江苏洛凯机电股份有限公司

（上接245版）

报告期内，公司实现营业收入1,282,747,924.75元，比上年同期增长45.84%；净利润95,864,461.94元，比上年同期增加28.14%；经营性现金流净额18,205,013.09 元。截至报告期末，公司总资产1,910,246,628.23元，同比增长37.74%，所有者权益为918,750,374.36元，同比增长13.05%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-013

江苏洛凯机电股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以2021年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，为了实现公司的发展目标、加快新产品的研发以及新业务的拓展，在兼顾公司长远发展及投资者合理回报的基础上制定了本次利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润73,477,770.65元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为208,982,790.16 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2021年度利润分配方案如下：

公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000.00元，占当年合并报表属于上市公司股东净利润的21.78%。剩余未分配利润结转到下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司2021年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为高、低压断路器关键部附件和智能环网柜及其关键部附件制造行业。其下游行业分别为高、低压断路器行业、我国电网系统和环网柜成套行业。

1. 行业特点

高、低压断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，高、低压断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。高、低压断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游高、低压断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，高、低压断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

智能环网柜及其关键部附件行业是一个市场潜力巨大的行业，近年来国家对城镇化建设的持续投入、对市容市貌改善要求的逐步落实以及对居民用电可靠性的持续提升，使得传统的城市“架空线”已无法满足城市供电要求，同时，随着信息技术的进步与发展，未来，环网供电将全面实现一次设备智能化、二次设备网络化、运维管理无人化。我国目前电网装机容量虽然位于世界第一，但人均用电量较发达国家还有较大的差距，随着居民生活逐步向电气化迈进，智能环网柜及其关键部附件行业的前景在未来几年内还将呈现持续增长的趋势。

2. 行业发展

当前，我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求仍会持续刚性增长，高技术装备制造业、现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。同时，以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果，能源转型发展将呈现明显的电气化趋势，电能替代潜力巨大，我国电力需求还处在较长时间的增长期。

2021年，是我国实施“十四五”规划开局之年，“十四五”期间电网投资力度将进一步加大，配电环节成为未来智能电网建设重心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，在以“碳达峰”、“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心；配电网是城市的关键基础设施，是连接电网与用户的重要纽带，随着智能电网、智慧城市和节能减排战略的加快实施，以及分布式电源的快速发展和电动汽车、储能等大量应用，配电网正在由传统的无源网络转为有源网络，功能和形态正在发生显著变化，对供电安全性、可靠性、适应性的要求越来越高。

2021年11月，南方电网公司发布的《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出“十四五期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字化电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建”，结合此前2021年1月，国家电网公司董事长辛保安在出席世界经济论坛“达沃斯议程”时提出的“未来五年国家电网计划投入3500亿美元（约2.23万亿元）推进电网转型升级”，“十四五”期间我国电网预计投资额将接近3万亿元，总的看来，电力行业未来几年的发展在将继续保持良好的增速。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司当前正处于的持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品。公司的客户群体主要为高、低压断路器设备生产厂商、智能环网柜设备生产商以及我国的电网系统，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了ERP信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学有效和向客户供货的及时准确。

1.采购模式

公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属、塑料以及智能测控终端。采购流程分为合格供应商的选择评审、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购（新品除外），并及时掌握订货、交货和验收情况。客户有指定或认可的供应商的，在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单，变更前必须通知并征得客户的批准。

2.生产模式

公司采取自主生产为主，外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节，在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供，减少中间关节，最大限度降低成本。这种生产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有效管控显得至关重要，为此，公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求，并对质量要求特别高的产品明确提出特殊要求，例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号，或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料，以保证产品质量的稳定性和可靠性。

3.销售模式

公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对大客户配备了专门的销售经理，进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外，随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长，公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务，负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展，公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系，赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可，同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，也是公司未来销售增长的有力支撑。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入1,282,747,924.75元，同比增长45.84%，归属于上市公司股东的净利润为73,477,770.65元，同比增长14.98%，公司整体营收规模保持较高速的增长，2021年受原材料价格上涨因素影响，公司盈利规模较往年保持平稳。

随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入，也需要大量资金的支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

根据公司总体经营发展战略规划，综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，为了实现公司的发展目标、加快新产品的研发以及新业务的拓展，公司需要预留充足的资金以确保公司战略目标的达成。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的投入。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创改造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日召开的公司第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司董事会充分考虑了股东利益和公司实际经营发展情况等因素提出2021年度利润分配方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

在充分了解《关于公司2021年利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-006

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2022年4月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于公司独立董事〈2021年度述职报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2022年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（2）拟向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（3）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过400.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）拟向关联方浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过50.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,000.00万

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过300.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计合计交易金额不超过120.00万

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计合计交易金额不超过515.00万

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计合计交易金额不超过140.00万

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于确认公司2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：董事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022年度公司非独立董事薪酬将在2021年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2022年度独立董事津贴为5万元（税前）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交2021年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：高级管理人员2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022年度公司高级管理人员薪酬将依据2021年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面，在2021年度薪酬基础上综合确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

17、审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

19、审议并通过了《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

本事项关联董事谈行、臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

20、审议并通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2022年6月2日在公司八楼会议室召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-007

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年4月22日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2021年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2021年1-12月的财务报表及相关文件，认为2021年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2021年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：在充分了解《关于公司2021年利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2022年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过400.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过50.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,000.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过300.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）拟向七星电气股份有限公司采购产品，预计合计交易金额不超过120.00万

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）拟向七星电气股份有限公司租赁房屋，预计合计交易金额不超过515.00万

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9）拟向七星电气股份有限公司租赁设备，预计合计交易金额不超过140.00万

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2021年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于确认公司2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：监事2021年度薪酬详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”中“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。2022年度公司监事薪酬将在2021年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2021年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2022年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2022年1-3月的财务报表及相关文件，认为2022年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2022年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于控股子公司收购江苏洛云电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-008

江苏洛凯机电股份有限公司关于追认

2021年度部分日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属于向关联方采购产品、销售产品、租赁房屋和设备等发生的日常关联交易，是公司生产经营所需，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：公司2021年度日常经营性关联交易超出预计部分，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司2021年度日常经营性关联交易超出预计部分是因正常的生产经营需要而发生的，是公司经营业务的一部分。交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。董事会关于确认2021年度日常经营性关联交易超出预计部分的程序合法有效。同意上述议案。

3、审计委员会意见

该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同

时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

（二）本次追认日常关联交易的情况

2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司与部分关联方在2021年度实际发生的日常关联交易超出2021年度预计金额（详见下表），公司对该等超额部分予以追认。具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：15,000万人民币元

法定代表人：黄春铃

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995年7月21日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止至2021年12月31日，七星电气股份有限公司的资产总额为73,146.70万元，净资产为30,753.52万元，营业收入为56,440.32万元，净利润为2,631.89万元 (未经审计)。

（2）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

2、兰姆达电气技术（苏州）有限公司（以下简称“兰姆达”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,200万人民币元

法定代表人：卞卫华

统一社会信用代码：91320583MA1W6NDB6P

成立日期：2018年3月13日

注册地址：昆山市巴城镇石牌东岳路201号2号房

经营范围：电气系统技术研发；高低压配电设备、电子元器件、电力成套设备、自动化系统设备、机械设备及零部件、五金制品的制造、加工及销售；防爆电器、仪器仪表、电线、电缆销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止至2021年12月31日，兰姆达电气技术（苏州）有限公司的资产总额为1,391.10万元，净资产为684.97万元，营业收入为787.45万元，净利润为42.97万元。

（2）与公司的关联关系

兰姆达电气技术（苏州）有限公司过去十二个月系公司控股子公司苏州兰姆达电气有限公司的参股股东，公司认定兰姆达为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

3、上海量乘机电科技有限公司（以下简称“上海量乘”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万人民币元

法定代表人：潘斌华

统一社会信用代码：91310109MA1G5KED0J

成立日期：2018年9月12日

注册地址：上海市虹口区柳营路125号501室-8A102

经营范围：从事机电设备、电器设备、智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备安装及维修；销售仪器仪表，金属材料，金属制品，机电设备，机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止至2021年12月31日，上海量乘机电科技有限公司的资产总额为1,666.83万元，净资产为1,255.19万元，营业收入为1,658.56万元，净利润为568.54万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

上海量乘机电科技有限公司持有公司控股子公司江苏洛乘电气科技有限公司49%的股份，系公司控股子公司江苏洛乘电气科技有限公司的主要股东，公司认定上海量乘为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

三、关联交易主要内容和定价原则

本次超出预计部分的关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司2021年度关联交易较年初预计超出部分是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-009

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2022年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度预计日常关联交易事项，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2022年4月22日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。

（二）2021年日常关联交易执行情况

单位：万元

■

注：2021年8月，江苏凯隆电器有限公司成为公司控股子公司，已纳入公司合并报表，实际发生金额非全年度交易金额，系江苏凯隆电器有限公司作为关联方时发生金额。

（三）预计2022年度日常关联交易情况

根据公司2021年度日常关联交易实际执行情况以及公司2022年的经营计划，公司对2022年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、上海电器科学研究所（集团）有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：19,898.0342万元

法定代表人：吴业华

统一社会信用代码：91310000425010765H

成立日期：1997年1月17日

住所：上海市武宁路505号

经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务(见批复)，公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）与公司的关联关系

公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权。

2、江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：汤国产

统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650

成立日期：2018年1月22日

住所：常州市武进区洛阳镇汤墅村71号

经营范围： 电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止至2021年12月31日，江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为5,207.89万元，净资产为2,699.06万元，营业收入为3,000.47万元，净利润为217.87万元。

（2）与公司的关联关系

公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业（以下简称“洛盛投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洛云投资”），同时洛云投资持有洛云电力63%的股权，因而公司与洛云电力构成关联关系，详见下图：

■

3、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：2,300万元

法定代表人：施久波

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018年5月8日

住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至2021年12月31日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为6,589.72万元，净资产为2,468.44万元，营业收入为6,329.64万元，净利润为222.53万元。

（2）与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

4、浙江企达电气有限公司（以下简称“浙江企达”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：施久来

统一社会信用代码：91330382MA2AR7AY8A

成立日期：2019年3月4日

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村

经营范围：配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售)；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至2021年12月31日，浙江企达电气有限公司的资产总额为873.14万元，净资产为261.34万元，营业收入为551.10万元，净利润为-24.47万元。

（2）与公司的关联关系

浙江企达电气有限公司为公司参股公司，公司持有浙江企达30.00%的股份，公司认定浙江企达为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

5、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：15,000万人民币元

法定代表人：黄春铃

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995年7月21日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止至2021年12月31日，七星电气股份有限公司的资产总额为73,146.70万元，净资产为30,753.52万元，营业收入为56,440.32万元，净利润为2,631.89万元 (未经审计)。

（2）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、2022年度预计日常关联交易履行的审批程序

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事谈行、臧文明、汤其敏、尹天文、陈平回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2022年4月22日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，相关关联监事何正平回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司2022年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

七、监事会意见

2022年4月22日，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：2021年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

八、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》；

4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-010

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2022年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2022年拟向银行申请总额不超过70,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟将为公司向银行借款提供担保。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之前一日。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-011

江苏洛凯机电股份有限公司

2021年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称：“公司”或“洛凯股份”）截至2021年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用资金14,308.16万元。截至报告期末，公司募集资金账户存储余额为1,522.32万元，与募集资金实际余额12,922.32万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额320.67万元和理财产品投资收益1,486.27万元）差异为11,400万元，均为用于临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司无此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（2）公司于2018年7月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年12月14日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（3）公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于2019年9月23日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（4）公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于2020年9月21日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（5）公司于2020年9月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于2021年9月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（6）公司于2021年9月17日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

截至2021年12月31日，公司仍有11,400万募集资金用于暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

（1）公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。

（2）2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（3）2019年10月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（4）2020年10月29日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（5）2021年10月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司无此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司无此情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”，并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“改建”。

公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2019年11月18日召开了2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由2019年10月调整为2020年12月。

（下转247版）