江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于拟续聘会计事务所的公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2022-018
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于拟续聘会计事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：余瑞玉
（6）截至2020年末，截至2021年末，合伙人数量：80人，注册会计师人数：378 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：191人，从业人员数量767人。
（7）2021年度业务收入为65,622.84万元（经审计），其中审计业务收入58,493.62万元，证券业务收入19,376.19万元。
（8）2020年度审计上市公司客户189家：主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、食品制造业等。审计收费总额8,915.91 万元，天衡事务所同行业上市公司审计客户为2家。
2、投资者保护能力
计提职业风险基金（2021年末余额）1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。5、独立性和诚信记录
天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次（涉及从业人员6人）、自律监管措施0次和纪律处分0次。（二）项目成员信息
1．人员信息
（1）项目合伙人：虞丽新
注册会计师协会执业会员，1992年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天衡会计师事务所执业，2014年、2018年至2021年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核10家上市公司审计报告。
（2）注册会计师：翟迎春
注册会计师协会执业会员，2021年成为注册会计师，2015年开始加入审计行业，2021年开始在天衡会计师事务所执业。
（3）项目质量控制复核人：吴景亚
注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年开始加入审计行业，2016年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署2家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录
项目合伙人虞丽新、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人吴景亚未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022年度天衡事务所拟收取财务报告审计费用245万元，另内部控制审计100万元。系统筹考量公司业务规模和会计处理复杂程度等因素，按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计取的服务费用。相关费用与2021年度保持一致,公司不承担天衡事务所派员审计中发生的差旅费用。
二、拟续聘会计事务所所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会认真查阅了天衡事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，并对其2021年度审计工作开展情况进行了跟进、审查和评估，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意续聘天衡事务所为公司2022年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次拟续聘会计事务所事项表示事前认可并发表独立意见如下：
天衡事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从2014年8月起服务于公司，工作情况良好。天衡事务所严格遵守国家有关法律法规及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天衡事务所为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2022年4月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司2022年度审计机构，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2022-019
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2022年5月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举工作
2022年4月22日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第四届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第五届董事会由11人组成。经审议第四届董事会提名委员会提交的提名方案，拟提名孙真福先生、胡建斌先生、王译萱先生、周建军先生、佘江涛先生、单翔先生、徐海先生、汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为第五届董事会董事候选人，其中汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为独立董事候选人，温素彬先生为会计专业人士。公司第五届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。
独立董事对该事项发表独立意见如下：
第四届董事会第二十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》中对公司第五届董事候选人的提名和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效；通过对董事候选人教育背景、工作经历、专业素养等方面的情况了解，我们认为：
董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述11名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名孙真福先生、胡建斌先生、王译萱先生、周建军先生、佘江涛先生、单翔先生、徐海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名汪进元先生、张志强先生、温素彬先生和尤劲柏先生为第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举工作
2022年4月22日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第四届监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司章程》有关条款规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名钱亮先生、李澜女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。
三、备查文件
1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
孙真福先生：1963 年出生，2009 年 6 月起担任本公司董事、副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司常务副总经理，2016 年 12 月至 2019 年 4 月担任本公司总经理， 2019年5月至2021年1月担任本公司副董事长，2022年1月至今担任本公司董事长；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长, 江苏省出版总社社长；兼任江苏省教育学会常务副会长、江苏省职业教育学会副会长、南京大学校董事会校董。1986 年 7 月至2008 年 3 月历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书，2001 年 4 月至 2008 年 3月挂职担任江都市委副书记（正处级），2008 年 3 月至 2019 年 5 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员，2008 年 3 月至 2011 年 2 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理，2019 年 5 月至 2022 年 1 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。毕业于南京大学中文系汉语言文学专业，硕士研究生学历。2018 年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才，2016 年被国家新闻出版广电总局评为全国新闻出版行业领军人才，2008 年被科技部评为““2005－2006年度全国科技进步工作先进个人”。
胡建斌先生：1970年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、总经理、董事。1995年8月至2001年1月历任江苏省委研究室农村处副科级研究员、副主任科员、秘书处主任科员、教科文处主任科员；2001年1月至2007年9月历任华泰证券有限责任公司研究所高级经理、综合发展部高级经理、人力资源部培训与发展经理、总裁办公室副主任、风险管理部副总经理、2007年9月至2009年2月历任华泰证券股份有限公司无锡永乐营业部副总经理（主持工作）、总经理，2009年2月至2015年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部总经理、办公室副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长（其间于2010年5月至2012年4月挂职任启东市副市长），2015年6月至2020年9月任江苏省农村信用社联合社副主任、党委委员，2020年9月至2022年1月任江苏省国资委副主任、党委委员。毕业于南京农业大学农业经济管理专业，硕士研究生学历。
王译萱先生：1970年出生，2016年3月至今担任本公司副董事长；现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理，2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。
周建军先生：1967年1月出生，2021年7月至今任本公司董事；现任凤凰出版传媒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。1990年8月至 2002年12月担任南京日报记者、编辑、副刊部副主任、专刊部主任，2002年 12月至 2009年12月担任南京日报报业集团党委委员、周末报总编辑、副总编辑，2009年12 月至2011年4月担凤凰集团办公室主任，2011年4月至 2013 年8月担任凤凰集团党委委员、办公室主任，2013年8月至 2014年2月担任凤凰集团党委委员、副总经理，2014年2月至2014年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事，2014年6月至2018年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记，2018 年6月至2019年6月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事兼集团直属机关党委书记、直属工会联合会主席，2019年6月至2020年2月担任凤凰集团党委委员、副总经理、董事、直属工会联合会主席。毕业于南京师范大学，获研究生学历、文学硕士学位。
佘江涛先生：1963 年出生，2011年3月至2019年4月担任本公司副总经理，2015年5月起担任本公司董事，2019年4月起担任本公司总经理；自 2014年2月至今担任出版集团董事，2017年5月至今担任出版集团党委委员、董事。1988年7月至1999年6月历任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任，2010年4月至 2014年2月担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑，2006年11月至2010 年4月担任出版集团出版部主任，1999年6月至 2001年6月担任江苏人民出版社总编助理，2001年6月至 2006年5月担任江苏人民出版社副总编辑，2006年5月至 2006年11月担任江苏人民出版社副社长、副总编辑。毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002年被评为“江苏省优秀出版工作者”，2005年被评为“江苏省首批五个一批人才”，2008年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”，2010 年被评为“全国新闻出版领军人才”，2011年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。
单翔先生：1969年出生，2016年3月至今担任本公司董事；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，江苏省文化产业集团有限公司董事长。1991年10月至1996年7月担任南京市旅游局计划财务科科员，1999年6月至2003年5月历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，2003年5月至2006年11月担任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理，2006年11月至2017年5月历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任、总会计师兼财务部主任、总会计师兼总经理、总会计师兼总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长，2017年5月至2019年3月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事兼集团总会计师、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长。毕业于南京大学历史学院，博士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师，被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才。
徐海先生：1966年生，2019年4月至今担任本公司董事、副总经理、编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任）；现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。1988年8月至2012年4月历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长，2012年4月至2020年12月历任江苏人民出版社有限公司常务副社长兼副总编辑（主持工作）总经理、总经理兼社长。1984年9月至1988年7月就读于南京大学法律专业，2000年6月于南京大学中文系现当代文学专业获在职文学硕士学位，2010年12月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位。1999年3月被省扶贫工作小组授予扶贫先进工作者称号，2013年10月入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2015年7月被评为第四批江苏省新闻出版行业领军人才，2016年7月被评为江苏省有突出贡献中青年专家，2020年12月获评国务院特殊津贴专家。
汪进元先生： 1958年4月出生 ,法学博士，美国哥伦比亚大学富布莱特高级访问学者，东南大学法学院教授、博士生导师。兼任江苏省人大决策咨询专家，杭州市人民政协理论研究会特邀研究员，南京仲裁委员会仲裁员，江苏泓远律师事务所律师，江苏省金智科技股份有限公司独立董事，江苏省天瑞仪器股份有限公司独立董事。曾经兼任过中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省港澳台法律研究会常务副会长兼秘书长，东南大学法学院学术委员会副主任，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北珞珈律师事务所律师。
张志强先生：1966年出生。现任南京大学出版研究院常务副院长，南京大学信息管理学院出版科学系主任、教授、博士生导师。美国哈佛大学博士后。张先生从事从事出版理论与历史、数字出版、外国出版教育等方面的研究，已出版《20世纪中国的出版研究》《中国出版业发展报告：新千年来的中国出版业》等著译作二十余部，在国内外重要刊物上发表学术论文二百余篇。国家社科基金重大项目与江苏省社科重大项目首席专家，主持国家社科基金重大与重点项目、江苏省社科基金重大项目等省部级项目二十余项。曾获宝钢优秀教师奖、“第三届中国出版政府奖（优秀出版人物奖）”、“第12届中国图书奖”、国家百千万人才工程国家级人选暨有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者等荣誉称号。张先生系全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国Humanities Conference and Journal国际顾问等。张先生于1993年7月在南京大学获得硕士学位，2005年9月在南京大学获得博士学位。
温素彬先生：1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。2019年入选财政部全国会计名家工程，2014年获财政部全国会计领军人才称号，2016年被评为江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国会计学会财务管理专业委员会委员、江苏省会计学会总会计师分会副会长、江苏省会计学会管理会计专业委员会主任委员、江苏省管理会计咨询专家、南京市管理会计咨询专家、南京市内部控制咨询专家。
尤劲柏先生：1973年7月出生,现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理合伙人、总裁。历任江苏会计师事务所审计员、华泰证券有限责任公司投资银行事业部高级经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。
第五届监事会监事候选人简历
钱亮先生：1964年8月出生，2021年2月起任公司监事会主席。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司工会联合会主席，党群工作部主任，研究生，工学硕士，副编审。钱亮先生于1979年1月至1982年1月在扬州工业专科学校机械制造专业学习，1982年2月至1985年8月任泰州微生物化学制药厂设备科技术员，1985年9月至1988年4月，南京航空学院机械工程专业研究生学习，1988年4月至2001年3月任江苏科学技术出版社编辑，2001年3月至2003年5月任江苏科学技术出版社理科编辑室副主任，2003年5月至2006年3月任江苏科学技术出版社职教编辑室主任，2006年3月至2006年11月任江苏科学技术出版社总编辑助理兼职业教育编辑室主任，2006年11月至2010年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)教材部副主任，2010年3月至2011年5月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司教材部主任，2011年5月至-2019年12月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司教材部主任。
李澜女士：1975年出生，2017年至今担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司审计法务部副主任。2015年6月至2017年7月，担任江苏省审计厅行政事业审计处副处长；2009年3月至2015年6月，担任江苏省审计厅社会保障审计处副处长；2006年2月至2009年3月，任江苏省审计厅经贸处审计处主任科员；2000年12月至2006年2月，历任江苏省审计厅行政事业与社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员；1995年8月至2000年12月，江苏省审计厅行政事业审计处科员；1993年9月至1995年8月，就读于东南大学社科系社会保障与商业保障专业。南京大学公共管理学院在职公共管理硕士，高级审计师。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-021
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月27日 9点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月27日
至2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案详情请见公司于2022年2月23日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,7,8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7,8
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2022年5月24日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 证券发展部
邮政编码：210009
联 系 人：朱 昊
联系电话：025一51883338
EmailL:zhuhao@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-013
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2021年利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为1,683,211,434.74元，加上年初未分配利润为2,975,608,043.37元,提取法定盈余公积 168,321,143.47元，对股东分配2020年度现金股利 1,017,960,000.00元，本年度可供股东分配的利润为3,472,538,334.64元。
经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,272,450,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为51.79%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
在充分考虑后续发展及资金需求等因素情况下，公司制订了2021年度利润分配预案，符合公司经营现状和股东的长远利益。公司 2021年利润分配预案的审批、决策程序符合有关法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司于2022年4月22日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-016
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构。
● 委托理财资金来源：闲置自有资金。
● 委托理财额度：不超过70亿元人民币（含本数）。
● 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。
● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
●一、本次委托理财概况
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过70亿元人民币（含本数）银行等金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
公司2021年度主要财务指标如下：
单位：万元
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截至2021年12月31日，公司资产负债率为42.70%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
3、根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司投资低风险短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：
1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，风险可控。
2、公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审批程序
1、公司2022年4月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会。
2、公司独立董事对本次购买理财产品事项发表了独立意见：在符合国家有关法律法规的前提下，在一定额度范围内，公司所使用自有闲置资金投资金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常展开，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意公司根据审定的议案要求，使用自有闲置资金购买理财产品。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2022-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于申请2022年度授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2022年4月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请2022年度授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2022年凤凰传媒拟申请授信人民币额度11.1亿元，美元额度3100万元。具体情况如下：
一、银行授信
1、凤凰传媒母公司向建设银行申请综合授信额度1亿元，主要用于在建工程项目、招投标项目开立履约保函等。
2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）向建设银行申请综合授信额度1.2亿元，其中： 2000万元低风险（全额保证金），实际敞口1亿元，主要用于招投标项目开立履约保函等。
3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额度2000万美元，向民生银行申请授信额度1100万美元，共计3100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2000万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。
4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“新云网络”）向中国银行申请授信额度3000万元，用于补充流动资金；向紫金农商行申请授信额度1.5亿元，用于新港数据中心项目建设；向中国银行申请将原1.7亿元项目贷款授信额度调增为3.5亿元，用于新港数据中心项目建设及归还集团财务公司借款。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际使用总额度控制为不超过3.9亿元（含）。
5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综合授信4000万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。
以上银行授信额度共计7.9亿元人民币， 3100万元美元。
二、财务公司授信
1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度2亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。
2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度1.2亿元，用于招投标项目开立履约保函等。
以上财务公司授信额度共计3.2亿元人民币。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2022一020
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰传媒出版股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事薪酬调整情况
根据2018年年度股东大会审议通过的议案，公司独立董事的津贴标准为10万元（税后）。据此，公司按照税前12.6万元的标准，在执行代扣代缴义务后，实际每年向独立董事支付10万元。
鉴于个人所得税的征收方式有所调整，公司无法掌握独立董事的应交税率，按照实际税后金额发放的可操作性不强，拟将公司独立董事津贴调整为每年12.8万元（税前），自股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
公司本次调整独立董事年度津贴标准符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，贴近同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，并与公司当前经营规模、盈利状况相符；董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
报备文件：
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、凤凰传媒独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
(上接199版)
