上海电力股份有限公司

（上接334版）

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四、《公司监事会议事规则》修正案

1、主要修订内容

一是根据《上市公司监事会议事示范规则》《上市公司自律监管指引》等文件，对公司监事会主席、监事会定期会议、会议提案征集、会议的召集和主持、会议的通知方式、会议的表决方式、出席人数、形成决议、会议记录等条款进行修改、补充。

二是对《公司监事会议事规则》中存在的错误表述、条款变更进行调整和完善。

2、修订对比表

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五、《公司总经理工作细则》修正案

1、主要修订内容

一是根据修订内容，将《公司总经理工作细则》章节名称调整为总则、总经理的职权、权限、总经理办公会和附则。

二是根据《国有企业公司章程制定管理办法》，明确“发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的经营管理作用”。

三是根据《上海电力股份有限公司章程》、《上海电力股份有限公司董事会议事规则》、《上海电力股份有限公司总经理办公会议事规则》等文件，对公司总经理职权、总经理办公会的召集和主持、会议召开时间、会务工作负责部门、议题报送程序、会议审议事项、会议记录等条款进行修改、补充。

四是对《公司总经理工作细则》中存在的错误表述、条款变更进行调整和完善。

2、修订对比表

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上述《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》的修订已经公司董事会2022年第三次临时会议和公司监事会2022年第二次临时会议审议通过，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2022-33

上海电力股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示

◆ 会议召开时间：2022年5月5日(星期四)下午 15:00-16:00

◆会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

◆ 会议召开方式：上证路演中心网络互动

◆ 投资者可于2022年4月25日(星期一)至4月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月5日下午15:00-16:00召开2021年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2021年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和地点

（一）会议召开时间：2022年5月5日(星期四)下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、出席人员

公司董事长胡建东先生，副总经理、董事会秘书夏梅兴先生，副总经理、总会计师陈文灏先生，独立董事潘斌先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月5日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月25日(星期一)至4月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：邹 忆、廖文静

联系电话：021-23108718

联系邮箱：shanghaipower@spic.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日