山西太钢不锈钢股份有限公司
（上接330版）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务合同〉的议案》、《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》、《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》、《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
表一：本次股东大会提案编码表
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听取公司独立董事2021年度述职报告。
（二）上述议案已经2022年1月7日召开的公司八届九次监事会、2022年3月22日召开的公司八届二十一次董事会、2022年4月21日召开的公司八届二十三次董事会、八届十次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2022年1月8日、3月23日、4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第九次会议决议公告》、《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于2022年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及《2021年度财务决算报告》。
（三）议案8、议案9、议案10、议案11及议案12为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
（四）议案13中，本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。
（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2022年5月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士 周金晓先生
邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729
电子信箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、公司第八届监事会第九次会议决议；
4、公司第八届监事会第十次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年5月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。
1．委托人名称： 持股数： 股
2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
4．授权委托书签发日期和有效期限
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二二年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-014
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届十次监事会会议通知及会议资料于2022年4月11日以直接送达方式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2022年4月21日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、高铁先生和刘千里先生。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席张晓蕾先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、2021年度监事会工作报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
2、关于2021年年度报告及其摘要的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于公司2021年度计提和核销资产减值准备情况的议案
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2021 年度计提各项资产减值准备176,812.25万元，转回已计提的减值准备1,899.96万元，转销已计提的减值准备65,088.97万元，年末各项资产减值准备余额合计266,626.07万元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。
4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
5、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于公司2021年度社会责任报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
7、关于2022年第一季度报告的议案
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十一日
