贵州益佰制药股份有限公司

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公司2022年年度审计机构的公告》（公告编号：（2022-007）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为客观、公允地反映公司2021年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提资产减值准备共计18,926.52万元。

公司董事会认为：本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分合理，公允地反映了公司的的经营成果和财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》；

为满足日常经营资金需求，公司为子公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的最高担保债权额为人民币24,000万元。

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，子公司长安制药经营状况稳定，资信状况良好，具有相应偿还债务能力，为满足日常生产经营需要，董事会同意关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的事项。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及全资子公司申请2022年年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，经协商，公司及全资子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币30亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2022年第一季度报告》。

16、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

公司拟定于2022年5月13日上午10点召开2021年年度股东大会。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

17、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵益佰制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

19、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

20、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工作制度》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

21、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司对外投资管理制度》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

22、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《证券法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司对外担保管理制度》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

23、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关联交易决策制度》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

24、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《累积投票制实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司累积投票制实施细则》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

25、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司定期报告工作备忘录第5号-独立董事年度报告期间工作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，对《独立董事年度报告工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事年度报告工作制度》（2022年4月修订）。

26、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2022年4月修订）。

27、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（2022年4月修订）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

28、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书工作制度》（2022年4月修订）。

29、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2022年4月修订）。

30、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，对《重大事项内部报告制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司重大事项内部报告制度》（2022年4月修订）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2022-011

贵州益佰制药股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，公司于2022年4月21日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，鉴于新增条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2022-010

贵州益佰制药股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 10点00分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取公司独立董事2021年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2022年5月12日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。

2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2022年5月10日至2022年5月12日，每个工作日的上午9：00一12：00，下午14：00一17：00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

（1）联系人：许淼、周光欣

（2）联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

（3）联系电话：0851一84705177

（4）传真：0851一84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2022-005

贵州益佰制药股份有限公司

2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 公司2021年年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为243,772,727.54元。

在综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司2021年年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2021年年度不进行利润分配的情况说明

公司董事会在制定2021年年度利润分配预案时，充分考虑了公司战略发展需要及合规性要求。目前，鉴于公司项目建设和产品研发正处于大量资金投入阶段，为保障公司项目建设、研发及日常经营的资金需求，增强公司抵御风险能力，综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，公司决定2021年年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，公司留存收益将投入公司项目建设、研发和日常经营中，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，更好的维护公司和全体股东的利益。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第七届董事会第十八次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案是基于公司目前的行业环境、经营情况、财务状况、资金需求以及公司未来发展规划等所作出的，有利于公司健康可持续发展，符合法律、法规以及其他规范性文件的要求及《公司章程》等规定，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司拟定2021年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定和要求，未损害公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2022-004

贵州益佰制药股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年4月21日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席姜韬先生主持。

3、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年年度监事会工作报告》；

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2021年年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：董事会出具的《贵州益佰制药股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规规定，真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制情况出具了审计报告。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》和《中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制之审计报告》。

3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司2021年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果。2021年年度财务决算报告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》；

在综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

经审查，监事会认为：公司拟定2021年度不进行利润分配是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定和要求，未损害公司及全体股东的利益。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-005）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核贵州益佰制药股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2021年度报告全文及其摘要。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部修订及颁布的《企业会计准则》和有关通知的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海交易所等相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-006）。

7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2022年年度审计机构的议案》；

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司2022年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况及未来发展需要制订的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，我们同意《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司计提资产减值准备事项。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

10、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司对全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保符合公司经营的实际需要，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的事项。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及全资子公司申请2022年年度银行综合授信额度的议案》；

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

经审核，监事会认为，贵州益佰制药股份有限公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合各项监管要求，报告信息从各个方面真实地反映出公司财务状况和经营成果。未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2022年第一季度报告》。

13、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详情请参见公司于2022年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2022-009

贵州益佰制药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）担保的最高债权额为人民币24,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币60,000万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司长安制药日常经营资金需求，长安制药向交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行海南分行”）申请综合授信额度。为此，公司与交通银行海南分行于2022年4月21日签署了《保证合同》，公司拟为长安制药向交通银行海南分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的最高担保债权额为人民币24,000万元。

公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：海南长安国际制药有限公司

2、住所：海口国家高新技术产业开发区

3、法定代表人：汪立冬

4、经营范围：原料及制剂的生产和销售（凭许可证生产、经营）

5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

6、长安制药为公司全资子公司，其股权结构如下：

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：借贷

3、担保金额：最高担保金额为24,000万元

4、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司全资子公司长安制药经营状况稳定，资信状况良好，具有相应偿还债务能力，为满足日常生产经营需要，公司董事会一致通过了《关于为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》。

独立董事认为：公司本次对全资子公司长安制药申请授信额度提供担保，是为满足子公司正常生产经营需要而发生，作为合并报表范围内的全资子公司，公司董事会和管理层能审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，不会影响公司持续经营，不会损害公司和全体股东的利益。本次担保事项审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司为全资子公司海南长安国际制药有限公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为60,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.13%；公司对外担保均是为控股子公司提供的担保，公司无逾期担保情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2022-008

贵州益佰制药股份有限公司

关于计提2021年年度相关资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第20号--企业合并》、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定(2014年修订)》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2021年12月31日合并财务报表的商誉及存在减值迹象的存货、固定资产、应收款项等进行了资产减

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