四创电子股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600990 公司简称：四创电子

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本159,179,110股为基数，以此计算合计拟派发现金红利55,235,151.17元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.04%。

拟向全体股东每10股送红股3股。截至2021年12月31日，公司总股本159,179,110股，以此计算合计拟送红股47,753,733股，本次送红股后，公司的总股本为206,932,843股。

在利润分配方案实施前，因相关原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达、特种车辆改装等电子装备业务，印制电路板、微波组件、电源等产业基础业务，以及安防、人防、军队信息系统集成等网信体系业务。

（一）电子装备

在气象雷达领域，公司围绕气象雷达装备、综合气象探测系统发展主线，积极开发气象雷达新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、天地空海一体化气象探测和智慧气象的发展战略，努力实现气象装备制造、气象系统及气象服务应用跨越式发展。同时公司重点加快水面监视雷达、地面安防雷达等新体制民用雷达布局和产业化推广，探索新体制雷达技术创新和产业孵化，进一步丰富公司雷达产品结构体系。

在空管雷达领域，公司重点完善军用及民用空管雷达、场面监视雷达和多点定位系统市场布局，积极开拓新领域，研发监视衍生产品，实现自动化系统联网运行。

在低空监视雷达领域，从单一军种向多军种发展，强化军工市场力量，进一步拓展装备升级改造、装备大修、中修和技术服务等综合保障业务。集中力量抓好两型雷达阵地改、通用告警诱偏系统以及新型保障装备的研制和生产，谋求新发展。同时持续开展特种车辆改装业务发展，房车产品系列不断完善，订单规模和生产能力持续提升。

（二）产业基础

在印制电路板领域，公司重点拓展高质量潜力客户，解决高频微波板行业高污染、高能耗和生产加工路线纷繁复杂等问题，高密度微波板、高多层微带板和微波数字复合板技术在国内处于领先水平，并成功应用于弹载和星载雷达。

在微波领域，公司着力拓展无源电路、有源电路两大技术领域系列化产品，加大研发投入和业务拓展力度，聚焦批产整机装备应用，不断提升微波产品设计、制造能力，实现了微波组件在星载、弹载等航天领域技术与产品零的突破。

在电源领域，以电力电子和数字技术为核心，致力成为高性能电源模块和电能转换设备领先供应商。包括军工电源、模块电源、工业电源、高压电源和车载电源产品，主要应用于国防装备、工业控制和新能源车三大细分领域。

（三）网信体系

在安防信息化领域，公司聚焦平安城市、雪亮工程、智慧监所、智慧交通等主要业务，持续拓宽公安、政法、交通行业解决方案新思路，以更加优质、更具战略性的行业解决方案巩固市场优势。公司基于社会治防控体系，构建面向城市圈层查控、单元防控、要素管控的建设布局，结合场景需求强化新产品创新与开发能力，持续优化自研产品。

在人防与应急信息化领域，公司立足人民防空，面向应急管理等行业，不断扩大机动指挥车和固定指挥所的市场份额。

在军队信息化建设领域，公司构建以安全管控为核心平台，以系列产品为支撑的安全管控体系，为用户提供从顶层规划设计、系统集成到产品部署的一揽子解决方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内全年实现营业收入314,328.95万元，实现归属于上市公司股东净利润18,387.07万元。具体详见《2021年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析中的部分内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-019

四创电子股份有限公司

七届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日发出召开七届九次董事会的会议通知，会议于2022年4月21日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长王玉宝主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务预算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年年度利润分配预案》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年年度利润分配方案公告》（编号：临2022-021）。

六、审议通过《2021年年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2021年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举任小伟为公司第七届董事会战略委员会、提名委员会委员。

张春城不再担任公司第七届董事会战略委员会、提名委员会委员。

董事会同意选举龚杰洪、李柏为公司第七届董事会审计委员会委员。

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（编号：临2022-022）。

九、审议通过《关于向商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关商业银行申请2022年度综合授信总额度不超过人民币26亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。

综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。提请董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内，与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商业银行。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2022年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2022年固定资产投资共计5,151.91万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。《2021年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2021年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2021年度社会责任报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2021年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2021年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-023）。

十七、审议通过《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-023）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-020

四创电子股份有限公司

七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日发出召开七届八次监事会的会议通知，会议于2022年4月21日下午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告全文和摘要》；

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2021年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《2021年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022年度财务预算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021年年度利润分配预案》；

公司监事会认为：2021年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年年度利润分配方案公告》（编号：临2022-021）。

六、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（编号：临2022-022）。

七、审议通过《关于向商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2021年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2021年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。《2021年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。《2021年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-023）。

十一、审议通过《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-023）。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-021

四创电子股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.347元（含税），每股送红股0.3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币494,455,326.47元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本159,179,110股，以此计算合计拟派发现金红利55,235,151.17元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.04%。

公司拟向全体股东每10股送红股3股。截至2021年12月31日，公司总股本159,179,110股，以此计算合计拟送红股47,753,733股，本次送红股后，公司的总股本为206,932,843股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因相关原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第七届董事会第九次会议，审议并一致通过了《2021年年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理分红回报与公司生产经营之间的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意公司《2021年年度利润分配预案》，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：2021年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2021年年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-022

四创电子股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：2022年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其下属单位和控股公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

（一）2022年日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2022年4月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意2022年度日常经营性关联交易事项，关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避表决。

2、2021年4月21日，公司召开第七届监事会第八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意2022年度日常经营性关联交易事项。

3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为：公司2022年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将公司预计2022年度日常关联交易事项提交公司七届九次董事会审议。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见为：公司2022年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

4、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：陈肇雄

注册资金：2,000,000万人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司100%股权，是公司的实际控制人。

2、关联方名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：董学思

注册资金：580,000万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国电子科技财务有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司子公司。

3、中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

法定代表人：陈学军

注册资金：100,000万人民币

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例42.84%。

4、中国电子科技集团公司第三十八研究所（华东所）

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

法定代表人：陈学军

注册资金：7,418万人民币

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微成员单位，公司原控股股东。

5、中国电子科技集团公司第八研究所

注册地址：安徽省淮南市国庆中路369号

法定代表人：姬可理

注册资金：3,578万人民币

经营范围：研究光纤光缆传输技术，促进电子科技发展。光纤光缆研制、光纤传感器研制、光电转换器研制、光缆专用设备研制、光纤通信系统工程设计。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第八研究所是公司控股股东中电博微成员单位。

6、中国电子科技集团公司第十六研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路658号

法定代表人：李振亚

注册资金：3,038万人民币

经营范围：开展低温电子技术研究，促进电子科技发展、制冷与低温技术及相关传热、散热、绝热、真空技术研究、低温与超导电子技术研究、微波和毫米波技术研究、低频电路系统研究、环境控制与试验技术研究、气体回收与纯化技术研究、相关产品开发与研制、系统集成服务与方案咨询、《低温与超导》出版。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第十六研究所是公司控股股东中电博微成员单位。

7、中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号

法定代表人：鞠金彪

注册资金：7,000万人民币

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产（限蜀山区淠河路88号）销售；机器人与自动化物流仓储机械设备设计、制造、销售、安装及维护；控制系统软件设计、销售、安装及维护；电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

8、安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼

法定代表人：万静龙

注册资金：1,200万人民币

经营范围：智能配电单元、不间断电源、自动化制造装备及系统、医疗实验室及医用消毒设备和器具、消毒产品（除危化品）、空气净化设备和其它智能电气产品的研发、生产、销售及服务。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例80%。

9、博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心

法定代表人：许建文

注册资金：8,255.4429万人民币

经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人，警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：博微太赫兹信息科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例49.1797%。

10、合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心五楼

法定代表人：靳学明

注册资金：500万人民币

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品的规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；消防电子产品销售和技术方案设计；工业设计服务；办公用品、文化创意产品、消费电子产品、家用电器、工艺品的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥公共安全技术研究院是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

11、安徽芯纪元科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号博微产业园系统协同中心7楼

法定代表人：洪一

注册资金：33,600万人民币

经营范围：集成电路、板卡、电子产品及配套设备的设计、生产、测试、开发、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让、系统解决方案；软件、软件设计平台的开发、测试、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件销售；计算机系统服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽芯纪元科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例40.2381%。

12、合肥博微田村电气有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：万静龙

注册资金：832.65万美元

经营范围：电子产品、电力产品、电源分配单元、配电系统、自动化设备的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，按国家有关规定办理）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电子产品、电力产品、电源产品的零部件及材料批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例50%。

13、安徽中电光达通信技术有限公司

注册地址：淮南高新技术产业开发区洛河大道68号

法定代表人：姬可理

注册资金：1,680万元人民币

经营范围：光电缆组件、光电连接器、传感器、特种线缆的设计、开发、生产、销售和技术服务；光缆、电缆、光缆材料、光缆设备、电子元器件及测试设备仪器研发、生产、销售和技术服务；计算机软件、硬件的开发、生产及销售；信息系统集成与服务；安全技术防范工程设计及施工；电子与智能化工程专业承包，电子与通信产品的研发、生产与销售。新材料及仪表的代购、代销、技术开发与咨询，工程机械设备、医疗器械、家用电器、建材、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售，自营和代理上述产品的进出口业务及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽中电光达通信技术有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司、中国电科及其下属其他企业日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司与提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。

(二)定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-023

四创电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：50

2.投资者保护能力。职业风险基金2020年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3.诚信记录。大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：吕勇军，1994年4月成为注册会计师，1996年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告情况13家。

签字注册会计师：王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况5家。

签字注册会计师：王洋洋，2019年7月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2019年7月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：姓名王春媛，2003年7月成为注册会计师，2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2012年2月开始在本所执业，2010年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用53万元，内部控制审计费用20万元，较上一期审计费用无变化。审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》，经核查，审计委员会认为：大华会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，审计服务费用分别为人民币53万元、20万元，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在七届九次董事会召开前审阅了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》，并就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2022年度财务审计、内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大华所为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币53万元、20万元。公司本次续聘2022年度财务审计机构、内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

2022年4月21日，公司召开七届九次董事会和七届八次监事会，审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币53万元，同意续聘大华所为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20万元。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年4月23日