较大，以及租赁费用同比上升等因素影响所致；

（3）管理费用较上期增长19.94%，本期职工薪酬及人员差旅费增加，相应管理费用上升；

（4）财务费用较上期增长35.99%，本期借款增加，利息支出相应财务费用上升。

3、现金流量分析

单位：元

■

变动情况说明：

（1）经营活动现金流量净额同比上升24.07%，主要系女装、医美本期销售现金流入增加所致；

（2）投资活动现金流量净额同比下降899.67%，主要系本期新增医美基金投资较大以及医美固定资产采购所致；

（3）筹资活动现金流量净额同比上升300.47%，主要系本期新增银行贷款所致。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月22日

朗姿股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，独立有效地履行监督职能，对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。

2021年度监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共召开了14次会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，监事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议情况如下：

（1）第四届监事会第十次会议

2021年1月21日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于〈朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

（2）第四届监事会第十一次会议

2021年2月9日，公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易的议案》。

（3）第四届监事会第十二次会议

2021年3月9日，公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。

（4）第四届监事会第十三次会议

2021年4月23日，公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《〈2020年年度报告〉及其摘要》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配方案的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》、《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2021年度对外担保额度的议案》、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

（5）第四届监事会第十四次会议

2021年4月28日，公司第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

（6）第四届监事会第十五次会议

2021年5月12日，公司第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于变更重组配融募投项目相关事项的议案》。

（7）第四届监事会第十六次会议

2021年6月10日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（8）第四届监事会第十七次会议

2021年7月1日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰九号暨关联交易的议案》。

（9）第四届监事会第十八次会议

2021年8月11日，公司第四届监事会第十八次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金暨关联交易的议案》、《签署〈芜湖博辰九号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人增加借款额度暨关联交易的议案》。

（10）第四届监事会第十九次会议

2021年8月17日，公司第四届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》、《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（11）第四届监事会第二十次会议

2021年9月26日，公司第四届监事会第二十次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰十号暨关联交易的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

（12）第四届监事会第二十一次会议

2021年10月29日，公司第四届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

（13）第四届监事会第二十二次会议

2021年11月19日，公司第四届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的议案》。

（14）第四届监事会第二十三次会议

2021年12月14日，公司第四届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于深圳米兰增资暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、投资与设立医美产业基金、关联交易、募集资金存放和使用、定期报告编制、信息知情人管理制度等事项，以及对2021年度报告和利润分配预案进行了认真监督检查，根据检查结果，现就公司有关情况发表如下监督意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为公司依法经营，决策程序和公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；公司董事会认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违法违规或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

监事会成员通过审查公司财务报表、与会计师沟通以及审查审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计后出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企业会计准则》有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

3、对公司内部控制的意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

4、对投资事项意见

报告期内，公司监事会认真审议了如下投资事项：（1）关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易的事项；（2）关于投资设立医美股权并购基金博辰九号暨关联交易的事项；（3）关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金暨关联交易的事项；（4）关于投资设立医美股权并购基金博辰十号暨关联交易的事项；（5）关于投资设立医美股权投资基金博恒一号暨关联交易的事项；（6）关于深圳米兰增资暨关联交易的事项。

上述投资事项，系公司推进医美业务战略布局的重要部署，有利于加快公司医美业务快速扩张的步伐和实现公司医美战略的深入推进。相关交易符合“公正、公平、公允”的原则，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

5、对公司关联交易意见

报告期内，监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规的规定，有利于发挥协同效应，促进公司的生产经营和发展。关联交易公允公正，没有违反“公正、公平、公允”的原则，不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。

6、对募集资金存放和使用的意见

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《募集资金年度存放与使用情况公告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理及使用情况。

7、对公司年度报告编制的意见

公司监事会根据《证券法》的规定对公司2021年年度报告进行全面审核后认为：公司的年报编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合中国证监会和深交所要求，能够真实的反映公司的经营业绩和财务状况，截止发表本意见之前，未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。

8、对公司内幕信息知情人管理制度的意见

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

9、对公司2021年度利润分配预案的意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》以及公司利润分配政策，不存在损害中小股东利益的情形。

三、2022年工作计划

2022年，公司监事会进一步拓展工作思路，严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，一如既往地认真履行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

朗姿股份有限公司监事会

2022年4月22日

朗姿股份有限公司

2021年度内部控制规则落实自查表

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注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。

2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-018

朗姿股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度财务报告审计及内控审计的范围和要求与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年1月24日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（5）首席合伙人：朱建弟

（6）人员信息：截止2021年12月31日，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

（7）业务收入：最近一年（2020年度）经审计的收入总额：41.06亿元

最近一年审计业务收入：34.31亿元

最近一年证券业务收入：13.57亿元

（8）2020年度上市公司审计客户家数：587家

2020年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类）：

1）制造业

2）信息传输、软件和信息技术服务业

3）批发和零售业

4）交通运输、仓储和邮政业

5）房地产业

2020年度上市公司审计收费：7.19万元。2020年度公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次。涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：冯万奇

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（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：田玉川

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（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：刘红志

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2、诚信记录

项目合伙人冯万奇于2019年11月22日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，具体情况详见下表：

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3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

5、审计费用同比变化情况

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注：公司2021年报审计收费相较于2020年度增长28.79%，主要原因（1）随着医疗美容业务规模增长以及女装的线上销售规模占比显著提升，2021年度审计成本有所增加；（2）2021年内，公司旗下医疗美容机构数量增加，相应审计费用有所增长。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2022年度第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，对立信进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，且2021年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。关于续聘其为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，没有损害公司和中小股东利益。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司召开第四届董事会第二十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

2、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-020

朗姿股份有限公司

关于2022年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构短期理财产品，额度不超过人民币10亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。本投资额度自获2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟利用闲置自有资金购买银行等金融机构短期理财产品，增加公司收益。

2、投资金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限及额度有效期

本投资额度自获2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述委托理财额度。

5、资金来源

公司及子公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置自有或自筹资金，保证公司及子公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为银行等专业金融机构，均与公司及子公司不存在关联关系。

二、审议程序

2022年4月22日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次委托理财计划不涉及关联交易，本次委托理财计划事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管公司及子公司对购买的银行等金融机构理财产品将进行低风险的投资控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《朗姿股份有限公司对外投资管理制度（2022年修订）》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

（1）公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券管理部和财务部负责组织实施。公司证券管理部和财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行等金融机构短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司及子公司购买银行等金融机构短期理财产品，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值” 的原则，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司及子公司在自有或自筹资金暂时闲置的情况下，通过进行适度的低风险的短期理财， 可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有或自筹资金不超过人民币10亿元进行银行等金融机构短期理财产品投资。

六、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有或自筹资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行等金融机构短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上，我们同意公司及子公司在董事会授权额度内使用闲置自有或自筹资金进行银行等金融机构短期理财产品投资。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-021

朗姿股份有限公司

关于2022年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）及控股子公司2022年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保方北京莱茵服装有限公司、山南明懿时装有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述

2022年4月22日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》。

为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意2022年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过20.2亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为19.1亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为1.1亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长对在上述担保额度内发生的具体担保事项签署担保相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准；超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

本次对外担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、2022年度担保额度预计情况

2022年度公司及其控股子公司对外担保额度的预计情况如下：

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三、被担保人基本情况

1、朗姿股份有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：442,445,375元人民币

成立日期：2006年11月09日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号

经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：详见公司《2021年年度报告全文》关于股东数量及其持股情况相关内容。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

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