朗姿股份有限公司

朗姿股份有限公司不属于失信被执行人。

2、朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：赵衡

注册资本：57153.412万元人民币

成立日期：2017年3月8日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段12号6栋华宇蓉国府1702-1707号房

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

朗姿医疗管理有限公司不属于失信被执行人。

3、西藏哗叽服饰有限公司

法定代表人：常静

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2012年6月15日

注册地址：西藏山南乃东路68号

经营范围：设计、生产、加工销售服装服饰；服装服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品、日用百货及办公用品的批发、零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产加工民族哗叽手工编织产品、藏香、藏装、围巾、哈达、披肩、旅游纪念品、绘画培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：朗姿股份全资子公司

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

西藏哗叽服饰有限公司不属于失信被执行人。

4、北京莱茵服装有限公司

法定代表人：申今花

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2006年6月19日

注册地址：北京市顺义区北京天竺空港工业区B区裕东路5号

经营范围：设计、生产、加工高档服装服饰；销售自产产品；鞋帽、箱包、皮革制品、服装服饰的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理审批手续）；企业管理咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

北京莱茵服装有限公司不属于失信被执行人。

5、山南明懿时装有限公司

法定代表人：常静

注册资本：600万元人民币

成立日期：2019年3月20日

注册地址：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村村委会西侧工业水厂北侧

经营范围：服饰制造,批发零售服装、服饰、鞋帽、眼镜、箱包及饰品、文化用品、体育用品、工艺品(不含古文物)、日用品,货物进出口。（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

山南明懿时装有限公司不属于失信被执行人。

6、四川晶肤医学美容医院有限公司

法定代表人：许艳

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2005年4月30日

注册地址：成都市青羊区中同仁路55号

经营范围：许可项目：医疗美容服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

四川晶肤医学美容医院有限公司不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司及其控股子公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的具体协议为准。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为，根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求，也有利于推进公司战略规划的实施。

董事会认为，除公司外，被担保方均为公司或公司合并报表范围内的子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司的经营决策有控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

六、独立董事意见

公司制定对外担保额度，主要是根据公司及子公司业务发展和战略实施对资金的需求量而定，本次担保有利于提高公司或子公司的经济规模，公司担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，风险可控；子公司为公司提供担保主要是为了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。

董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。

七、监事会意见

公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》。

八、累计对外担保数量及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为56,750万元，占公司2021年年度经审计净资产的19.2%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2021年年度经审计净资产的0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1、朗姿股份第四届董事会第二十九次会议决议；

2、朗姿股份第四届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-022

朗姿股份有限公司

关于2022年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公司（以下简称“各公司”）2022年度拟向银行申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据银行审批情况确定最终授信银行，具体融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求来确定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。

公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与银行授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-023

朗姿股份有限公司

关于补充确认使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

现就相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1392号）的核准，公司于2020年3月23日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）7,374,631股募集配套资金，每股面值1元，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为人民币49,999,998.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币36,130,803.39元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZB10248号《验资报告》。

截至2022年1月25日，公司上述募集资金已使用完毕，并完成了募集资金专户的注销手续，发布了募集资金专户注销的公告。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权和执行情况

1、公司于2020年4月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用2020年非公开发行股份暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过本次非公开发行股份配套募集资金净额36,130,803.39元暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自公司董事会审议通过之日起至审议2020年度报告的董事会召开之日止（即2021年4月23日），在上述实施期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，具体由公司财务部负责操作。独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了同意意见。

2、根据前述授权，公司自2020年4月24日开始使用暂时闲置募集资金3,600万元及其过程中产生的孳息滚动购买银行结构性存款产品，2021年3月22日募集资金3,600万元及其孳息最后一次滚动购买银行结构性存款产品，该次理财产品的到期日为2021年7月7日，其中2021年6月1日公司提前收回募集资金理财产品3,600万元,剩余100万元孳息于到期日收回。

三、公司自查和使用暂时闲置募集资金进行现金管理补充确认的情况

经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现：由于具体负责使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解和认识有误，加上相关岗位人员未及时沟通，导致公司于2021年3月22日最后一次使用上述闲置募集资金及其孳息滚动购买的银行结构性存款产品，实际收回的时间超出了公司董事会授权期限的情况。其中3,600万元暂时闲置募集资金于2021年6月1日收回，超期39天；100万元孳息于2021年7月7日到期收回，超期75天。

公司就自查发现上述问题，立即对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并通过组织相关部门就使用暂时闲置募集资金进行现金管理的法律法规要求通过专项培训等方式进行积极整改，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过董事会授权范围的事项进行了补充确认。独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了意见。

四、对公司的影响

本次补充确认的使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品的到期和实际收回时点虽存在超出董事会实施期限授权范围的情况，但相关本金和孳息已于2021年7月7日全部正常到期收回，之后公司也未再发生使用闲置募集资金进行现金管理事项。截至2022年1月25日，相关募集资金已使用完毕，募集资金投资项目已建成运营。上述事项未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

公司在自查发现上述问题后，已积极进行有效整改。经本次补充确认，相关存在问题也将得到彻底规范。

五、专项意见情况

1、独立董事意见

公司本次补充确认事项已经董事会审议通过。该事项未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，独立董事同意本次补充确认。

2、监事会意见

本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

3、独立财务顾问意见

公司本次事项涉及的期限较短，资金已经全部收回，并已按募集资金使用计划进行投入，截至2022年1月25日，募集资金已使用完毕。公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对公司日常生产经营造成损失，未损害上市和全体股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司补充履行了必要的决策程序，并进行了相应整改。综上所述，本独立财务顾问对公司补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的结构性产品的事项无异议。

六、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、《长江证券承销保荐有限公司关于朗姿股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-015

朗姿股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第二十九次会议通知于2022年4月11日以传真、邮件等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2022年4月22日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》相关章节。

公司独立董事王庆先生、朱友干先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将于2021年度股东大会上述职。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《公司内部控制规则落实自查表》

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事对公司内部控制规则落实自查表发表了明确的独立意见。独立董事意见内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事及监事会对此报告发表了明确意见、年度审计机构出具了鉴证报告，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润187,448,945.80元，母公司实现净利润43,340,060.79元。依据《公司法》和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，拟定公司2021年度利润分配预案如下：

（1）2021年度母公司实现净利润43,340,060.79元，提取盈余公积4,334,006.08元，2021年度实现可供分配利润为39,006,054.71元，加以前年度累计未分配利润256,277,219.06元，2021年度可供股东分配利润为295,283,273.77元。

（2）以公司截至2021年12月31日的总股本442,445,375股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.7元（含税），共分配利润30,971,176.25元，剩余未分配利润264,312,097.52元转入下年未分配利润。

（3）不送股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《朗姿股份有限公司章程》。

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了明确的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况：公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据公司经营业绩及其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告》“第四节五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2022年度薪酬方案如下：

1、独立董事：公司独立董事采用津贴制，2022年度津贴标准为8万元整（含税）/人，按月平均发放。

2、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

3、高级管理人员：在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

4、监事：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

独立董事对此事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《募集资金年度存放与使用情况的议案》

公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《募集资金年度存放与使用情况公告》、独立董事发表的独立意见、年度审计机构出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《朗姿股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，公司独立董事对资金占用情况发表了独立意见。

专项审计说明和独董意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度财务报告审计及内控审计的范围和要求确定相关审计费用并签署相关协议。独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》

为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意2022年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过20.2亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为19.1亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为1.1亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自公司2021年度股东大会审议批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度内发生的具体担保事项签署相关的合同及法律文件；实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准；超过上述额度要求公司及其控股子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

《关于2022年度对外担保额度的公告》、公司独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公司（以下简称“各公司”）2022年度拟向银行申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度，各银行具体授信额度以签订协议为准，授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与银行授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》、公司独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构短期理财产品，额度不超过人民币10亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。本投资额度自获2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

独立董事就公司使用闲置自有或自筹资金购买理财产品的事项发表了明确的独立意见。

《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、公司独立董事意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过了《2021 年度社会责任报告》

《2021年度社会责任报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事、独立财务顾问对此项议案发表了同意意见。

《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、公司独立董事意见、独立财务顾问意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司将于2022年5月13日召开2021年度股东大会。关于召开2021年度股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-024

朗姿股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十九次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年5月9日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

根据《上市公司重组管理办法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求，以上议案中第5、6、7、8、9项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

2、披露情况

本次股东大会所审议的提案，已经公司2022年4月22日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请详见2022年4月23日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记时间：2022年5月12日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月12日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：王建优

联系电话：（010）53518800-8179

传真号码：（010）59297211

电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com

通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部

邮政编码：100022

2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、朗姿股份第四届董事会第二十九次会议决议；

2、朗姿股份第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

朗姿股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股票性质及数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：

■

附注：

1、请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。

2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-016

朗姿股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第二十六次会议通知于2022年4月11日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年4月22日以现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

监事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《公司内部控制规则落实自查表》

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2021年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、年度审计机构出具的鉴证报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润187,448,945.80元，母公司实现净利润43,340,060.79元。依据《公司法》和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，拟定公司2021年度利润分配预案如下：

（1）2021年度母公司实现净利润43,340,060.79元，提取盈余公积4,334,006.08元，2021年度实现可供分配利润为39,006,054.71元，加以前年度累计未分配利润256,277,219.06元，2021年度可供股东分配利润为295,283,273.77元。

（2）以公司截至2021年12月31日的总股本442,445,375股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.7元（含税），共分配利润30,971,176.25元，剩余未分配利润264,312,097.52元转入下年未分配利润。

（3）不送股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《朗姿股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《朗姿股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

专项审计说明和独董意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《募集资金年度存放与使用情况的议案》

《募集资金年度存放与使用情况公告》、年度审计机构出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于2022年度对外担保额度的议案》

《关于2022年度对外担保额度的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-019

朗姿股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1269号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2011年8月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币35.00元。截至2011年8月24日，本公司共募集资金1,750,000,000.00元，扣除发行费用92,440,950.00元后，募集资金净额为1,657,559,050.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0157号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目61,899.94万元（包括利息投入11,800.13万元），变更募集资金投入36,804.61万元，超募资金累计投入86,169.89万元（包括利息投入5,513.81万元），尚未使用的金额为3,409.75万元（其中专户存储累计利息扣除手续费3,409.75万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金为北京生产基地扩建建设项目直接投入935.80万元，截至2021年5月31日，“北京生产基地改扩建建设项目”已建设完毕，达到预定使用状态，公司将项目结项。“北京生产基地改扩建建设项目”结项后的节余募集资金2,616.64万元永久补充流动资金。

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目62,835.74万元（包括利息投入12,735.93万元），变更募集资金投入36,804.61万元，“北京生产基地改扩建建设项目”结项后的节余募集资金2,616.64万元永久补充流动资金，超募资金累计投入86,169.89万元（包括利息投入5,513.81万元），募集资金已使用完毕。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金用于医疗美容旗舰店建设项目

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1392 号）的核准，本公司于2020年 3月23日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）7,374,631股募集配套资金，每股面值1元，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为人民币5,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,613.08万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZB10248号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0万元（包括利息投入万0元），尚未使用的金额为3,694.60万元（其中募集资金3,613.08万元，专户存储累计利息扣除手续费81.52万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金为医疗美容旗舰店建设项目直接投入1,289.68万元，以募集资金通过向募集资金实施主体公司控股子公司成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“高新米兰”）进行增资的方式永久补充流动资金2,450万元。

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,289.68万元（包括利息投入126.60万元），以募集资金永久补充流动资金2, 450万元，尚未使用的金额为0.01万元（其中专户存储累计利息扣除手续费0.01万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《朗姿股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对募集资金事宜发布的新规定，相应修订本管理办法，最新的管理办法于2022年3月4日经本公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对所有募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于每个募集资金账户开立时与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》或《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》或《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

（1）截至2021年12月31日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

注1：截止2021年12月31日，首次发行及募集配套资金用于医疗美容旗舰店建设项目的存款余额中已计入募集资金专户利息收入及银行理财收入20,908.21万元（其中2021年度利息收入及银行理财收入86.97万元），已扣除手续费16.40万元（其中2021年度手续费0.06万元）；

注2：关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金投资理财产品的事项，已于2013年3月13日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过；关于使用2020年非公开发行股份暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已于2020年4月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过；

注3：报告期内，由于医疗美容旗舰店建设项目的实施主体变更为成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司，原募集资金账户民生银行北京东三环支行631877750账户相应变更为招商银行成都分行天顺路支行128912187910303账户，上述募投项目变更事项已于2021年5月12日召开的第四届董事会第十八次会议、2021年6月2日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过；变更后的募集资金账户的开立事项已于2021年6月10日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过；

注4：截止本公告日，该募集资金专户资金已使用完毕，招商银行成都分行天顺路支行128912187910303账户已完成注销，详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途和去向”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明

首发募集资金投资项目无法单独核算效益的原因为信息系统提升建设项目、设计展示中心建设项目、生产基地建设项目、营销网络建设项目皆为公司生产经营的一个组成部分，且该组成部分是对原有生产经营方式的完善、优化与扩展，故上述项目无法核算其产生的效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议、2012年12月28日召开的2012年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司为营销网络募投项目实施主体。

2013年7月11日公司召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参加竞买国有建设用地使用权的议案》。根据该董事会决议，公司积极准备竞价材料参加竞买。2013年7月29日，公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书（京国土顺【2013】176号）。2013年12月23日，朗姿股份有限公司取得国有土地使用证（京顺国用【2013出】第00172号）。

2013年8月16日公司召开第一届董事会第二十七次会议、2013年9月6日召开的2013年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。对生产基地建设项目实施地点和实施方式进行变更。该募投项目变更实施地点和实施方式后，不改变原募投项目的投资方向和整体投资架构，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的投资总额不减，不会对该募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更募集资金投资项目的资金投向符合国家产业政策的要求和公司的发展战略，使募集资金能够实现最优配置和最大效益。

2014年4月16日公司召开的第二届董事会第四次会议、2014年5月9日召开的2013年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》。对生产基地建设项目实施主体进行变更。生产基地建设项目实施主体由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司，并对该项目实施计划调整延期3年。营销网络建设项目实施计划调整延期3年，并将公司未来发展的新品牌纳入营销网络建设之中。

2015年1月20日公司召开的第二届董事会第十一次会议、2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》，拟将变更营销网络建设项目资金人民币35,000万元，对全资子公司朗姿（韩国）有限公司进行增资。

2021年5月12日公司召开的第四届董事会第十九次会议、2021年6月2日召开的2021年第四次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更重组配融募投项目相关事项的议案》。为加快实施“医疗美容旗舰店建设项目”，公司对该项目实施主体和实施地点进行变更，该项目实施主体由成都朗姿医疗管理有限公司变更为成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司，实施地点由北京变更为成都。截止2021年6月30日，已将募集资金1,188.03万元转入高新米兰开立的新的募集资金专户，并变更募集资金2,450万元用于高新米兰永久补充流动资金。

（四）募投项目先期投入及置换情况

募投项目先期投入及置换情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月21日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金人民币6,900万元（其中：营销网络建设项目资金4,100万元，北京生产基地改扩建项目资金2,800万元）暂时用于补充流动资金；2015年9月7日，该笔补流募集资金已归还至募集资金账户。

（六）节余募集资金使用情况

2018年12月15日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“设计展示中心建设项目”节余的募集资金1,719.60万元（包含利息收入）用于“营销网络建设项目”。

截至2018年12月31日，公司募投项目中“营销网络建设项目”、“信息系统提升建设项目”和“设计展示中心项目”均已达到预定可使用状态。根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，2019年1-6月公司已将“设计展示中心项目”节余的募集资金1,804.61万元转入“营销网络建设项目”，之后将“营销网络建设项目”节余的募集资金40.77万元、“信息系统提升建设项目”节余的募集资金7.86万元一并转入尚在建设中的“生产基地建设项目”，并已将上述完成的募投项目对应的募集资金账户：北京银行股份有限公司顺义支行01090338840120105117278账户和01090338840120105117402账户、中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行0127014170008547账户和0127014170009095账户办理完注销手续。

2021年6月10日公司召开的第四届董事会第十九次会议、2021年6月28日公司召开的2021年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2021年5月31日，公司“北京生产基地改扩建建设项目”已达到预定使用状态，为提高资金使用效率，同意对该募投项目进行结项，并该项目节余募集资金永久补充流动资金。2021年度，公司已将“北京生产基地改扩建建设项目”节余的募集资金2,616.64万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该募集资金账户-浙商银行北京分行1000000010120100113325已办理完毕注销手续。

（七）超募资金使用情况

2012年1月8日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设公司总部大楼的议案》，公司已经过合法程序，经由募集资金专项账户以超募资金支付9,805.95万元用以办公大楼建设，截至2014年12月31日，公司使用超募资金支付总部大楼款项为83,321,098.83元。2015年使用超募资金支付总部大楼尾款14,738,419.51元。截至2015年12月31日，公司使用超募资金支付总部大楼款项为98,059,518.34元。

2012年4月23日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》。公司使用超额募集资金15,000万元永久性补充流动资金、使用人民币3,000万元设立全资子公司山南服饰有限公司（西藏哗叽服饰有限公司前身），进行新品牌投资。

2013年1月14日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。

2013年6月5日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金15,000万元永久补充流动资金。

2013年7月11日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参加竞买国有建设用地使用权的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》。公司使用超募资金8,000万元用于购买土地、缴纳土地相关费用等。

2014年3月5日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》使用超募资金人民币9,000.00万元永久性补充流动资金。

2014年4月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立子公司的议案》，公司使用超募资金10,000.00万元进行投资，在顺义区综合性保税区建立全资子公司开展面辅料采购、成衣进出口、服装服饰展览展示等国际贸易业务。

2014年9月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，拟将超募资金人民币9,594.08万元永久性补充流动资金，2014年将剩余超募资金永久补充流动资金的实际金额为人民币8,116.34万元。2015年将剩余超募资金永久补充流动资金的实际金额为人民币79.49万元。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司已于2022年1月25日完成非公开发行股份配套融资募集资金专户招商银行股份有限公司成都天顺路支行128912187910303账号的注销手续，募集资金专户余额281.50元已转入高新米兰基本账户（账户名称：成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司成都高新支行，银行账号：632399318）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更北京生产基地扩建建设项目实施地点和实施方式后，按照募投项目实施计划进行，截止本公告日资金已完成使用。

公司变更医疗美容旗舰店建设项目实施地点和实施方式后，按照募投项目实施计划进行，截止本公告日资金已完成使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题：

无。

1、本公司本年度已按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规则制度以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

朗姿股份有限公司董事会

2022年4月23日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：朗姿股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

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(上接195版)