宁波弘讯科技股份有限公司 ■

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后，2021年度公司实现的归属于母公司所有者可供分配的利润为80,559,935.18元。公司2021年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。该预案尚需提交2021年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业情况

公司主营业务属于工业自动化（智能制造）、工业互联网（数字化、软件）、新能源行业。目前主营产品控制系统+伺服系统与数字化软件产品的下游分别主要是塑料机械行业与塑料加工行业，新能源产品下游主要是新能源行业终端用户和EPC（工程总承包）。

1. 工业自动化（智能制造）：

中国自动化行业的发展是中国转变经济发展方式、推进产业结构升级的重要关键之一，在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用。随着中国人口红利的逐渐消失，制造业平均工资逐年上涨，这驱动了自动化设备的需求。自2000年以来，自动化行业规模持续扩张，行业市场规模复合增长率保持稳定，市场空间巨大。随着技术水平的提升，自动化行业本土品牌替代进口品牌空间广阔。《中国制造2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标；工业自动化智能制造作为新一代制造技术与信息技术集成发展的结合点，成为中国制造的重点。2021年末国家工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，明确指出智能制造是制造强国建设的主攻方向，并将大力发展智能制造装备尤其针对感知、控制、决策、执行等环节的零部件和装置。

公司产品包括各类塑机控制系统 、其他控制系统 、智慧型控制器、伺服驱动系统、驱动器等；公司掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术，是各领域智能制造解决方案的核心；在智能制造发展的需求带动下，产品将有望保持稳步增长的态势，行业总体发展空间大、前景广。

2. 工业互联网（数字化、软件）

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是深化“互联网+制造业”的重要基石，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础。

近年来，国家工信部先后印发了《工业互联网创新发展行动计划》、《十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》都提到工业软件产品、两化融合的重要性，鼓励开发面向产品全生命 周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及面向细分行业的集成化工业软件平台。明确到2025年信息技术将向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐也将明显加快。

中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，到2025年“两化融合”将迈上新台阶。在注塑行业，也正朝着向数字化、网络化、信息化方向转型升级。公司工业互联网板块在政策引导和市场需求的双重驱动下，发展前景向好。

3. 塑料机械与注塑加工行业：

公司目前主营业务收入主要来源于塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。塑料机械作为单列行业列入国家发改委、工信部《重点振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数控一代”装备创新工程》。中国塑料机械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业“十四五”发展规划》明确指出“十四五”期间行业总体目标，塑机营收、利润总额等主要经济指标力争年均6%的持续稳定增长，争取到2025年行业年产值突破800亿元，并列出“含数位通讯的控制设备”为“十四五”期间重点发展的产品。中国塑料加工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，保持塑料制品营业收入、利润总额及出口额稳定增长，基本实现我国从塑料制造大国向强国的转变。因此，主营产品之下游行业呈稳步增长态势。

4. 新能源：

加快推动清洁低碳、绿色能源的发展，成为全球性的重大战略行动。全球能源产业变革已是大势所趋。随着各国清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。储能技术作为安全清洁高效的现代能源技术，解决新能源发电的随机性、波动性，并可将风电、光伏发电可靠地并入常规电网，对新能源的发展具有举足轻重的作用。

欧洲绿色协议明确提出到2050年欧洲将率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为零。欧盟明确减排目标为2030年碳排放量在1990年基础上降低60%。2020年5月欧盟为应对疫情带来的冲击，推出绿色复苏计划总预算7,500亿欧元，将推动绿色转型作为经济复苏计划的核心之一，意大利成为分配额度最大的受惠国家，总预算1910亿欧元。同时意大利政府明确2030年再生能源目标需达到70%。2020年意大利政府推出110%Super Bonus政策，鼓励居民和企业针对房屋建筑绿色能源投资改造，意大利市场节能改造投资需求旺盛。

目前公司新能源板块产品市场主要集中在欧洲国家，在欧洲各国政府纷纷出台的政策刺激下，相关产品的市场机会多、发展潜力大。

公司从事的业务情况

弘讯科技技术与管理传承于1984年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，主要专注在工业控制/驱动领域产品与系统的研发、生产、销售，目前营业收入主要来源于为中高端塑料机械制造商提供优质的自动化系统解决方案。弘讯塑机控制系统市场占有率国内居首，是中国注塑机控制系统领域的领先企业，是国家单项冠军企业。弘讯科技将持续致力于塑料机械行业及塑料加工业的转型升级，打造塑料加工行业的工业互联网平台，推进工业化与信息化的高度融合，全面实现塑料加工业的工厂自动化、智能化、数字化；同时，积极提升目前已渗透之其他行业应用市场的自动化产品销售规模。

新能源板块，在全球倡导节能减排并积极落实碳排放总量控制的大背景下，充分发挥意大利子公司EEI团队技术与产品优势，紧抓全球新能源市场机遇，针对可再生新能源方案积极布局与研发，并重点开展家用、商业/工厂侧储能系统相关产品业务，提高新能源板块业务增量，同时助推全球低碳减排目标的实现。

1.主要产品与应用领域

本报告期，业务板块分类较未发生重大变化，介绍如下：

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2.产品介绍及用途

1.工业自动化（智能制造行业）

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该行业板块归属于“C40仪器仪表制造业”/“C401 通用仪器仪表制造”/“C4011工业自动控制系统装置制造”。

公司控制系统类产品包括塑料机械控制系统、其他控制系统、智慧型控制器等。

塑料机械控制系统目前主要应用于各类塑料机械领域，包括注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等，该系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首。其他控制系统指用于压铸机、压机等各类工业机械的控制系统；智慧型控制器指物联网智能网关、智慧农业管理、智能工厂、机器人等领域的控制装置。

驱动系统类产品包括油压伺服系统、高端全电伺服系统总成及其他伺服驱动器与变频器等。

油压伺服系统目前业务收入来源主要来自于塑料机械领域。油压伺服系统是伺服油压塑机的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持，系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件，可适用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压机、压铸机、折弯机等各类机械的动力单元。

高端全电伺服系统总成主要应用于全电动注塑机（含油电混合注塑机）、全电动折弯机。全电动注塑机系统总成主要包括了控制系统、伺服驱动系统、运动控制装置、精密传动机械部件及其他相关组件。其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力于提高中国塑机市场竞争力并实现进口替代。全电动折弯机系统包括控制系统（HMI面板与PLC控制器）、伺服驱动器、伺服电机、滚珠丝杆、传动皮带轮等组件, 可支持3-10轴的控制，并采用日本大吨位推力滚珠丝杆，适用于中大型机。控制系统与驱动单元实现高速通讯（EtherCAT通讯/CAN通讯总线），保证控制精度与稳定性。

其他伺服驱动器包括意大利子公司HDT品牌系列，从0.1KW到75KW，规格丰富、控制精度高、品质稳定，符合各种国际标准工业通讯总线，配合旋转电机或直线电机，可广泛应用于各类自动化设备。中低压解决方案指意大利子公司EEI品牌系统，从100KW到1500KW, 可用于吊机、拉丝机、索道系统等各种重型装备自动化等。

2.工业互联网（数字化、软件）

工业互联网板块业务目前主要面向注塑机使用终端即注塑行业，根据塑料制品生产企业的需求，提供不同产品与方案。目前主要有塑机网络管理系统iNet、注塑加工信息化管理解决方案“弘塑云”。

iNet是公司运用自主研发的TMTS数据库技术平台和TMAS软件开发平台开发的塑机网络管理系统，是面向塑料制品生产商的软件系统，实现对多台塑料机械设备的同步监控和管理。

弘塑云主要提供SaaS服务类产品，在原塑机网络管理系统iNet 基础上，采用基于混合云技术与边缘服务器系统,实现设备层与软件平台本身的交互，同时可实现横向跨系统整合，包括ERP系统、MES系统及其他第三方应用平台，借助云计算、大数据分析等手段，实现云端模式下的信息化管理平台，是塑料加工智能工厂解决方案的优选。

3.新能源

新能源板块主要基于可再生新能源方案的产品技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、水力发电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。目前主要产品有：

1.家用光储系统（EDO系列），采用“All in One”模组化设计，外观采用超薄壁挂的设计，主要由一组光储并网逆变器与若干磷酸铁锂电池单元组成，逆变器单元根据不同应用策略，可将光伏产生的电能转化为家用所需的电能；或将电能存储在电池单元中以备需时，或即使在所有关键家用负载断电的情况下，也能保证定时的电力的供应。产品模组化设计，可以扩展灵活扩展电池单元，电池采用磷酸铁锂材料和BMS保护，电池长寿命与安全性得以保证。

2.商用及工厂侧光储集装箱解决方案（C&I系列），储能系统功率范围从45kw~1000kw，可以储存100kwh~2000kwh容量电力，模组化的设计可快速安装并网到工商业电力系统中，配合智能电网软件监测控制系统，实现最佳化的能源效率管理和电网质量管理。储能集装箱设计依照欧洲安全标准，为欧洲市场开拓做好准备。

3.高精度直流电源系统，属于特殊非标定制产品。EEI公司长期与欧洲核子中心Cern实验室（European Organization for Nuclear Research，是世界上最大的粒子物理学实验室）合作开发重粒子癌症治疗及新能源相关技术特种电源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入93,497.12万元，同比增长24.72%；归属于母公司股东的净利润8,882.97万元，同比上升43.47%；扣非后归属于母公司股东的净利润7,642.74万元，同比增长49.58%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-004

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会2022年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2022年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值准备与资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司〈2021年度内部控制审计报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后，2021年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为80,559,935.18元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付 2021 年派发普通股股利 40,421,900元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件和公司部分治理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于修订〈重大经营事项管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营事项管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于修订〈对外股权投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外股权投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于修订〈信息披露事项管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事项管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-005

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》;

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》;

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值与资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后， 2021年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为80,559,935.18元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付 2021 年普通股股利 40,421,900元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-007

宁波弘讯科技股份有限公司关于计提

信用减值准备和资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2021年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备35,872,962.79元，具体如下：

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二、计提信用减值准备的具体情况

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2021年度公司转回应收款项（含应收票据、应收账款及其他应收款）减值准备1,680,763.11元。

本公司对开展买方信贷业务存在客户还款和逾期担保风险，本公司对买方信贷业务实行总余额控制，根据谨慎性原则每一会计年度根据买方信贷余额计提担保损失准备金，2021年度公司转回买方信贷担保损失准备金223,090.50元。

三、计提资产减值准备的具体情况

(一)计提存货跌价准备的情况：

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2021年度公司对长库龄的存货及相关原材料计提存货跌价准备21,057,173.53元。

(二)计提商誉减值准备的情况

为更加真实、准确反映本公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务价值，公司对因企业合并所形成的商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

2021年欧洲经济受疫情影响严重，公司控股子公司EQUIPAGGIAMENTI?ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利 EEI”）虽业务开展有所好转，但总体受材料成本及国际特别影响，公司盈利情况不及预期。2021年度公司委托坤元资产评估有限公司对意大利 EEI的股东权益价值进行评估。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。根据上述方法，坤元资产评估有限公司出具了《宁波弘讯科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的EQUIPAGGIAMENTI?ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2022〕240号）。评估基准日 2021 年12月31日根据收益法意大利?EEI?公司股东权益价值为 740万欧元，按评估基准日汇率中间价（100欧元=721.97元人民币）折合人民币为 53,425,780.00元，账面价值84,248,609.15元，本期应确认商誉减值损失30,822,829.15元，公司持有意大利EEI公司51%股权，因此归属于本公司应确认的商誉减值损失15,719,642.87元。

四、本次计提减值对公司的影响

2021年度公司提信用减值准备和资产减值准备合计35,872,962.79元，减少2021年度合并报表归属于母公司净利润35,872,962.79元。

五、本次计提减值的审议程序

1.董事会审计委员会关于《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》的说明

经审核，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备并同意提交公司董事会审议批准。

2.董事会关于本次计提减值准备的说明

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，经由第四届董事会2022年第二次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合实际情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

3.独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

我们认为公司本次计提信用减值与商誉减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用减值与资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

4.监事会对于本次计提减值准备的独立意见

经审核，本次审议计提减值准备的议案程序合规合法。公司此次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备的事项。

六、备查文件

1.公司第四届董事会2022年第二次会议决议；

2.公司第四届监事会2022年第一次会议决议；

3.独立董事关于公司第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；

4.《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕240号)。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-008

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每10股分配比例：1元（含税），不转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以预案公告日公司总股份数 404,219,000 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本分配预案已经公司第四届董事会2022年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后实施。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2022 年 4 月 21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后，2021年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为80,559,935.18元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付 2021 年普通股股利 40,421,900元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月21 日召开了第四届董事会2022年第二次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红）（2022年修订）、《上海证券交易所规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2021年度利润分配预案向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），符合相关法律法规的规定、公司利润分配政策及公司股东分红回报规划，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司2021年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月21 日召开了第四届监事会2022年第一次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合相关法规、《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

三、对公司的影响及相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-009

宁波弘讯科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2022年 4 月 21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（下转78版）