天能电池集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-023
天能电池集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月22日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2021年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
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15、关于选举独立董事的议案
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16、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案8、13为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次审议议案6、7、8、9、11、14、15对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）对议案7进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、孙毅
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-025
天能电池集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事一致推举王保平先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
公司第二届监事会成员已经公司2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举王保平先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二次监事会任期相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024）。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-024
天能电池集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会6名非独立董事和3名独立董事并组成公司第一届董事会，选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2022年3月30日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2022年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。
现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举张天任先生、张敖根先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生担任第二届董事会非独立董事，选举武常岐先生、李有星先生、佟成生先生担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期相同。
第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2022年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张天任先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
1、选举张天任先生、张敖根先生、武常岐先生（独立董事）为公司第二届董事会战略委员会委员，其中张天任先生为主任委员并担任召集人；
2、选举武常岐先生（独立董事）、李有星先生（独立董事）、张天任先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中武常岐先生为主任委员并担任召集人；
3、选举李有星先生（独立董事）、佟成生先生（独立董事）、杨建芬女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李有星先生为主任委员并担任召集人；
4、选举佟成生先生（独立董事）、武常岐先生（独立董事）、李明钧先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中佟成生先生为主任委员并担任召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人佟成生先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期相同。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022年3月30日，公司召开职工代表大会选举杨敏娟女士担任公司第二届监事会职工代表监事。
2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王保平先生、江为民先生担任第二届监事会非职工代表监事。王保平先生、江为民先生与杨敏娟女士共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期相同。
第二届监事会监事个人简历详见公司2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）及《天能电池集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-019）。
（二）监事会主席选举情况
2022年4月22日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王保平先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。
三、高级管理人员聘任情况
2022年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总经理助理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨建芬女士为公司总经理，聘任李明钧先生、俞国潮先生为公司副总经理，聘任陈勤忠先生、张仁柏先生为公司总经理助理，聘任胡敏翔先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。
俞国潮先生、陈勤忠先生、张仁柏先生的个人简历详见附件。杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生的个人简历详见公司2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书胡敏翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为杨建芬女士、李明钧先生、俞国潮先生、陈勤忠先生、张仁柏先生、胡敏翔先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；胡敏翔先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；上述人员均不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒。
四、证券事务代表聘任情况
2022年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任佘芳蕾女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期相同。
佘芳蕾女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。佘芳蕾女士的个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0572-6029388
邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com
地址：浙江省湖州市长兴县包桥路18号
五、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，徐晓庆先生、朱蕾女士不再担任公司独立董事，史凌俊先生、高银女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的上述董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件：
部分高级管理人员简历
俞国潮先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任长兴县公安局李家巷派出所所长、长兴县交通运输局局长、长兴县人民政府办公室副主任，2017年9月加入公司，2018年4月至今担任公司子公司浙江天畅供应链管理有限公司总经理。
截至本公告披露日，俞国潮先生未持有公司股份。
陈勤忠先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行政管理专业。2003年至2007年曾任公司大客户经理，2016年5月起至今历任公司客户服务中心总监、动力电池事业部主任助理、总监、公司总经理助理。2019年2月至今担任公司总经理助理。
截至本公告披露日，陈勤忠先生未持有公司股份。
张仁柏先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高分子材料专业，美国亚历桑那州立大学MBA，高级工程师，财政部、科技部新能源汽车电池专家库专家。曾任天津力神电池股份有限公司高级副总裁、力神迈尔斯动力电池系统有限公司总经理、中国普天信息产业股份有限公司CIO、北京普莱德新能源科技有限公司副总裁，2021年3月加入公司，并担任公司子公司天能帅福得能源股份有限公司总经理至今。
截至本公告披露日，张仁柏先生未持有公司股份。
证券事务代表简历
佘芳蕾女士，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，投资管理专业。曾任上海艾瑞市场咨询股份有限公司研究经理，2020年4月加入公司，2020年10月至今担任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，佘芳蕾女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
