山西潞安环保能源开发
股份有限公司
(上接326版)
1、基本情况：
住所：山西省襄垣县侯堡镇创新街电力中心办公院
法定代表人：韩加凌
注册资金：人民币贰亿柒仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力供应：配电业务、售电业务；电力设施安装、维修、试验；供电技术服务；变配电设施运行；防雷装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：潞安配售电是集团公司的全资子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安配售电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（六）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）
1、基本情况：
住所：山西省长治市屯留区余吾镇前庄村01号
法定代表人：卫东
注册资金：34013.25万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽（以许可证核准的有效期限和经营范围为准）；建筑材料、钢材的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（七）天脊煤化工集团股份有限公司（下称“天脊集团”）
1、基本情况：
法定代表人：畅学华
注册资金：120,000万元
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；水泥生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：肥料销售；化肥销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：天脊集团是集团公司的控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（八）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）
1、基本情况：
住 所：长治市潞州区王庄矿区光明路东侧
法定代表人：王彦伟
注册资金：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭批发经营;道路货物运输：道路普通货物运输;其他印刷品印刷；建设工程：矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿设备检修（特种设备除外）；货物进出口；煤气设备及配件、金属材料、金属制品、农产品、苗木、起重设备、磁铁矿粉、防爆电器系列产品及防爆控制装置、煤矿专用设备、电动及风动工具、汽车、装载机、推土机、摩托车、文化办公用品、日杂百货、劳保用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）销售；装卸搬运劳力服务；工矿设备及其配件、建筑材料、橡胶塑料制品、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品）、五金交电、塑料复合管材型材及管路接头、煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管、阀门、煤矿监测监控产品的生产（特种设备除外）及销售；特种设备生产：矿山支护材料系列产品、矿山机械配件、输送带、压力管道元件、矿用封孔器及管路配套装置维修、生产、销售；人力资源服务；设计、制作、代理、发布国内户外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的三级控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（九）山西潞安成品油销售有限责任公司（下称“成品油销售公司”）
1、基本情况：
住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南
法定代表人：赵晓光
注册资金：5000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化天然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳定轻烃、混醇（无储存）、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发(以上25项以危险化学品经营许可证核定的范围和有效期限为准); 煤炭及制品（无储存）、焦炭（不含危险化学品）、氧化蜡、工艺蜡烛及类似品、石蜡及制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售;机械设备及配件、五金交电(油漆除外)、电子产品(国家限定经营品种除外)、通讯器材(除生产、经营、安装卫星电视广播地面接收设施的专控产品)、计算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)、化工产品(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)的批发、 零售; 成品油零售:汽油、柴油零售(仅限分支机构凭有效许可证经营); 货物进出口、技术进出口:矿产品；化工产品及原料(危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外)及本企业所经营产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：成品油销售公司属与公司受同一控股股东控制的其它企业。
3、目前，成品油销售公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十）山西潞安煤基清洁能源有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：张卫国
注册资金：767798万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；成品油零售（不含危险化学品）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤炭洗选；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：联营企业并同一控制人。
3、目前，煤基清洁能源公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十一）山西潞安羿神能源有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：李文平
注册资金：28500万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦粉、焦粒、建筑材料、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的经销；企业管理策划；企业管理信息咨询服务（中介除外）；道路货物运输；煤炭销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
2、与上市公司的关联关系：羿神能源是集团公司的四级控股子公司，属与公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，羿神能源公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十二）山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司
1、基本情况：
住所：张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）
法定代表人：高雪明
注册资金：20000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货运代办业务；食品销售（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。
3、目前，张家港国贸公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十三）山西潞安大成工贸有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：李斌
注册资金：6000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：道路货物运输：道路普通货物运输；土产日杂、金属复合网、机电产品、化工产品（易燃易爆物品、剧毒品、危险化学品以及国家限定经营品种除外）、五金交电（油漆除外）、矿用物资（易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品以及国家限定经营品种除外） 、装潢装饰材料、建筑材料、劳保用品、日用百货、桶装润滑油、办公用品、办公设备及耗材、家用电器、花卉、煤炭、有色金属（贵重稀有金属除外）、不锈钢管件、计算机及耗材、电子元器件、工业自动化控制设备、仪器仪表、机电设备、工矿设备的销售；普通货物搬运装卸劳力服务（不得从事危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目的货物装卸劳力服务经营活动）；普通货物仓储（易燃易爆物品、危险化学品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定品种及禁止品种除外）；普通货物仓储；技术进出口、货物进出口：本企业经营产品的进出口贸易；支护材料生产、销售；机械设备制造、维修及租赁；风筒、高压胶管、单体柱、强力皮带扣、模具、截齿的制作维修；矿用机械电器设备维修；水泥预制构件制品的生产；食品经营：预包装食品零售、餐饮服务；建筑施工：土建维修；食品生产：直饮水加工生产及销售；乳化油生产、销售（以上十三项仅限分支机构凭有效许可证经营）；磁选铁矿粉加工、销售；其他印刷品印刷（不含商标、票据、保密印刷）；电脑图文设计制作；设计、制作、发布国内户外广告；农作物、花卉种植销售；林木育苗；园林绿化工程；汽车租赁；物业服务；废旧物资回收；计算机软硬件的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；信息处理与存储服务；工业自动化控制系统设计、安装；楼宇自动化系统安装工程；智能机器人设备、人工智能设备、新能源设备的技术开发及销售；煤矸石综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。
3、目前，大成工贸公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十四）长治市潞安漳村恒达工贸有限公司
1、基本情况：
法定代表人：李金旺
注册资金：2500万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭、铁矿石、矿山机械、有色金属、建材、钢材、工程机械配件、汽车、摩托车配件、百货、五金交电、针纺织品、润滑油脂、介质粉、建筑材料、装饰材料销售；工矿电器设备维修（不含特种设备维修）；矿山配件制造、修理；矿用支护产品、钢丝网、标准件、矿灯、矿用灯具、充电器、矿用自救器、矿用安全仪器、矿灯充电柜、瓦斯检测仪器、预制件、五金工具制造；建设工程：房屋修缮工程、房屋建筑工程施工、矿山工程施工、机电设备安装；建筑施工：管道安装（不含需取得许可证方可经营的安装项目）；其他印刷品印刷（以许可证核定范围为准，凭有效许可证经营）；道路货物运输：道路普通货物运输；房屋、摊位、工矿设备、汽车租赁；喷绘、牌匾制作;洗精煤生产、销售；电子产品（安防设备除外）销售、安装及售后服务；计算机软件开发；劳务派遣；工矿电器设备技术开发、技术服务、技术咨询；住宅室内装饰装修；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。
3、目前，漳村恒达公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十五）山西潞安永昌工贸有限公司
1、基本情况：
法定代表人：赵国芳
注册资金：820万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建设工程：矿山工程施工总承包，建筑装饰装修工程施工，房屋修缮；纳米技术、纳米材料的研发及纳米内外墙涂料的生产、销售；住宅室内装饰装修；清洗服务；牌板、标牌制作；不锈钢制品、办公用品、金属材料、电器设备及配件、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品（不含易燃易爆、兴奋剂及危险剧毒品）及原料（不含易燃易爆、兴奋剂及危险剧毒品）、百货、液化气器具、复印纸、锚杆、锚索、锚固剂、介质粉销售；其他印刷品印刷；废钢丝加工抛丸、矿山采掘及选矿设备制造及安装维修（特种设备除外）、普通机械及橡胶制品、塑料制品制造销售（仅限分公司经营）；机械设备修理（特种设备除外）；道路货物运输：道路普通货物运输；苗木、花卉种植销售；园林绿化工程；防爆电气产品生产、销售及维修(特种设备除外)；燃气经营（仅限分公司经营）；食品经营：预包装食品销售，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控制方控制
3、目前，潞安永昌公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十六）山西省轻工建设有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：王昕
注册资金：5000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：通用设备、管道安装；电气仪表安装；工业厂房与民用住宅建筑；市政公用工程；建筑装修装饰工程；绿化工程；消防设施工程；环保工程设计、安装；非标设备及大型贮罐的制造；钢构件工程及金属网架的制作、安装；水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务服务；设备及管道的防腐保温；金属设备及物件的无损探伤；焊工培训；批发零售金属材料（除贵稀金属）、建材（除木材外）、工业设备、化工产品（不含危险化学品）；矿山工程；物业服务；特种设备生产（p≤9.8MPa锅炉的安装改造维修；压力容器的制造）；工矿工程建筑。消防技术服务；电力设施安装、维修、试验；车辆租赁；输送带的技术服务与维修；滚筒包胶及注胶；金属表面处理；清洁服务；机电工程；机动车维修保养及零部件销售；煤炭存储；道路货物运输：煤炭的装运；煤炭洗选与加工；瓦斯排放管及管件生产与销售；餐饮服务；设备租赁（普通机械设备、起重设备、环保设备）；合同能源管理；环保节能设备的销售、安装、维护、运行、供热；矿山机电设备及配件的研发、设计制造、安装、维修、销售租赁、技术服务；高低压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售；风门设计、制造、销售；食品经营：预包装食品批发零售；建筑施工、建设工程：污水处理工程；节能产品、炉用燃烧器、机电设备、锅炉和供暖设备的技术服务和销售；成品油：成品油批发、零售；仓储服务；展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；显示屏的制作、安装、维修；户外、楼宇、道路亮化；标识标牌设计、制作；计算机网络工程；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；经销煤炭及其制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。
3、目前，轻工建设公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十七）山西潞安益民金属制品有限责任公司
1、基本情况：
住所：长治市襄垣县侯堡东周工业区
法定代表人：崔晋东
注册资金：2488万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：金属制品、电线、电缆、电缆挂钩、立柱、千斤顶、单体液压柱、锚杆、锚固剂、矿山机械配件、筛网、劳保用品、日用杂品、服装、针纺织品、编织、包装制品、涂料、油漆（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）、风筒、隔爆水槽、隔爆水袋、隔热材料、滤布、煤矿设备使用的特种油及油脂、聚氯化铝、净水剂、煤炭磁选重介质粉、洗煤浮选油生产销售；建筑材料（不含木材）批发；设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一控股股东控制的其他企业。
3、目前，益民金属制品公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十八）山西本源生态农业开发有限公司
1、基本情况：
住所：山西省长治市屯留区李高乡西鸣水村村西
法定代表人：黄勇
注册资金：6000万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售；有机肥的生产及销售（仅限分机构经营）；食品经营：预包装食品销售、散装食品销售；金属材料（贵重、稀有金属除外）、机电设备、仪表仪器、消防器材、五金交电（油漆除外）、电线电缆、橡胶塑料制品、润滑油脂、锚固剂、浮选剂、介质粉、防爆设备、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家限定和禁止的品种除外）、镀锌螺旋焊管的销售；千斤顶、立柱的制造和销售；工矿机械设备及配套件的制造销售和维修（仅限分公司经营）；煤炭销售（仅限分公司经营）；矿用支护产品的制作和销售；农业技术开发、技术服务；园林绿化工程；自有大棚、厂房及设备的租赁；动物饲养场：家畜、家禽养殖；林区木材：木材经营；室内外卫生保洁劳力服务；建筑施工：房屋修缮劳力服务；水电暖安装维修；道路货物运输：道路普通货物运输；汽车保养服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：联营企业并同一控制人。
3、目前，天脊潞安生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十九）山西西山煤电贸易有限责任公司
1、基本情况：
住所：太原市万柏林区西矿街建筑西巷12号
法定代表人：寇建文
注册资金：30000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品（除危险品）、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料（不含贵稀金属）、通讯设备、通讯器材的销售；矿用设备修理；对外贸易；仓储服务；废旧物资回收；食品经营；医疗器械经营；新能源汽车充电设施的建设管理；汽车租赁；普通机械设备的租赁；通信系统集成、技术开发、技术服务；软件服务；煤炭洗选加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：受同一最终控制人（山西省国有资本运营有限公司）控制的其它企业。
3、目前，西山煤电贸易公司经营情况一切正常，具备履约能力。
以上关联方最近一年主要财务数据（2021年）： 单位：元
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三.关联交易主要内容和定价政策
公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。
四.关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2,经独立董事事前认可的声明
3.经独立董事签字确认的独立董事意见
4.董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-009
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司关于申请办理
综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向潞安集团财务有限公司申请授信额度20亿元；向兴业银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元；向中国建设银行潞安支行申请授信额度19亿元；向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向民生银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向恒丰银行股份有限公司西安分行申请授信额度9亿元；向长治农商行申请授信额度5亿元。
以上申请综合授信业务金额共计93亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2022年4月21日第七届董事会第八次会议经非关联董事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-010
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司关于为子公司
提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
支持对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司。
支持金额：313,193.41万元
一.提供资金支持概述
随着公司所属矿井开采井巷不断延伸，开采条件复杂多变，井下地质构造复杂，产量、煤质存在不稳定性，致使部分煤矿安全生产和技改投入较大，资金较为紧张。为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，公司拟向慈林山煤业等6家子公司提供313,193.41万元资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持。
此案需提请股东大会审议。
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二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况
1. 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
注册地点：山西省长治市长子县庄头村
法定代表人：王峰
注册资本：68,651.50万元
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选加工（仅限分支机构）；煤炭销售；动物饲养场：农业种植、养殖、加工；液压支柱修理；百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，慈林山煤业公司为山西潞安环保能源开发股份有限公司全资子公司。
2. 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：20,000万元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
3. 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
注册地：临汾市蒲县太林乡
注册资本：23,000万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19,060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。
4. 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村
注册资本：15,000万元
法定代表人：赵晓晨
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12,000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
5. 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：张宏
注册资本：12,000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7,200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
6. 山西潞安环能上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7,002万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4,202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
（二）.截止2021年12月31日，上述各矿主要财务指标： 单位：万元
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三.对上市公司的影响
公司对控股子公司提供资金支持是为了继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
四.独立董事意见
本次资金支持事项决策程序合法、合规，定价公允合理，不存在损害公司和投资者利益的情形。同时在保证正常生产经营和资金使用效率的情况下，此项资金支持事项有利于加快控股子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。
五．备查文件
潞安环能第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-004
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司第七届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2022年4月21日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。
本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○二一年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审核公司〈二○二一年度报告及摘要〉的议案》
具体内容见公司2021年年度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○二一年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司〈二○二一年度财务决算报告〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○二一年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司2022-005号《关于二○二一年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司2022-006号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于审议确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司2022-007号《关于确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于审核公司〈二○二二年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《二○二二年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二二年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司2022年第一季度报告。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2022-010号《关于为子公司提供资金支持的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权1票通过了该议案。
（九）《关于审议公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》
议案具体内容见公司2022-012号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于审议恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》
议案具体内容见公司2022-013号《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
议案具体内容见公司2022-016号《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈关联交易准则〉、〈董事会专业委员会实施细则〉、〈独立董事工作制度〉等相关制度的公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司〈二○二一年度企业社会责任报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-005
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司关于2021年度
利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数, 向全体股东按每10股派现金红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩余未分配利润结转下一年度。
一．公司2021年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为670,835.04万元。
本年度公司拟以2021年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利6.73元（含税），共计分配利润201,321.84万元，剩余未分配利润结转下一年度。
二.董事会意见
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。
三.独立董事的独立意见
为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2021年度利润分配方案。该方案制定符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2021年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
四.监事会意见
董事会制定的利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意此次利润分配预案，并同意将此案提交年度股东大会审议。
五.相关风险提示
本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-006
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司关于确认
各项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2021年12月31日各项资产进行了清查,并对各项资产计提了减值准备。
公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
一.计提资产减值准备的基本情况
公司对截至2021年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额398,228万元，应计提坏账准备57,988万元。期初坏账准备余额为57,338万元，本期计提坏账准备650万元。
2、期末其他应收款余额30,343万元，应计提坏账准备16,581万元。期初坏账准备余额为17,698万元，本期计提坏账准备-1,117万元。
3、期末合同资产余额1,483万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备283万元。期初合同资产减值准备余额为659万元，本期计提合同资产减值准备-376万元。
4、期初固定资产减值准备余额30,262万元。期末按固定资产账面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备30,335万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备21,501万元。期末固定资产减值准备余额39,096万元。
5、期初在建工程减值准备余额41,752万元。期末按在建工程账面价值与可收回金额孰低原则计提在建工程减值准备2,699万元。本期潞安焦化公司处置在建工程同时转销相应前期计提的减值准备24,611万元。期末在建工程减值准备余额19,840万元。
6、期初无形资产减值准备余额110,221万元。期末按无形资产账面价值与可收回金额孰低原则计提无形资产减值准备1,696万元。期末无形资产减值准备余额111,917万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额33,887万元，预计减少公司2021年度利润总额33,887万元。
三、独立董事关于确认各项资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。
四、监事会审核意见
公司拟定的资产减值事项，符合企业会计准则的相关规定，符合公司经营实际情况，有利于提升公司资产质量，能真实反应公司财务状况。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-008
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王强先生由于工作调整原因，已于2021年12月23日辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效。详见公司2021-061公告。
为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司董事会提名韩玉明先生补选为公司第七届董事会董事及董事会下设的战略投资委员会委员候选人,任期与本届董事会相同。
公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名韩玉明先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经审阅和核查韩玉明先生的履历及任职经历，我们认为本次补选的董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次补选董事的提名程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，我们同意韩玉明先生作为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件：
韩玉明简历
韩玉明先生，博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司党委书记、董事长、总裁等职务；现任潞安化工集团总工程师。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-011
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司
关于设立物资采供分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率，公司拟设立山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。
一.设立分公司的基本情况
1.公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
2.营业场所：山西省长治市襄垣县侯堡镇煤海路东街6号
3.经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二.董事会审议情况
2022年4月21日，公司第七届董事会第八次会议经全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立物资采供分公司的议案》。
三.设立分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1.设立目的：为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率。
2.存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-012
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司
关于所属子分公司部分井巷
工程资产报废处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》。现将有关情况公告如下：
一.部分井巷工程资产报废处置的情况概述
为深入贯彻省委、省政府关于国有企业深化改革提质增效的总体要求，真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一步提升公司资产质量，2021年底公司开展资产清查工作。通过本次清查资产，拟对公司所属子分公司部分已无经济效益的井巷工程资产进行报废处置。具体情况如下：
本次拟报废所属13座矿井井巷工程资产，共计733项资产，原值152847.75万元，净值109136.38万元，其中：未提足折旧的320项，资产原值122866.59万元，净值109136.38万元；已提足折旧的413项，资产原值29981.16万元，净值0元。
待报废井巷工程资产总表
单位：元
■
二.本次井巷工程资产报废处置对公司的影响
本次井巷工程报废资产的原值为1,528,477,494.61元，净值为1,091,363,782.59元，处置报废资产将减少公司2021年度净利润9.44亿元。
三.独立董事意见
公司本次资产报废符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，报废依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及其全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次资产报废处置。
四.财务审计委员会意见
经审核，我们认为：公司本次资产报废符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，报废依据充分，能够真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，同意公司本次资产报废处置。
五.监事会审核意见
公司拟定的资产报废事项，符合企业会计准则的相关规定，符合公司经营实际情况，有利于提升公司资产质量，能真实反应公司财务状况。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-013
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发
股份有限公司
关于恢复计提“煤矿转产发展
基金”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.恢复计提“煤矿转产发展基金”情况概述
(下转328版)
