北京大北农科技集团股份有限公司

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-036

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以志创世界级农业科技与服务企业为使命，长远布局大农业产业，产业布局包括：饲料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、动保疫苗科技产业、农业互联网产业。当前公司主要业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营。其中，生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（猪前端料、乳猪料等）、动物疫苗和药品及产品的技术服务；种业科技与服务产业链经营包括玉米种业、水稻种业、植物农药和肥料、带有转基因生物技术性状的玉米、大豆等种子产品的科研等业务，以及产品的技术服务。

1、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入3,132,807.81万元，比上年同期增长37.32%，营业利润-68,886.85万元，比上年同期下降124.31%，利润总额-73,578.75万元，比上年同期下降126.27%，归属于上市公司股东的净利润-44,034.10 万元，比上年同期下降122.52%。

（1）主营业务

公司主营业务收入主要来源于饲料科技产业和养猪科技产业。2021年，饲料业务收入占主营业务收入的比重为72.44%，生猪养殖业务占主营业务收入的比重为15.00%。种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%，兽药疫苗业务收入占主营业务收入的比重为1.12%。

报告期内，公司饲料销售收入为2,269,475.90 万元，同比增长36.83%。饲料销售量为 589.59 万吨，同比增长26.47%，其中猪饲料457.56 万吨，同比增长39.76%；水产饲料42.51万吨，同比下降1.46%；反刍饲料57.45 万吨，同比增长21.44%；禽用饲料30.84万吨，同比下降34.97%。 对联营猪场的销售量为65.71万吨，剔除对联营猪场销售量后的对外销售量为523.88万吨，同比增长25.58%。

报告期内，公司控股子公司生猪销售数量为251.15 万头，同比增长129.04%；生猪销售收入469,882.55 万元，同比增长23.61%。报告期末，公司控股子公司生猪存栏137.74 万头，同 比增长7.16%，其中基础母猪存栏11.05 万头，同比下降23.98%。

报告期内，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%，种子销售数量为2,393.84万公斤，同比增长25.98%；销售收入为56,062.48 万元，同比增长37.49%。水稻种子销售收入31,586.23 万元，同比增长19.91%；玉米种子销售收入22,873.53 万元，同比增长75.25%。

（2）主要业绩影响因素

报告期内，公司营业收入为313.28 亿元，同比增长37.32%，归属于上市公司股东的净利润为-4.40 亿元，上年同期为19.56亿元，同比下降122.52%，影响业绩的主要因素为：

报告期内，生猪价格持续下跌，非洲猪瘟等疫病持续存在，养猪业务毛利率大幅下降。报告期末，公司对存栏的生猪计提了资产减值准备，公司养猪业务亏损。

报告期内，公司饲料业务销量同比增长26.47%，销售收入同比增长36.83%。公司发挥技术优势和综合服务能力，饲料业务利润同比增加。

报告期内，公司把握行业变革机遇，重视人才队伍建设，加大科技研发与创新服务，在高端研发人才、技术服务人员等方面加大投入，以及限制性股票激励费用的影响，期间费用同比增长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司养殖业务的经营模式：

目前公司主要有两种养猪模式，一是 “公司+生态农场模式” 。在“公司+生态农场”模式中，公司根据养殖产业链中各项资源配置情况，以委托养殖方式与生态农场主在养殖产业链中进行分工与合作。公司负责提供猪舍设计、猪苗、饲料、药物、疫苗以及全程技术支持和服务；生态农场主缴纳一定保证金并经公司验收合格后，在公司领取猪苗、饲料、药物、疫苗等物资，按公司标准进行饲养，达到上市日龄后，公司回收肉猪统一销售，并支付一定的代养费用。该模式兼顾了规模、效益和风险，公司通过适度控制合作农户的养殖规模，合理分散资源环境承载压力，优化区域布局，实现养殖与生态和谐发展，同时带动了当地的就业，促进乡村振兴。另一种是“自繁自养模式”，就是将种猪繁育、饲料生产、种苗生产、肉猪育肥等环节全程自养方式，使各养殖环节置于公司的严格控制之中，在规模效益、生产成本控制等方面，具有显著优势。

报告期内公司严抓生物安全防控，抢抓基础管理工作，主要开展的工作如下：一是公司严抓生物安全防控，预防非瘟效果较好。公司通过与中国农科院哈尔滨兽医研究所等高校及科研院所的合作，在非洲猪瘟防控等方面取得了多项成果并应用到生产中，取得了较好的效果。二是种猪生产成绩恢复较快。在非洲猪瘟整体可控的前提下，抢抓基础管理工作，种猪生产成绩恢复到非洲猪瘟之前水平。三是严控肉猪养殖成本。随着公司严抓生产管理，种猪场生产成绩转好，仔猪成本降低，肉猪的生产成绩逐月提高，肉猪的生产成本逐步回归正常水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-034

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中邵根伙先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届独立董事王立彦、谯仕彦、李轩、韩一军提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2．审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3．审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-036）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

4．审议通过《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5．审议通过《2021年度财务决算报告》

内容详见公司2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6．审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

2021年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

7．审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

8．审议通过《2021年度社会责任报告》

内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

9．审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-037）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

10．审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-038）。

关联董事邵根伙先生、张立忠先生回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

11．审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-039）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

12．审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-040）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

13．《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-041）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

14．《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

15．审议通过《关于控股子公司受让云南大天种业有限公司部分股权的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-042）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1票

独立董事李轩投弃权票，理由为：目前应以稳健发展为主。

16．审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月13日召开2021年度股东大会，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-043）。

表决结果： 赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-043

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年4月21日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14：30开始.

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2022年5月6 日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详见2022年4月23日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

3、上述议案12为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2022 年5 月11日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2022 年 5月11 日

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街 27 号 1901A）。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：雷泽丽

（2）联系电话：15652078320 E-mail：leizeli@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月 13 日上午 9：15，结束时间为2022 年5 月 13 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-035

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2021年年度报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

议案内容见同期发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》中相关内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为：公司2021年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：大北农 证券简称：002385 公告编号：2022-037

北京大北农科技集团股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青先生

（7）截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

（8）信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力：

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人信息如下：

拟签字项目合伙人：宋朝学先生，1995 年获得中国注册会计师资质， 1994 年开始从事上市公司审计， 2005 年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：闵丹女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。信永中和具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2021年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

信永中和具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司第五届监事会第十三次会议审议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2022年度会计师事务所事项需提请公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明及独立意见；

特此公告！

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-038

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司分子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）及其分子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2021年发生交易金额合计为228,228.78万元。

2022年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生的日常关联交易金额合计不超过109,042.54万元。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事邵根伙、张立忠回避表决，其余董事全部同意。

公司2022年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后，对该事项发表事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

（三）预计日常关联交易类别和金额

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注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务未包含在上表中。

（四）2021年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）黑龙江大北农

黑龙江大北农成立于2015年10月22日，注册资本：74,400万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生产。

截止2021年12月31日，黑龙江大北农总资产为340,344.71万元，净资产为104,392.89万元；2021年1-12月，营业收入398,286.68万元，净利润-100,323.90万元（以上为经审计合并报表数据）。

截止2022年3月31日，黑龙江大北农总资产为354,027.98万元，净资产为99,410.11万元；2022年1-3月，营业收入64,070.38万元，净利润-5,251.27万元（以上为未经审计合并报表数据）。

（2）农信互联

农信互联成立于2003年09月16日，注册资本：33,435.4286万人民币，法定代表人：薛素文，注册地址：北京市海淀区中关村大街27号17层1703号，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械（除电子产品、服装等实体店）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2021年12月31日，农信互联总资产为144,830.36万元，净资产为95,937.91万元；2021年1-12月，营业收入217,308.92万元，净利润5,805.59万元（以上为经审计合并报表数据）。

截止2022年3月31日，农信互联总资产为139,560.06万元，净资产为93,644.77万元；2022年1-3月，营业收入63,827.10万元，净利润-2,213.14万元（以上为未经审计合并报表数据）。

2、关联关系说明

（1）本公司董事、总裁张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定，黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方，本公司及其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。

（2）本公司董事长邵根伙先生曾担任农信互联的董事，并于2021年12月22日不再担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定，农信互联及其分子公司为本公司的关联方，本公司及分子公司与农信互联及其下属分子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

3、关联人履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及分子公司对黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下：

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

2、独立意见

公司2022年拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：大北农 证券简称：002385 公告编号：2022-040

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司继续使用自有闲置资金购买

低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月21日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体情况如下：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东召开之日止，在上述额度范围内，资金可以滚动使用, 即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司第五届董事会第十七次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司通过使用不超过 30 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。上述理财业务运作正常，提高了集团资金效益，取得了较好的成效。

由于公司在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，拟继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

2、投资额度

公司及其子公司使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用, 即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元。

3、投资品种

公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。委托理财的投资范围包括商业银行发行的结构性存款、低风险理财产品及货币市场基金等，不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品等。

4、资金来源

资金来源为公司及集团各单位（包括公司全资/控股的子公司）的自有闲置资金。

5、投资期限

自获2021年度股东大会会议通过之日起至2022年度股东大会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

6、授权管理

由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权集团财务管理中心负责具体实施工作，并授权集团财务管理中心根据业务需要，适时引入不同提供低风险理财产品的金融机构。

集团财务管理中心负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品等。

（2）集团财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行公司章程和内部管理制度，严格控制风险。

（5）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权集团财务管理中心行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由集团财务管理中心负责组织具体实施。

公司购买或持有的理财产品为低风险金融机构理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。

三、对公司的影响

1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、截止2022年3月31日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况：

单位：万元

■

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、相关批准程序及审核意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东召开之日止，在上述额度范围内，资金可以滚动使用, 即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，签署相关法律文件。

2、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。因此，我们一致同意，自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，公司继续使用不超过30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

3、该事项尚需提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告！

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-041

北京大北农科技集团股份有限公司

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自股东大会审议通过该议案之日起一年内，公司在不超过26,000万元额度内，继续以自有资金开展商品期货套期保值业务。

一、继续开展套期保值业务目的

公司于2021年3月29日、2021年5月21日分别召开第五届董事会第十六次会议、2020年度股东大会，并审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自股东大会审议通过该议案之日起一年内，公司在不超过26,000万元额度内，以自有资金开展商品期货套期保值业务，内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2021-033）。

目前，该套期保值业务的有效期将过。且由于近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司(含下属子公司)将继续利用商品期货进行套期保值业务操作。

根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

二、拟开展套期保值业务的基本情况

1．拟投资的品种：公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

2．拟投入的资金金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币26,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

3．拟开展套期保值期间：自公司股东大会审议通过之日起一年内。

4．资金来源：公司自有资金。

三、开展套期保值业务的可行性分析

公司开展期货套期保值业务，是以规避原材料和生猪价格大幅波动的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料、生猪价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料、生猪价格，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

公司现已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1.价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2.资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4.政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（下转298版）