江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-024

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以106666700.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖。公司已连续多年被中国服装协会评为中国服装行业百强企业。在百强企业中，以服装品牌商为主，与公司模式相近的OEM服装制造商或一体化服装制造商的数量极少，从侧面反映出公司具有较强的竞争力。2021年9月，公司被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业，同年荣获“2021年度南通市市长质量奖（组织类）”

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-028

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年4月21日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士以现场方式参会，董事高军先生、傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理杨敏女士所作的《2021年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司2021年度经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后，认为：2021年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023、2022-024）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入869,337,604.86元，同比增长25.35%；实现利润总额110,885,454.42元，同比增长17.36%；实现归属于母公司股东的净利润98,051,622.26元，同比增长19.56%。截至报告期末，公司总资产为646,158,386.94元，同比增长19.86%；归属于母公司股东的所有者权益为476,859,982.22元，同比增长25.88%。董事会认为：报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：以截至本次董事会召开日公司总股本106,666,700.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利53,333,350.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。董事会认为：与公司经营业绩、发展规划相适应，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会拟定的公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案为：非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-026）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，报告期内，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《信息披露制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《内幕信息管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十八）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

董事会在全面审核公司2022年第一季度报告后，认为：公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-032）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十九）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会提请于2022年5月16日（星期一）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）具体内容详见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二十）《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(下转43版)