福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

（上接237版）

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2021年12月31日，集团资产总额345,151万元，同比增长17.28%；归属于集团母公司所有者权益228,677万元，同比增长11.48%；集团营业收入143,517万元，同比增长23.86%，利润总额33,177万元，同比增长101.69%；归属集团母公司所有者净利润29,816万元，同比增长99.28%(若剔除股票公允价值变动收益以及母公司搬迁补偿对当期利润的影响，集团利润总额为12,048万元，同比增长33.05%；归属集团母公司所有者净利润11,856万元，同比增长36.61%）。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：陈晋辉

董事会批准报送日期：2022年4月21日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-006

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会会议通知于2022年4月10日以书面形式发出，会议于2022年4月21日在公司蓝田二厂区总部第二会议室以现场结合视频方式召开，应到董事9人，实到董事9人，因新冠疫情防控需要，董事林柳强、李文平及独立董事周宇、杨一川、沈维涛以视频方式参会；本次会议由董事长陈晋辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐项表决，审议通过以下决议：

1. 公司2021年度总经理工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 公司2021年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币979,865,475.24元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.22元（含税），共计48,745,535.66元，其余未分配利润结转下一年度，资本公积金不转增股本。

具体详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

欢迎广大投资者在年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司2021年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，电子邮箱：zgp@ls.com.cn。

5. 公司2021年年度报告及其摘要；

具体详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2021年年度报告》和《龙溪股份2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.公司2022年第一季度报告；

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2022年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于会计政策变更的议案；

同意公司按照财政部颁发的《企业会计准则第21号一一租赁》 （财会〔2018〕35号）变更会计政策，并自2021年1月1日起执行该会计政策；本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，执行该会计政策不涉及以前年度的追溯调整，不会对报告期公司财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；

同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用83.50万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于计提资产减值准备的议案；

同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，计提资产减值准备合计9,290.96万元。具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

同意公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过叁亿元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；

同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过该议案的一年内，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的议案；

同意公司自筹资金人民币15,500万元实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目。具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 公司独立董事2021年度述职报告；

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn》的《龙溪股份独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 公司2021年度内部控制评价报告；

董事会认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 关于公司内控审计报告的议案；

经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控体系出具了容诚审计字（2022）200Z0154号标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：龙溪股份公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 董事会审计委员会2021年度履职报告；

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 公司2021年度社会责任报告；

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 关于向银行申请融资额度的议案；

综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵押质押等形式向银行申请融资总额度人民币壹拾贰亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币贰亿元（含贰亿元）；提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 关于选举独立董事的议案；

同意提名刘桥方先生为公司第八届董事会独立董事候选人；个人简历详见公告附件1。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 关于聘任高级管理人员的议案；

同意聘任林通灵先生为公司副总经理；个人简历详见公告附件2。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 关于修订公司章程的议案；

具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 关于修订股东大会议事规则的议案；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份股东大会议事规则（草案）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23. 关于修订独立董事制度的议案；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份独立董事制度修正案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 关于修订信息披露事务管理制度的议案；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25. 关于召开2021年年度股东大会的议案；

公司董事会定于2022年5月20日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在2022年4月23日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第2、3、4、5、8、11、13、18、19、21、22、23项议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件1：独立董事候选人简历；

附件2：高级管理人员简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件1 ：独立董事候选人简历

刘桥方：男，1957年12月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高工，现任中国轴承工业协会副秘书长。1979年7月至2004年12月，任洛阳轴承集团有限公司技术处处长；2004年12月至2017年12月，任洛阳LYC轴承有限公司技术中心副主任；2019年8月至今，任中国轴承工业协会副秘书长。目前尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期主板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

附件2 ：高级管理人员简历

林通灵：男，1983年11月出生，理学博士，中共党员。2006年9月至2013年7月，厦门大学物理系凝聚态物理专业研究生；2013年7月至2015年1月，漳州市经贸委公务员；2015年1月至2019年5月，任漳州市经信委主任科员；2019年5月至2020年11月，历任漳州市工信局主任科员、二级主任科员、科长；2020年11月至2022年4月，任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-007

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届五次监事会会议通知于2022年4月10日以书面形式发出，会议于2022年4月21日在公司蓝田二厂区总部第二会议室以现场结合视频方式召开。应到监事5人，实到监事5人，因新冠疫情防控需要，监事吉璆梅女士以视频方式参会；会议由监事会主席刘明福先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和公司章程的规定。经逐项表决，审议并通过以下议案：

1、公司2021年度总经理工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司2021年度监事会工作报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

监事会认为：公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、公司2021年年度报告及其摘要；

监事会认为：1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司2022年第一季度报告；

监事会认为：1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次公司依据财政部颁发的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）规定变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合公司法及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会

计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、公司2021年度内部控制评价报告；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于公司内控审计报告的议案；

监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况，容诚审计字（2022）200Z0154号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于向银行申请融资额度的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于修订公司章程的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于修订股东大会议事规则的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于修订信息披露事务管理制度的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2022-008

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.22元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于本年实现的归属于上市公司所有者净利润的30%，主要是本次公司整体搬迁所获得的补偿款仅够满足公司于蓝田新厂区恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件建设的投入，本次整体搬迁补偿款所产生的当期损益增加额13,671.32万元须全部用于恢复企业基本生产经营条件建设投入。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币979,865,475.24元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本399,553,571股，以此计算合计拟派发现金红利48,745,535.66元（含税）。其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度，公司实现归属于上市公司所有者净利润为298,161,839.36元，母公司期末可供分配利润为1,181,311,378.94元。公司拟分配的现金红利总额48,745,535.66元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为16.35%,低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司核心业务关节轴承属于机械零部件制造业，行业集中度低、周期性强、市场竞争激烈，中低端产品产能过剩，而航空航天等战略性新兴市场处于高速增长期，该领域需求潜力大、利润水平高，但由于产品质量要求严苛、门槛高、投入大，国内市场高端产品高度依赖进口，主机行业急需通过国产化实现产品自主可控，该领域给公司提供了广阔的发展空间和成长机会。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内最大的关节轴承制造商和出口商，具备较强的产品研发制造能力，长期占据行业国内龙头地位，是国内航空航天关节轴承国产化配套主研制单位，在国内航空航天等高端市场及战略新兴应用领域竞争优势较为突出，目前该领域业务处于成长期。公司产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅，自主研制的关节轴承产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，成功配套航空航天、轨道交通、建筑路桥、新能源等战略性新兴应用领域，并大量出口欧美等发达国家和地区。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为29,816.18万元，同比增长了99.28%，主要是受益于主营业务增长及公司延安北厂区整体搬迁补偿、持有交易性金融资产公允价值变动收益、控股子公司土地房屋处置等非经常性损益增加，其中延安北厂区搬迁补偿增加当期损益约13,671.32万元。因漳州市政府实施“中国女排娘家”基地项目，公司于2021年度整体搬迁至蓝田新厂区，导致内部生产经营条件发生重大变化，公司需要大额资金用于恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件的建设投入，本次公司整体搬迁所获得的补偿款仅够满足用于上述投入，并因此确保公司在搬迁后仍可持续稳定经营，为持续回报股东提供必要保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司延安北厂区搬迁获得的补偿系原有资产被政府征收所得，非公司经营业务所得，本次搬迁所获得的补偿款仅够满足公司于蓝田新厂区恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件建设的投入，为确保公司在搬迁后仍可持续稳定经营，公司拟按本年度实现的归属于上市公司股东的净利润29,816.18万元扣除因搬迁补偿所产生的当期损益13,671.32万元后的16,144.86万元的30%进行分配，本年度利润分配方案有利于上市公司股东的长远利益，符合证监会、上交所及公司章程、公司未来三年股东回报规划等相关利润分配的规定。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

由于本次公司整体搬迁所获得的补偿款仅够满足公司于蓝田新厂区恢复与原延安北厂区同等产能、同等功能的基本生产经营条件建设的投入，因此本次公司因提留延安北厂区搬迁补偿产生的13,671.32万元当期损益相应增加的留存未分配利润将全部用于上述投入。未来公司将进一步加大研发投入，并适度扩大企业生产规模，增强研发能力及市场竞争力，从而进一步提升公司盈利水平，以更优异的经营业绩回报广大投资者。相关收益水平受宏观经济形势、行业竞争环境、资产质量变动、社会资金成本等多种因素的影响；后续公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，结合公司所处发展阶段、自身资源能力、经营结果及现金流等各种情况积极履行公司利润分配政策，着力提升上市公司质量，共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开了八届七次董事会，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意此次利润分配预案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：1、公司2021年度利润分配预案结合了公司实际经营情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展因素，体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形；2、公司八届七次董事会审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；3、同意公司2021年度利润分配预案，以现有总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.22元（含税），并提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会制定的公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2022-009

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更的主要内容：本次变更会计政策系依据财政部发布《企业会计准则第21号一一租赁》实施，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

● 会计政策变更的影响：报告期，公司涉及个别短期租赁，该业务不确认使用权资产和租赁负债，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报告期公司财务状况、经营成果产生影响。

一、本次会计政策变更概况

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

按照规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债， 主要变化包括：

（1）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

报告期，公司涉及个别短期租赁，该业务不确认使用权资产和租赁负债，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报告期公司财务状况、经营成果产生影响。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事对本次公司会计政策变更发表意见如下：本次会计政策变更根据财政部2018年12月7日颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）实施，符合法律法规要求及公司的实际情况；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，同意本次公司会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次公司依据财政部颁发的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）规定变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合公司法及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。

六、报备文件

1、公司八届七次董事会决议；

2、公司独立董事意见；

3、公司七八届五次监事会决议；

4、会计师事务所关于公司会计政策变更的专项说明。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-010

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131 人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对福建龙溪轴承(集团)股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：黄卉，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈桂，2020年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：詹秉英，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，2007年开始在质量控制部从事项目质量控制复核工作，从事证券服务业务20余年，无兼职。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人叶春、签字注册会计师黄卉及陈桂、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并参照公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及公开招投标结果，经事务所确定最终的年度审计费用（审计范围涵盖财务报告及内部控制审计）为83.50万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

二、拟续聘会计师事务所需履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会事前就公司拟续聘会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。续聘有利于保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，由容诚会计师事务所承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事认真审阅了有关资料，对本次续聘会计师事务所事项予以认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并基于独立、客观、公正的判断，就本次续聘会计师事务所的事项发表意见如下：容诚会计师事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司财务及内控审计工作的要求，且本次续聘有利于公司审计工作的连续性，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构；本次续聘容诚会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月21日以现场会议结合视频方式召开八届七次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用83.50万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2022-011

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日以现场结合视频会议方式召开八届七次董事会，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要求，对截止2021年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年确认的资产减值损失及信用减值损失总额为9,290.96万元，相应减少当年利润总额9,290.96万元，具体情况如下表：

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测算，2021年计提信用减值损失金额合计435.32万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

资产负债表日，公司对各项存货的成本与可变现净值比较，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2021年公司存货分类情况如下表（万元）：

■

存货跌价准备变动情况如下表（万元）：

■

上表中，存货跌价准备本期减少5,242.37万元系已计提跌价的存货出售后对应跌价准备转销冲减营业成本，存货跌价准备本期增加7,955.33万元系报告期新增计提存货跌价准备，影响增加资产减值损失7,955.33万元。

2、固定资产减值损失

公司于资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程等进行减值测试，当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，2021 年度相应计提的固定资产减值准备900.31万元，增加资产减值损失900.31万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2021年公司确认的资产减值损失及信用减值损失总额为9,290.96万元，相应减少当年利润总额9,290.96万元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经年审会计师事务所审计确认。

四、审计委员会书面审核意见

公司审计委员会对该事项发表了审核意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备事项，并将该事项提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次公司计提资产减值准备发表了独立意见：本次资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，审议、决策程序合法合规；计提减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司八届七次董事会决议；

2、公司八届五次监事会决议；

3、审计委员会书面审核意见；

4、公司独立董事意见。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-012

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金投资

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金投资理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

● 本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司八届七次董事会、八届五次监事会审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，建议公司在不影响企业生产经营的前提下，拟使用自有资金不超过10亿元人民币投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益，具体情况如下：

一、公司自有资金情况

综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金较为充裕，期间约有10亿元大额资金处于阶段性闲置状态。

二、自有资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。

（一）投资品种

严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品。

（二）投资额度与期限

公司拟使用总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。

（三）实施方式

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。

（四）信息披露

公司将根据有关规定，通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。

三、决策程序

2022年4月21日，公司召开八届七次董事会和八届五次监事会，审议通过《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报；本次使用闲置自有资金投资仅限于购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，严格控制投资风险，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意《关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、公司自有资金投资理财产品余额

截止20220年4月15日，公司自有资金投资理财产品余额38,500,万元，均为保本浮动收益型结构性存款。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

七、备查文件

1、公司八届七次董事会决议；

2、公司八届五次监事会决议；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2022-013

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于长寿命、高可靠关节轴承及

其组件产业化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在蓝田厂区实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目，项目总投资15,500万元。

● 该项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该项目投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；该事项尚需提交漳州市国有资产监督管理部门及环境等主管部门审批。

● 项目建设周期长，受宏观经济发展、市场需求波动等外部环境因素变化的影响，存在可能导致项目经济效益达不到预期的风险。新增固定资产折旧将加大企业成本压力，项目效益释放前，短期内可能会对公司经营业绩产生一定的负面影响。

一、项目概述

为加速公司产品结构优化，推动转型升级，实现高端轴承产品国产化替代，改善国内市场高度依赖进口的现状，公司拟投资15,500万元在漳州市蓝田经济开发区实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目。

2022年4月21日公司以现场结合视频方式召开八届七次董事会，全体董事出席会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目的议案》，同意公司投资15,500万元实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目。

该项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该项目投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；该事项尚需提交漳州市国有资产监督管理部门及环境等主管部门审批。

二、项目基本情况

（一）项目名称

长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目。

（二）项目总投资

项目总投资15,500万元，其中：建筑工程费2,590万元，工艺设备购置费7,780万元，工艺设备安装费190万元，工程建设其他费用440万元，基本预备费600万元，铺底流动资金3,900万元。

建设投资构成表

■

（三）项目建设规模及内容

公司拟在漳州市蓝田经济开发区实施长寿命、高可靠性关节轴承及其组件产业化项目，投产后预计新增航空航天高端关节轴承年产能10万套/年，实现进口替代、技术自主可控，并拓展航空航天、轨道交通、光伏风电等战略性新兴产业高端装备及载重汽车、工程机械主机升级配套业务。

该项目建设地点位于公司蓝田一厂区（漳州市龙文区龙祥北路8号）、二厂区（漳州市龙文区福岐北路9号）及三厂区（漳州市龙文区小港北路32号）。拟新增各类生产、检验设备及软件共39台（套），涉及厂房改造约12000㎡，其中设备包括：生产加工设备23台（套）；检验设备13台（套）；配套设施（含软件）3台（套）。

（四）项目建设期限

项目建设周期为2021年11月至2024年12月，主要包括厂房改造、设备的方案设计、采购、安装调试、人员培训以及项目验收等。

（五）项目资金来源

资金来源：公司自筹。

三、项目可行性分析

公司核心业务关节轴承属于机械零部件制造业，行业集中度低、周期性强、市场竞争激烈，中低端产品产能过剩，而航空航天等战略性新兴市场处于高速增长期，该领域需求潜力大、利润水平高，其产品质量要求严苛、门槛高、投入大，导致国内市场高端产品高度依赖进口，急需通过国产化实现技术自主可控，且其国产化配套需求潜力大，市场规模将进一步扩大，该领域有着广阔的发展空间和成长机会。

（一）国内外市场现状

航空航天关节轴承作为核心基础零部件，国外开展基础研究及产业化起步早，因此国外生产的航空关节轴承产品具有标准化程度高，质量一致性好，其行业对新材料、新技术、新装备、新工艺应用处在全球领先地位。国内关节轴承研究及产业化起步晚，产品关键指标与国外存在较大差距，航空关节轴承长期依赖进口且受制于人。

（二）应用领域及市场需求分析

关节轴承及其相关产品作为航空航天装备的基础关键零部件，对保证航空航天装备的整体性能至关重要，是我国航空航天工业重要配套产品，同时广泛应用于工业商用领域。据不完全统计，未来三年航空航天及其他民品高端关节轴承年需求量约为20万套。

（三）符合国家产业政策及公司资源能力

为改变目前国内轴承行业现状，国家出台多项产业政策，推动国内轴承行业发展。《机械工业十三五发展纲要及专项规划》指出十三五期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承、高端阀门等关键基础零部件。此外，国家发改委在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中，将12种轴承列为鼓励类产品，这些产品同样也是《中国制造2025》的核心基础零部件。在产业政策的引导下，我国在航空关节轴承国产化方面取得了一定发展。

公司作为行业龙头，拥有国家级企业技术中心、赵振业院士工作站、高端轴承精密制造技术国家地方联合工程研究中心、福建省企业重点实验室、福建省精密轴承工程技术研究中心和福建省高端关节轴承工程研究中心等创新研发平台，建有国家认可的关节轴承检测实验中心（CNAS）和博士后科研工作站，研发平台支撑强大，近年来承担了航空关节轴承国产化专项以及重大装备配套任务数十项，现已成长为国内航空关节轴承的主要承研、承制单位。

四、项目实施方案

（一）厂房改造

项目拟对蓝田厂区相关车间进行改造，面积约12000㎡，并按照现代化先进生产线重新进行布局和规划。

（二）新增设备

项目贯彻绿色智能、低碳环保的先进制造理念，拟新增各类生产、检验设备及软件共39台（套），其中：生产加工设备23台（套）；检验设备13台（套）；配套设施（含软件）3台（套）。

五、经济效益

项目总投资15,500万元，建设周期约3年，投产后预计新增航空航天等高端关节轴承年产能10万套/年，预计年销售收入1.2亿元、利税0.5亿元（含增值税、所得税及附加税）、税前利润0.3亿元、税后利润0.26亿元；项目税后财务内部收益率17.8%（所得税后），项目回收期7.14年（按所得税后测算）。

六、项目对上市公司的影响和风险分析

（一）对上市公司的影响

1、通过该项目的实施，建设长寿命、高可靠关节轴承产品生产线，满足绿色环保、双碳要求，项目投产后将进一步提高公司高端轴承产品产能，并提升公司技术迭代研发能力与产品质量稳定性、可靠性，加快进口替代步伐，拓展公司市场空间。

2、通过新增引进各类先进智能化设备，增强装备能力，提升产品质量，加速提质增效步伐，推进转型升级，增强核心竞争力，拓展中高端产业链，做强做大公司主责主业。

（二）可能存在的风险

1、本次项目建设周期长，受宏观经济发展、市场需求波动等外部环境因素变化的影响，存在可能导致项目经济效益达不到预期的风险。

2、新增固定资产折旧将加大企业成本压力，项目效益释放前，短期内可能会对公司经营业绩产生一定的负面影响。

3、项目涉及厂房改造、环境影响及环保措施评价，后续存在有权部门审核不通过的风险。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2022-014

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等法规的规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，主要修订的具体内容如下：

一、修订内容

■

（下转239版）